#洗錢防制法
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高雄詐團用實體門市掩護洗錢 20人受害財損達1000萬
|社會高雄市警局刑警大隊日前在偵辦毒品案件時，向上溯源發現有「詐欺集團」涉案，刻意運用虛擬貨幣作為掩護，建立複雜的金流斷點，洗錢金額高達「1億元」，而遭詐騙的被害人則多達20多人，財損共計1千多萬。==高雄市刑事警察大隊偵四隊隊長 吳永彬==以羅嫌為首之犯嫌除了出資招募車手外 與被害人面交另於高雄市三民區一帶設立虛擬貨幣幣所再由機房成員以話術誘使被害人至指定之虛擬貨幣實體店面購得虛擬貨幣後再將所得之虛擬
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9軍人收賄向中洩密遭起訴 首度國安案件交國民法官審
|社會檢方偵辦國安案件，境外敵對勢力集團透過網路接觸我國現退役軍人，並以金錢利誘我國軍人拍攝投共影片、交付軍事機密，橋頭地檢署今（14）日偵結起訴9名洩密現退役軍人與提供帳戶以供行賄資金流通的陳男，並將全案交由國民法官審判，為首件適用《國民法官法》審判的《國安法》案件。
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靈骨塔位買空賣空詐財 得手後再巧立名目加收款項
|社會刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵破一個以李姓男子為首的詐欺集團，而這個集團除了具有幫派背景，還鎖定長者以買空賣空的方式，詐騙購買不存在的靈骨塔位，之後又接續以各種名目加收款項進行2次詐騙。刑事局一舉逮捕李姓男子等12人，依詐欺等罪送辦，其中5人遭被法院裁定羈押。
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滿堂紅麻辣鍋董座涉助詐團洗錢 18人遭檢方起訴
|社會知名麻辣鍋品牌滿堂紅的蔡姓負責人等人涉嫌和跨國詐騙集團合作，該集團詐騙總金額就超過五億，另外她透過14家公司的帳戶洗錢，也包含滿堂紅公司的帳戶。檢方追查出光是蔡嫌主導的洗錢犯罪體系，不法金流就有5200多萬，檢方依《洗錢防制法》將18人起訴，並建請法院對蔡姓負責人處以10年的刑期。
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一週大事／WBC台灣贏南韓 政院軍購條例付委（2026.3.2-3.8）
|生活《公視新聞網》為您精選一週國內外大事，關注焦點包括：WBC台灣贏南韓、政院軍購條例付委、政院拒副署《黨產條例》等3法、太子集團洗錢案偵結、內政部擴大辦理婚育宅、伊朗控制荷姆茲海峽。
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一週大事／WBC台灣贏南韓 政院軍購條例付委（2026.3.2-3.8）
|生活《公視新聞網》為您精選一週國內外大事，關注焦點包括：WBC台灣贏南韓、政院軍購條例付委、政院拒副署《黨產條例》等3法、太子集團洗錢案偵結、內政部擴大辦理婚育宅、伊朗控制荷姆茲海峽。
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太子集團9被告移審法院 北院裁定30萬至500萬元交保
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙洗錢的太子集團案昨（4）日偵結，依涉犯《洗錢防治法》等罪嫌，起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人，並將9名在押被告移審法院。北院昨日晚間裁定成員王昱棠、辜淑雯等9人分別以30萬至500萬元不等金額交保。
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太子集團洗錢案偵結 北檢起訴主嫌陳志等62人
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙的太子集團洗錢案今（4）日偵結，依涉犯《洗錢防制法》等罪嫌起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人；其中，還包含了一名曾任北檢主任檢察官的陳姓律師，但他發聲明否認涉及不法。檢方查出太子集團是在台設立10多家公司，透過購買豪宅、超跑以及境外帳戶來漂白贓款，非法洗錢達107億；而遭到起訴的主謀陳志日前已被柬埔寨政府遣送至中國。
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太子集團在台9年洗錢逾107億 首腦陳志遭求處最高刑度
|社會北檢今（4）日偵結太子集團洗錢案，依《洗錢防制法》、賭博等罪起訴首腦陳志等62人與13家公司，並對陳志與統籌犯罪的高層吳逸先求處法定最高刑度，另有24人獲緩起訴、1人不起訴、3人遭通緝。北檢指出，太子集團自2016年起至去（2025）年在台非法洗錢逾新台幣107億元，已扣押精品、名車、豪宅等總價值逾55億元財產。
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詐團冒蘇姿丰名義假贈書真誘騙 長者300萬險遭騙
|社會詐騙集團盯上退休長輩，假冒AMD執行長蘇姿丰，利用贈書的名義誘騙長者投資，所幸銀行行員機警聯繫警方處理，及時救回將近300萬的積蓄。另外，警方也在台北市區查獲3名詐騙車手、現行犯，其中2人是香港籍男子。
