#洗錢
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陳致中洗錢愛關1冬、禁參選 陳水扁到凱道請願
|前總統陳水扁的後生陳致中、因為洗錢案予人判刑1年，5月11就欲入去關。陳水扁今仔日下晡就走到總統府頭前交請願書，強調洗錢防制法的本意、是欲防止人洗錢，毋是防止參選。總統府表示，已經共請願書交予秘書長林佳龍，相關法案尊重立法院的議事討論，也尊重司法，無欲評論司法個案。
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彰警破獲詐騙集團3年洗錢34億 救9拘禁人頭戶
|地方彰化警方掃蕩詐騙集團，8月先在高雄查獲以陳姓男子為首的詐騙水房，且在彰化北斗民宿救出9名被拘禁的人頭戶，擴大偵辦後，又在台中北屯一處大樓，查獲另一名李姓主嫌的洗錢水房，查扣740萬現金。警方表示，嫌犯利用合法遊戲網站，將詐騙所得進行匯兌，3年多來洗錢金額高達34億。
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黃芳彥在美過世》曾允諾永遠照顧扁家 外套藏11顆裸鑽成被告關鍵
|兩岸新光醫院前副院長黃芳彥，因捲入前總統陳水扁SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案潛逃美國，近日傳出他在美國加州過世且陳屍車內，享壽74歲。黃芳彥胞弟黃重彥證實，哥哥是槍傷死亡，推測黃芳彥可能因為不得志，因此選擇自盡。 黃芳彥畢業於台大醫學系，先後任職於台大醫院與新光醫院，1985年陳水扁夫人吳淑珍車禍送醫，就是由黃芳彥擔任麻醉師、黃芳彥妻子則負責吳淑珍復健；扁家則在黃芳彥妻兒
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投資移民淪罪犯脫逃管道 賽浦路斯廢除黃金護照計畫
|地方地中海小國賽浦路斯為了要吸引外資，因此推出投資移民的「黃金護照」計畫，結果被半島電視台調查報導揭發，有包庇罪犯取得國籍，以及洗錢漏洞，還有高階政客涉入，引發軒然大波。因此政府宣布，從下個月開始廢除「黃金護照」計畫。 憤怒的賽浦路斯人包圍國會議場，抗議國家吸引投資移民的黃金護照計畫，淪為外國權貴與罪犯購買歐盟國籍逃避司法的漏洞。賽浦路斯當局已經宣布因為計畫有漏洞且遭到濫用，將從11月1日起正式廢除，
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博弈代工「奕智博」集團 涉洗錢50億遭查獲
|上市的博弈公司「奕智博集團」被檢警查出，涉嫌利用中國的銀行人頭帳戶，替國內外50多個賭博網站洗錢，賺進50億元，更涉嫌利用不實文件申請商務入境，協助超過1000人次的中國人士非法來台。檢方對落網的16名嫌犯提起公訴外，也對已出境的莊姓負責人發布通緝。 刑警隊員大步走進奕智博數位集團，在台北市內湖區這間科技大樓稽查，發現房間裡頭，電腦螢幕上還開著中國電子支付的頁面，原來他們長期替國內外50多個賭博
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美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢
|地方美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」，部份機密內容在不明原因之下外洩，揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構，涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官，以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定，在美國設有據點的跨國銀行，一旦發現客戶的資金有異常進出，就必須在發現之後的60天內，向主管機關提交所謂的「可疑活動報告SAR」。但外電報導指出，有的金融機構拖了幾年才提交
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大馬前首相納吉 涉貪2.9億台幣判12年
|地方馬來西亞前首相納吉，被控侵占國有基金高達45億美元（約1300億台幣），吉隆坡高等法院昨天（7月28日），對納吉涉及的第一起洗錢案，宣判七項罪名全成立，他被求處12年徒刑和罰款近15億台幣。 一步出法院就被記者包圍，馬來西亞前首相納吉，遭控侵占國有基金上千億台幣。首起涉及2.9億台幣洗錢案，吉隆坡高等法院28日判決出爐，七項濫權、貪汙和洗錢罪名全成立，納吉遭判處12年徒刑以及罰款將近15億新台幣，
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蔡赴調查局結業典禮 肯定打擊跨國犯罪、洗錢
|總統蔡英文今天參加調查局「調查班」的結業典禮，肯定調查局跨國打擊犯罪、杜絕洗錢的努力，也強調《國家情報工作法》修正通過後，調查局將承擔更大的責任。對於韓國瑜昨天在政見會時，指稱民進黨派系爭奪，架空蔡總統的說法，民進黨副總統候選人賴清德回應說，韓國瑜不是民進黨人，從外部看不清楚。 儘管外界質疑聲浪不斷，民進黨仍然力推年底通過反滲透法，上午出席活動的總統蔡英文沒有多做回應，但致詞時，她肯定調查局在反
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大馬前首相納吉 遭控洗錢濫權等7罪
|地方捲入弊案的馬來西亞前首相納吉，昨天被法官裁定濫權和洗錢等7項罪名成立，案件進入抗辯階段，納吉可能面臨最高20年的刑期。 大馬前首相納吉上午出席高等法院的審訊。法官提出各種證據後，裁定納吉3項洗錢、3項刑事違反信託和一項濫權罪名成立，必須為一馬發展公司旗下SRC國際公司，一筆4200萬令吉，約新台幣3億900萬元的款項，為何流入私人帳戶提出辯護。 納吉辯護律師阿布杜拉表示：「雖然我對裁定自辯感到難過
