#洗錢防制
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陳水扁凱道遞《洗錢防制法》請願書 強調並非為陳致中
|政治前總統陳水扁今（2）日下午赴凱道行使請願權，表示《洗錢防制法》不應變成褫奪參政權終身的法案，特別強調此行並非為兒子陳致中奔走，而是有類似案件的所有國人。
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洗錢防制法上路 個資限時更新引發民怨
|兩岸洗錢防制法上路，民眾近來接到銀行通知，須在限期內更新個人資料，否則將無法在ATM領錢或網路銀行轉帳、買賣外幣等，引發民眾不便。金管會表示，除非是洗錢防制高風險、已被列入洗錢防制制裁名單、當事人才會被凍結帳戶，否則一般客戶不會被凍結。 為了因應洗錢防制，最近銀行要求客戶在限期內更新基本資料，否則將無法在ATM領錢或在網路銀行進行存款、轉帳等交易，引發不少民怨。 民眾表示，「有一點匆促，其實很多人
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洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象
|兩岸洗錢防制法修正案今天三讀通過，擴大規範對象，明訂非金融從業人員，如果違反洗錢防制，得處5萬到100萬元以下罰鍰，而金融機構違法，最高1000萬以下罰鍰。另外，過去無法可管的虛擬貨幣，也納入洗錢防制對象，未來交易平台，需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行，未申報疑似洗錢可疑帳戶，遭美國紐約州金融服務署DFS，重罰57億台幣，估計得花7.2年，才能打平天價罰金。凸顯國內
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政院"金流透明 洗錢防制"誓師 宣示政府決心
|兩岸官股銀行、兆豐金、去年疑似涉嫌洗錢行為未申報,被美國重罰57億新台幣,影響台灣國際形象，行政院上午舉辦金流透明，洗錢防制大會，院長賴清德帶頭宣誓決心，也要在明年11月的亞太防制洗錢評鑑，順利過關。 去年兆豐銀行因為違反洗錢防制法被重罰，接連傳出有銀行外國分行被盯上，重創台灣國際形象。行政院長賴清德22號帶領部會首長，宣誓洗錢防制的決心，希望明年的11月ＡＰＧ第三輪評鑑，能夠順利過關。
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政院"金流透明 洗錢防制"誓師 宣示政府決心
|兩岸兆豐銀行等銀行外國分行，內部管控稽核出問題,行政院上午舉辦金流透明，洗錢防制誓師大會，院長賴清德帶領各部會首長，還有公股行庫董座共同宣誓，表達政府與民間的決心，要在明年的亞太防制洗錢評鑑，取得成功的好表現。 行政院長賴清德帶領部會首長，宣誓洗錢防制的決心，希望明年的亞太防制洗錢評鑑，能夠順利成功。 ==行政院長 賴清德== 我們希望明年我們能夠 通過這個評鑑 其實目的是多元的
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洗錢防制法修正案 增車手條款將重懲
|社福人權兆豐金洗錢爭議持續延燒，檢調與金管會兵分兩路追查,釐清真相之餘,為防制洗錢,行政院也大動作,將"洗錢防制法"做了修正,規格參照國際標準,凡是提供人頭帳戶,或是分到犯罪所得、以及參與洗錢犯罪的車手。 為防制洗錢擾亂國內金融秩序,昨天行政院通過"洗錢防制法"修正案，修法內容比照國際標準,,,過去最輕本刑5年以上的案件，或犯罪金額五百萬元以上,才會援引&qu
