防第三方支付助詐團洗錢 數發部建能量登錄制度

公司大門深鎖，按門鈴也無人應門，老牌第三方支付平台台灣里的辦公室人去樓空，原來黃姓負責人涉嫌惡性倒閉，平台還涉及不法洗錢，金額高達50億元，惡行被高雄地檢署盯上，依《洗錢防制法》等罪嫌聲押禁見獲准。

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高雄地檢署襄閱主任檢察官林志祐回應，「他畢竟是一個合法的相關業者，但是我們有注意到說 一些業者可能經營的狀況沒有到非常理想，也許他要拓展業務或者是他要追求利潤，等於是走到灰色地帶。」

不只台灣里，雄檢還接獲重大洗錢犯罪情資，指揮調查官查扣名牌休旅車等證物；涉案的旺沛大數位姜姓負責人等人同樣涉嫌不法洗錢，金額超過60億元，和2名幹部共3人聲押獲准，全案擴大追查。

而為了遏止此類犯罪，數位發展部已經建立能量登錄制度，加強第三方支付的查核。

數位發展部長黃彥男說明，「現在能量登錄也會要求做到比較詳細，會去現場查核他的一些業務，確定他講的一些業務狀況，就是說查核比較嚴，本來有些核准但違法撤銷嘛。」

數位發展部強調，為了防範犯罪集團透過第三方支付確保取得不法犯罪所得，在政府打詐綱領2.0版上路後加強斬斷不法金流，透過事前防範、事中查證以及事後查核3階段強化管理，有問題就不能提供第三方支付的服務。至5月底已達成6成查核覆蓋率，廢止登錄並裁罰1家業者，限期改善則有2家。