#第三方支付
-
廣告投放涉詐騙 數發部宣布納管Threads
|生活詐騙層出不窮，近期發現不少「假買家騙真賣家」手法，透過偽造的第三方支付網站詐騙。為了防堵新興的詐騙，第三方支付業者建立查核機制，與數位發展部合作打詐。此外，因為Threads平台已進行廣告投放，數位發展部也宣布依法納管，正檢視相關的納管細節。
-
防第三方支付助詐團洗錢 數發部建能量登錄制度
|生活高雄地檢署近期偵辦第三方支付公司「台灣里」和「旺沛大數位」涉嫌幫詐騙集團洗錢案，金額高達50億和60億，引發各界關注。為了遏止此類犯罪，數位發展部建立能量登錄制度，沒有完成洗錢防制、服務能量登錄不得提供第三方支付服務，並且採取三重措施，斬斷不法犯罪金流。
-
支付平台台灣里遭控惡性倒閉 疑涉洗錢交易曾挨罰30萬
|產經台灣老牌第三方支付平台「台灣里」疑似惡性倒閉，被害人指控端午節後平台就沒法正常操作，款項無法提領，押金也無法取回。記者至台灣里的公司查看，公司早已人去樓空。而數位發展部先前也曾因台灣里違反《洗錢防制法》，開罰30萬元、限期改正，目前全案已經由司法單位偵辦中。
-
法務部拍賣神說吸金案扣押8豪車 判刑確定後所得將返還被害人
|社會今（2025）年4月台中檢警偵辦神說國際網路有限公司吸金案，陳姓主嫌被依《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌羈押禁見，另外查扣價值約30億元的現金、不動產及豪車。為了加快扣押物變價處理，法務部行政執行署台中分署今（5）日舉辦豪車拍賣會，拍賣所得將於判刑確定後返還被害人。
-
88會館郭哲敏涉洗錢217億 法院一審判刑11年8月
|社會88會館負責人郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌，新北地院今（29）日一審宣判，依非法匯兌罪判刑郭哲敏11年8月、共犯張旭昇9年8月，涉嫌經營線上賭博網站則獲判無罪，全案可上訴。
-
稱標會平台引進大數據 神說公司涉吸金
|社會神說國際網路公司陳姓負責人結合自己創立的第三方支付平台中華資金交易所，自稱研發自動續標標會平台，標榜高收益、高獎金。台中地檢署調查發現涉嫌違法吸金，涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌聲押獲准，另外扣押保全金額達30億元，檢方呼籲被害民眾與司法單位聯繫。
-
北檢偵結起訴柯文哲等11人 涉收賄、圖利求刑28年半
|政治台北地檢署偵辦京華城案以及民眾黨政治獻金案今（26）日偵結，對民眾黨主席柯文哲、威京集團董事長沈慶京、台北市議員應曉薇、台北市前副市長彭振聲與柯文哲競總財務長李文宗等11人提起公訴。檢方認定柯文哲在京華城容積率部分，涉嫌收賄放水以及利用木可公司名義，侵占民眾黨政治獻金數千萬，今日依涉嫌違反違背職務收受賄賂、圖利、背信以及公益侵占等罪嫌，並且具體求刑合計28年6個月。
-
數發部第三方支付監理辦法上路 涉詐帳戶可延後撥款至少20日
|產經數發部2日宣布3項第三方支付強化監理辦法，針對第三方支付業者，若遇到疑似涉詐客戶，可對其帳號延後撥款或暫停服務；並要求第三方支付業者負責人不得有詐欺或洗錢等相關犯罪紀錄；另外，業者申請能量登錄時，數發部將同步啟動徵信。此3項辦法已於11月30日正式上路。
-
犯罪集團勾結第三方支付洗錢 不法所得近2億
|社會刑事局查獲台中市有犯罪集團成立人頭公司，與第三方支付公司簽約，為所經營的賭博網站代收賭客儲值金。不過因為人頭公司因未支付賭客贏的錢，被賭客提告詐欺，導致第三方支付公司的帳戶遭通報警示，警方查出第三方支付公司疑似協助人頭公司洗錢。刑事局警方逮捕13名嫌犯，查扣不法所得近2億。
-
刑事局警政監林明佐涉洩密收賄 依《貪污治罪條例》起訴
|社會刑事局警政監林明佐涉嫌接受博弈、洗錢集團行賄，在擔任台中市刑警大隊長、警政監的期間，洩漏偵查秘密、包庇不法，被台中地檢署依《貪污治罪條例》等罪嫌起訴。而保二總隊四大隊警員邱嘉群，涉嫌提供大量驗證碼給詐騙集團，以換取虛擬貨幣，今（22）日遭台北地檢署依加重詐欺等罪嫌起訴。
