政院列10類洗錢風險高罪行 販毒、詐欺、組織犯罪居前3

臉書打上關鍵字，滑不完的借貸資訊，就有不肖人士投放這類廣告引導上門民眾，設立空殼商號申辦商號金融戶。背後目的都是交付詐騙集團作為洗錢工具，檢方18日起訴7人，更具體求處重刑。

新北地檢署襄閱主任檢察官江祐丞表示，「涉犯《刑法》加重詐欺取財、《洗錢防制法》等罪，依法提起公訴，並分別具體求處有期徒刑15年不等。」

匯入扣案帳戶的詐欺贓款，檢方調查，短短半年就超過1億8700多萬元，高達1億7000多萬元已經洗得無影無蹤，其實詐欺犯罪也被官方列在洗錢的非常高度威脅。

行政院洗錢辦公室執行秘書蘇佩鈺指出，「最容易會被利用之後洗錢的，總共有10項犯罪，包含詐欺、毒品、組織、貪污。」

我國今（2024）年的洗錢風險評估結果在18日正式公布，有10大犯罪類型排在非常高度威脅，又以毒品販運、詐欺、組織犯罪位列前3名；容易淪為洗錢途徑的行業，則有國際金融業務分行、虛擬資產事業與本國銀行，都被政府列為非常高風險弱點。

法務部長鄭銘謙坦言，「犯罪手法也一直在更新，查緝這些犯罪金流也越來越困難，未來我們還是要面臨很多的挑戰。」

即使中央強調，已提出相關策略藍圖強化防制，只是隨著科技日新月異，洗錢和製造斷點的手法和管道多變，連法務部長都坦言，要追查犯罪金流真的不容易，只怕未來查緝面臨的是更多挑戰。