空難

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美國佛州小型客機墜毀機上9人罹難、原因待查

11/2 14:32

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美國總統大選

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美國期中選舉前夕川普倒影池前舉行最後造勢

11/3 8:39

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洗錢防制法

一週大事共諜案

詐騙集團組織犯罪防制條例被害人洗錢警方詐欺集團起訴 2024年刑事局 ⋯

社會

破獲假借茶行跨國轉帳洗錢台中警2次攻堅逮21嫌

台灣洗錢及詐騙等犯罪猖獗，刑事局在台中破獲一跨國轉帳洗錢水房，嫌犯在台中及柬埔寨掛名經營茶行，實則為各類非法博奕網站進行轉帳洗錢，警方經2次攻堅逮捕謝姓主嫌等21名嫌犯，由檢方依賭博、洗錢及組織犯罪等罪嫌起訴。而高雄則有詐團假借批發商品分潤機制，誘騙民眾加入群組參與批發，有被害人察覺不對後報警，跟警方合作、逮捕詐團車手。 10/27 14:21

攻堅洗錢洗錢防制法組織犯罪防制條例警方轉帳轉帳 ⋯

社會

幫派經營跨國水房洗錢4.2億台南刑大逮捕36人到案

10/6 13:24

1萬元主嫌刑大水房組織犯罪防制條例 ⋯

社會

扮假檢警、假投資行騙至少68人警方陸空夾擊逮新竹詐團主嫌

9/30 12:35

主嫌假檢警無人機竹山組織犯罪防制條例詐欺犯罪危害防制條例 ⋯

社會

會計師涉嫌指導偽造報表助詐團洗錢10多億元

9/4 14:45

專案小組專業會計師組織犯罪防制條例詐欺 ⋯

政治

涉入「馬德」林宸佑共諜案衛福部副研究員遭求刑12年

8/31 20:15

共諜案境外敵對勢力有期徒刑橋頭地檢署洗錢防制法研究員衛福部貪污治罪條例 ⋯

政治

涉收賄洩密報酬來自「馬德」衛福部副研究員遭起訴求刑12年

8/31 15:27

Telegram 報酬境外敵對勢力林宸佑研究員 ⋯

社會

政院通過洗錢防制法修正草案增虛擬資產與第三方支付規範

8/13 14:45

修正草案洗錢防制法第三方支付規範資產 ⋯

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