#洗錢
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政治獻金消費處是自家地址 民雄鄉長：無不法金錢往來
|地方競選連任的嘉義縣民雄鄉長林于玲遭網路名人發文指控，她以政治獻金消費設址在自家地址的店家，費用高達上百萬，質疑她涉嫌以政治獻金洗錢。對此林于玲回應，這些業者只是借用她家辦理營業登記，也是選民服務一種，沒有涉及不法金錢往來。
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會計師涉嫌指導偽造報表 助詐團洗錢10多億元
|社會刑事警察局南部詐欺偵查中心破獲一起詐欺與博弈洗錢案件，該詐騙集團除了利用網路假投資廣告誘騙受害人，集團成員中還包括合法的會計師，負責專業指導主嫌和空殼公司共犯偽造不實報表，將高達十億多元的贓款和博弈資金包裝成合法的「貨款」與「薪資」收入。
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美對伊朗啟動「經濟放逐」揚言把協助洗錢者逐出美元體系
|全球為了對伊朗經濟加大施壓，美國財長貝森特（Scott Bessent）在美東時間週一宣布，啟動「經濟放逐行動」，宣示未來任何協助伊朗洗錢的實體，都將被逐出美元體系。貝森特也警告，全球所有跟伊朗有經濟往來的國家，將面臨嚴重後果。對此伊朗財長回嗆，德黑蘭已經對美國的「經濟恐怖主義」做好準備。伊朗國營電視台還播放了一段跟拍川普小兒子拜倫川普（Barron Trump）的畫面，標題為「拜倫川普的暗殺地點」。
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彰基前正副院長涉背信洗錢 遭檢搜索訊後聲押禁見
|社會彰化基督教醫院爆出背信洗錢風波，郭姓前院長及賴姓前副院長在任職期間，與劉姓醫療器材業者，簽訂了損及醫院利益的合約。檢方發動大規模搜索調查，訊後認定3人有串供、滅證之虞，向法院聲押禁見獲淮。
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疑與前夫共謀詐欺、洗錢 國民黨屏東縣議員宋麗華遭聲押
|政治國民黨籍屏東縣議員宋麗華疑似涉入洗錢案，宋麗華的前夫鄭任祐，2023年因冷氣壓縮機專利投資詐欺案遭判4年徒刑入獄，雙方也因此離婚。但檢調後續在追查相關資案件及金流時卻發現，這些不法所得有部分流向宋麗華的帳戶，12日前往宋麗華位於高雄的住所搜查，認定宋麗華與鄭任祐共同涉犯詐欺、洗錢等罪嫌，13日向法院聲請羈押禁見。
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澤倫斯基前首席幕僚涉貪腐 再遭控以豪宅開發案洗錢
|全球烏克蘭總統澤倫斯基的前幕僚長葉爾馬克，去（2025）年11月被爆出貪腐醜聞後，已經自行辭職。事隔半年，他再遭指控和另外5名人士，涉嫌透過基輔近郊的一個豪宅開發案洗錢，金額高達1050萬美元，相當於新台幣3.4億元。烏克蘭國家反腐局（NABU）與反腐檢察官，已將他列為嫌疑人。
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高鐵退票機制遭利用洗錢26萬 檢起訴馬籍主嫌等5人
|社會雲林地檢署偵辦一起外籍車手利用高鐵退票洗錢案件，追查到林姓主嫌等5人詐欺集團，利用高鐵退票機制，先把被害人支付款項，訂購高鐵長程的商務艙車票，嫌犯再到高鐵車站，臨櫃退票換取現金，製造金流斷點。全案今（24）日偵查終結，檢方將5人依詐欺及洗錢防制法等罪嫌起訴。
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姓洪男性涉詐 閣勾結台中商銀6主管洗錢36億
|檢調最近破一件洗錢案，一个參與詐欺的姓洪的查埔人，勾結台中商銀4間分行的經理和襄理，計共6个人，用假的公司行號開戶，若予人通報洗錢的時，這寡銀行主管就會鬥掩崁，協助洗錢的金額是到36億，臺中地檢署偵結，共7个人起訴。（新聞標題、導言為台語文）
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集團涉勾結銀行6主管洗錢36億 台中商銀：配合調查、營運正常
|社會國內爆發金融界內鬼醜聞，檢調日前偵破某開發公司洪姓董座為首的洗錢集團，發現勾結台中商銀旗下4間分行6位高階主管，透過虛設行號開戶、掩護洗錢通報等手段，協助洗錢金額高達36億元。台中地檢署今（23）日偵結，將洪嫌等7人起訴。
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高雄詐團用實體門市掩護洗錢 20人受害財損達1000萬
|社會高雄市警局刑警大隊日前在偵辦毒品案件時，向上溯源發現有「詐欺集團」涉案，刻意運用虛擬貨幣作為掩護，建立複雜的金流斷點，洗錢金額高達「1億元」，而遭詐騙的被害人則多達20多人，財損共計1千多萬。==高雄市刑事警察大隊偵四隊隊長 吳永彬==以羅嫌為首之犯嫌除了出資招募車手外 與被害人面交另於高雄市三民區一帶設立虛擬貨幣幣所再由機房成員以話術誘使被害人至指定之虛擬貨幣實體店面購得虛擬貨幣後再將所得之虛擬
