#洗錢防制
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雲林男子陷愛情投資詐騙損失千萬 與警聯手逮犯嫌
|社會為讓民眾更了解最新詐騙手法，警政署設立165打詐儀表板，雲林就有受害者從中發現自己陷入假愛情交友投資，損失1000萬而向警方報案，經警方鎖定身分攻堅將犯嫌逮捕，全案依詐欺、洗錢防制條例等罪移送地檢署偵辦。
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誆騙男子投資長白山人參買賣 北投警方、銀行聯合阻詐
|社會詐騙猖獗，民眾要提高警覺。台北北投警方日前接獲行員通報，有男子要辦理匯款，但過程中不斷用手機聊天，行員一問之下男子才表示，是因為認識的網友向他慫恿，要投資長白山人參的進出口買賣，並要求匯款到指定帳戶，所幸被員警攔下。另外大安分局也接獲被害者報案，因為加入投資社團，被騙走2300萬，警方也循線逮到車手送辦。
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金管會制定虛擬資產專法草案 無照虛擬幣商最重恐面臨7年刑責
|產經為防制日漸興盛的虛擬資產及相關交易業務事業淪為詐騙工具，金管會日前宣布將分4階段納管虛擬資產業者，其中第4階段即為制定虛擬資產服務之事業或人員（VASP）專法。根據草案內容，未來業者若要進行比特幣等虛擬資產買賣交易，須獲金管會核發執照後才能承作；若未經核准進行交易，恐將面臨最重7年刑責。全案預計將於今（2025）年2月邀請專家學者、VASP公會與業者召開公聽會，並於6月底前將草案呈報行政院。
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政院列10類洗錢風險高罪行 販毒、詐欺、組織犯罪居前3
|社會行政院洗錢防制辦公室今（18）日發表2024年「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，其中我國有10大犯罪類型被列為洗錢的非常高度威脅，又以毒品販運、詐欺以及組織犯罪，是威脅最大的前3名。像是檢方今日偵結的1起案件，有不肖人士提供空殼商號帳戶給詐騙集團洗錢，涉案帳戶金流高達1.8億元，只有成功攔下1500多萬元，依加重詐欺取財等罪嫌起訴7人，更具體求處15年不等刑期。
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數發部第三方支付監理辦法上路 涉詐帳戶可延後撥款至少20日
|產經數發部2日宣布3項第三方支付強化監理辦法，針對第三方支付業者，若遇到疑似涉詐客戶，可對其帳號延後撥款或暫停服務；並要求第三方支付業者負責人不得有詐欺或洗錢等相關犯罪紀錄；另外，業者申請能量登錄時，數發部將同步啟動徵信。此3項辦法已於11月30日正式上路。
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愛心菜販陳樹菊分享遇詐經驗 強調貪念是被騙關鍵
|社會為了預防詐騙，台東縣府邀請愛心菜販陳樹菊現身反詐，分享自身經驗。陳樹菊呼籲大家，貪念是被騙的關鍵，也強調天下沒有白吃的午餐。行政院會今（28）日通過「打詐綱領2.0」將於明（2025）年1月上路，增加防詐面向，希望從源頭打擊詐欺，目標包括每年攔阻100億元的詐騙金額、攔阻6萬則社群平台詐騙廣告。
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金管會將漸進納管虛擬資產業 預計年底提專法草案
|產經為了防制虛擬資產及交易業務事業淪為詐騙工具，金管會主委彭金隆12日上午在立法院表示，將分4階段漸進納管虛擬資產業，預計今（2024）年12月底前研提《虛擬資產管理專法》條文草案。而虛擬幣商也將在13日成立公會，彭金龍表示，公會成立之後，等於主管機關和業者有對話的窗口，會納入自律罰則，也會對沒有登記的幣商課以刑責。
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詐團創群組誘假投資虛擬貨幣 逾40人受騙損失破6400萬
|社會洗錢、詐騙事件頻傳，刑事局破獲以鄭姓主嫌為首的洗錢集團，涉嫌利用假投資虛擬貨幣進行詐騙，得手後再到實體店面交易洗錢。警方在日前循線前往雙北10處地點搜索，並逮捕鄭姓主嫌等10人到案，而且在搜索過程中，剛好有一名葉姓男子帶著100多萬元現金要來交款，同樣被以現行犯逮捕，初估本案有40多人受害，財損金額高達6400多萬元。
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疑提高轉帳額度助詐團洗錢 中信銀1行員被聲押10萬交保
|社會桃園檢方偵辦一起詐欺案件，發現中信銀行疑似有行員和詐騙集團勾結，以「提高轉帳額度」等方式協助洗錢。檢警在21日前往中信銀的雙和、北蘆洲還有江翠分行等地搜索，最終帶回5名行員和1名詐騙集團成員。訊後一名男性行員被聲押，其他5人交保候傳，而經過桃園地院庭訊，該名男性行員以10萬元交保。
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中信銀前理專盜用客戶4381萬 金管會判監控缺失裁罰1千萬
|社會中國信託銀行一名劉姓前理專涉嫌挪用客戶款項，造成客戶損失4381萬。金管會做出裁罰處分，認為中信銀內控有缺失，依《銀行法》重罰1000萬元。
