#洗錢

  • 黃芳彥在美過世》曾允諾永遠照顧扁家 外套藏11顆裸鑽成被告關鍵

    |兩岸

    新光醫院前副院長黃芳彥,因捲入前總統陳水扁SOGO禮券案、SOGO經營權案、扁家海外洗錢案等多項弊案潛逃美國,近日傳出他在美國加州過世且陳屍車內,享壽74歲。黃芳彥胞弟黃重彥證實,哥哥是槍傷死亡,推測黃芳彥可能因為不得志,因此選擇自盡。 黃芳彥畢業於台大醫學系,先後任職於台大醫院與新光醫院,1985年陳水扁夫人吳淑珍車禍送醫,就是由黃芳彥擔任麻醉師、黃芳彥妻子則負責吳淑珍復健;扁家則在黃芳彥妻兒

  • 投資移民淪罪犯脫逃管道 賽浦路斯廢除黃金護照計畫

    |地方

    地中海小國賽浦路斯為了要吸引外資,因此推出投資移民的「黃金護照」計畫,結果被半島電視台調查報導揭發,有包庇罪犯取得國籍,以及洗錢漏洞,還有高階政客涉入,引發軒然大波。因此政府宣布,從下個月開始廢除「黃金護照」計畫。 憤怒的賽浦路斯人包圍國會議場,抗議國家吸引投資移民的黃金護照計畫,淪為外國權貴與罪犯購買歐盟國籍逃避司法的漏洞。賽浦路斯當局已經宣布因為計畫有漏洞且遭到濫用,將從11月1日起正式廢除,

  • 博弈代工「奕智博」集團 涉洗錢50億遭查獲

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    上市的博弈公司「奕智博集團」被檢警查出,涉嫌利用中國的銀行人頭帳戶,替國內外50多個賭博網站洗錢,賺進50億元,更涉嫌利用不實文件申請商務入境,協助超過1000人次的中國人士非法來台。檢方對落網的16名嫌犯提起公訴外,也對已出境的莊姓負責人發布通緝。 刑警隊員大步走進奕智博數位集團,在台北市內湖區這間科技大樓稽查,發現房間裡頭,電腦螢幕上還開著中國電子支付的頁面,原來他們長期替國內外50多個賭博

  • 美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢

    |地方

    美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」,部份機密內容在不明原因之下外洩,揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構,涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官,以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定,在美國設有據點的跨國銀行,一旦發現客戶的資金有異常進出,就必須在發現之後的60天內,向主管機關提交所謂的「可疑活動報告SAR」。但外電報導指出,有的金融機構拖了幾年才提交

  • 大馬前首相納吉 涉貪2.9億台幣判12年

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    馬來西亞前首相納吉,被控侵占國有基金高達45億美元(約1300億台幣),吉隆坡高等法院昨天(7月28日),對納吉涉及的第一起洗錢案,宣判七項罪名全成立,他被求處12年徒刑和罰款近15億台幣。 一步出法院就被記者包圍,馬來西亞前首相納吉,遭控侵占國有基金上千億台幣。首起涉及2.9億台幣洗錢案,吉隆坡高等法院28日判決出爐,七項濫權、貪汙和洗錢罪名全成立,納吉遭判處12年徒刑以及罰款將近15億新台幣,

  • 蔡赴調查局結業典禮 肯定打擊跨國犯罪、洗錢

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    總統蔡英文今天參加調查局「調查班」的結業典禮,肯定調查局跨國打擊犯罪、杜絕洗錢的努力,也強調《國家情報工作法》修正通過後,調查局將承擔更大的責任。對於韓國瑜昨天在政見會時,指稱民進黨派系爭奪,架空蔡總統的說法,民進黨副總統候選人賴清德回應說,韓國瑜不是民進黨人,從外部看不清楚。 儘管外界質疑聲浪不斷,民進黨仍然力推年底通過反滲透法,上午出席活動的總統蔡英文沒有多做回應,但致詞時,她肯定調查局在反

  • 大馬前首相納吉 遭控洗錢濫權等7罪

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    捲入弊案的馬來西亞前首相納吉,昨天被法官裁定濫權和洗錢等7項罪名成立,案件進入抗辯階段,納吉可能面臨最高20年的刑期。 大馬前首相納吉上午出席高等法院的審訊。法官提出各種證據後,裁定納吉3項洗錢、3項刑事違反信託和一項濫權罪名成立,必須為一馬發展公司旗下SRC國際公司,一筆4200萬令吉,約新台幣3億900萬元的款項,為何流入私人帳戶提出辯護。 納吉辯護律師阿布杜拉表示:「雖然我對裁定自辯感到難過

  • 陳明文佇高鐵拍毋見300萬 敢是洗錢受注意

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    立委陳明文佇高鐵頂頭拍毋見300萬,外界質疑遮的錢是對佗來 ? 敢有違法洗錢 ?今仔日立法院財委會邀請相關單位進行專案報告,高鐵董事長江耀宗嘛上台報告,伊強調進入司法調查,無上新進度,隨引起藍營立委不滿。 立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金,引發各界關注,更被外界質疑是否涉嫌洗錢?上午立法院財委會安排相關部會進行報告,但高鐵董事長江耀宗上台時,以此案已進入司法調查程序,無新進度可報告,引發藍營

  • 陳明文佇高鐵拍毋見300萬 敢是洗錢受注意

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    進前立委陳明文坐高鐵共貯300萬的揹仔拍無去,外界質疑這錢是對佗來 ? 敢有違法洗錢 ? 今仔立法院財委會邀請相關單位進行專案報告,高鐵董事長江耀宗也上台強調,全案已經進入司法調查,無上新的進度,也引起藍營立委不滿。 立委陳明文日前在高鐵上遺失300萬現金,引發各界關注,更被外界質疑是否涉嫌洗錢?上午立法院財委會安排相關部會進行報告,但高鐵董事長江耀宗上台時,以此案已進入司法調查程序,無新進度可

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