#洗錢
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澤倫斯基前首席幕僚涉貪腐 再遭控以豪宅開發案洗錢
|全球烏克蘭總統澤倫斯基的前幕僚長葉爾馬克，去（2025）年11月被爆出貪腐醜聞後，已經自行辭職。事隔半年，他再遭指控和另外5名人士，涉嫌透過基輔近郊的一個豪宅開發案洗錢，金額高達1050萬美元，相當於新台幣3.4億元。烏克蘭國家反腐局（NABU）與反腐檢察官，已將他列為嫌疑人。
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高鐵退票機制遭利用洗錢26萬 檢起訴馬籍主嫌等5人
|社會雲林地檢署偵辦一起外籍車手利用高鐵退票洗錢案件，追查到林姓主嫌等5人詐欺集團，利用高鐵退票機制，先把被害人支付款項，訂購高鐵長程的商務艙車票，嫌犯再到高鐵車站，臨櫃退票換取現金，製造金流斷點。全案今（24）日偵查終結，檢方將5人依詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴。
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姓洪男性涉詐 閣勾結台中商銀6主管洗錢36億
|台語新聞檢調最近破一件洗錢案，一个參與詐欺的姓洪的查埔人，勾結台中商銀4間分行的經理和襄理，計共6个人，用假的公司行號開戶，若予人通報洗錢的時，這寡銀行主管就會鬥掩崁，協助洗錢的金額是到36億，臺中地檢署偵結，共7个人起訴。（新聞標題、導言為台語文）
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集團涉勾結銀行6主管洗錢36億 台中商銀：配合調查、營運正常
|社會國內爆發金融界內鬼醜聞，檢調日前偵破某開發公司洪姓董座為首的洗錢集團，發現勾結台中商銀旗下4間分行6位高階主管，透過虛設行號開戶、掩護洗錢通報等手段，協助洗錢金額高達36億元。台中地檢署今（23）日偵結，將洪嫌等7人起訴。
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高雄詐團用實體門市掩護洗錢 20人受害財損達1000萬
|社會高雄市警局刑警大隊日前在偵辦毒品案件時，向上溯源發現有「詐欺集團」涉案，刻意運用虛擬貨幣作為掩護，建立複雜的金流斷點，洗錢金額高達「1億元」，而遭詐騙的被害人則多達20多人，財損共計1千多萬。==高雄市刑事警察大隊偵四隊隊長 吳永彬==以羅嫌為首之犯嫌除了出資招募車手外 與被害人面交另於高雄市三民區一帶設立虛擬貨幣幣所再由機房成員以話術誘使被害人至指定之虛擬貨幣實體店面購得虛擬貨幣後再將所得之虛擬
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林秉文涉洗錢案受通緝 逃去柬埔寨予人銃殺
|台語新聞捌牽涉職棒假球案坐監的PGTalk負責人林秉文，牽涉88會館地下洗錢案去予檢方起訴，頂 (2025) 年棄保逃亡夆通緝，今煞傳出，昨昏 (3/23) 暗佇柬埔寨予人銃殺死亡。刑事局表示，案件詳細閣愛等柬埔寨調查。（新聞標題、導言為台語文）
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涉洗錢案棄保潛逃被通緝 林秉文在柬遭槍殺亡
|社會曾涉職棒假球案，遭判刑2年的PGTalk負責人林秉文，又在88會館地下匯兌案涉嫌洗錢，被檢方起訴，但他前（2024）年棄保潛逃，被發布通緝至今，傳出昨（23日）晚在柬埔寨西港，遭槍殺身亡。我刑事局回應，案件細節仍待柬國調查，但我駐外單位已共同協助家屬，處理後續事宜。
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假檢警騙信用卡資訊 盜刷菸酒變賣獲利逾9千萬
|社會國內有詐欺集團涉嫌用假檢警手法騙取被害人信用卡等，到共謀的超商、酒類專賣店等地，以綁定行動支付盜刷菸酒等商品，再低價變現獲利，有超過30人受害，損失9200多萬。案經警方偵辦，查出嫌犯與店家有合作關係，被控知情、協助洗錢，全案依涉犯《詐防條例》、組織犯罪等罪嫌移送後，檢方今（19）日偵結起訴9人，其中有2人更被求處18年與15年重刑。 警力破門攻堅，持槍展開搜索，抓到的多名嫌犯有餐酒館、知名超商與酒類專賣業者，涉嫌作為內應，協助詐騙集團洗錢。
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滿堂紅麻辣鍋董座涉助詐團洗錢 18人遭檢方起訴
|社會知名麻辣鍋品牌滿堂紅的蔡姓負責人等人涉嫌和跨國詐騙集團合作，該集團詐騙總金額就超過五億，另外她透過14家公司的帳戶洗錢，也包含滿堂紅公司的帳戶。檢方追查出光是蔡嫌主導的洗錢犯罪體系，不法金流就有5200多萬，檢方依《洗錢防制法》將18人起訴，並建請法院對蔡姓負責人處以10年的刑期。
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匈牙利以洗錢罪名 扣押烏國7銀行員工、2運鈔車
|全球烏克蘭和匈牙利的衝突，在兩國元首針對歐盟援助與輸油管事件相互指責之後，現在越演越烈。敏感時刻，匈牙利6日則以洗錢罪名，扣押了烏克蘭國營銀行7名員工及2輛運鈔車，當中超過8000萬美元現金與9公斤的黃金。烏國譴責匈牙利挾持人質、竊取財物，認為這些敲詐勒索是為了報復烏克蘭。
