#第三方支付
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東引快刀手負責人涉洗錢 北檢偵結起訴35人
|社會知名餐飲茗香園冰室和東引快刀手的業者等人，涉嫌用「HEROPAY」協助境外博弈集團洗錢，多年來金額高達306億，北檢今（5）日偵結起訴35人，其中羅姓負責人被具體求刑9年6月。而台中檢警也查獲陳姓主嫌成立18家人頭公司，檯面上營造合法買賣，內部卻是透過「台灣贏TWW」支付，在半年內替線上娛樂城等洗錢超過10億元。
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跨境集團誘騙中小企業融資 涉洗錢逾25億元被送辦
|社會刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個跨境洗錢集團，該集團鎖定財務困難的中小企業，說可以協助代辦融資，要負責人提供帳戶給集團使用，並且和第三方支付業者簽約，再把代收款程式碼，提供給詐團或博弈網站使用。初步統計去（2025）年4月至11月間，累計洗錢金額超過25億元，警方去年底逮捕徐姓主嫌等23人，依違反詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
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涉開發第三方支付Heropay洗錢 知名餐飲負責人不法所得逾5億
|社會第三方支付平台Heropay被查出涉嫌替境外博弈集團洗錢，從中抽取手續費獲利，2021年起4年多來的洗錢金額超過259億，業者也藉此獲利5億多元。檢警日前發動搜索，陸續逮捕35人；其中羅姓主嫌與黃姓財務，本業都是知名餐廳的負責人，如今捲入爭議，名下市值千萬的保時捷今（30）日也被執行署以865萬拍定。
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第三方支付成洗錢溫床 政院：將跨部會與產業合作防制
|社會第三方支付相當便利，也導致被不法集團利用成為洗錢的溫床。數發部今（27）日與行政院洗錢防制辦公室、法務部等跨部會以及第三方支付服務業商業同業公會共同召開記者會，希望透過跨部會結合產業自律，強化管理及共同防制洗錢的決心。
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廣告投放涉詐騙 數發部宣布納管Threads
|生活詐騙層出不窮，近期發現不少「假買家騙真賣家」手法，透過偽造的第三方支付網站詐騙。為了防堵新興的詐騙，第三方支付業者建立查核機制，與數位發展部合作打詐。此外，因為Threads平台已進行廣告投放，數位發展部也宣布依法納管，正檢視相關的納管細節。
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防第三方支付助詐團洗錢 數發部建能量登錄制度
|生活高雄地檢署近期偵辦第三方支付公司「台灣里」和「旺沛大數位」涉嫌幫詐騙集團洗錢案，金額高達50億和60億，引發各界關注。為了遏止此類犯罪，數位發展部建立能量登錄制度，沒有完成洗錢防制、服務能量登錄不得提供第三方支付服務，並且採取三重措施，斬斷不法犯罪金流。
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支付平台台灣里遭控惡性倒閉 疑涉洗錢交易曾挨罰30萬
|產經台灣老牌第三方支付平台「台灣里」疑似惡性倒閉，被害人指控端午節後平台就沒法正常操作，款項無法提領，押金也無法取回。記者至台灣里的公司查看，公司早已人去樓空。而數位發展部先前也曾因台灣里違反《洗錢防制法》，開罰30萬元、限期改正，目前全案已經由司法單位偵辦中。
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法務部拍賣神說吸金案扣押8豪車 判刑確定後所得將返還被害人
|社會今（2025）年4月台中檢警偵辦神說國際網路有限公司吸金案，陳姓主嫌被依《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌羈押禁見，另外查扣價值約30億元的現金、不動產及豪車。為了加快扣押物變價處理，法務部行政執行署台中分署今（5）日舉辦豪車拍賣會，拍賣所得將於判刑確定後返還被害人。
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88會館郭哲敏涉洗錢217億 法院一審判刑11年8月
|社會88會館負責人郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌，新北地院今（29）日一審宣判，依非法匯兌罪判刑郭哲敏11年8月、共犯張旭昇9年8月，涉嫌經營線上賭博網站則獲判無罪，全案可上訴。
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稱標會平台引進大數據 神說公司涉吸金
|社會神說國際網路公司陳姓負責人結合自己創立的第三方支付平台中華資金交易所，自稱研發自動續標標會平台，標榜高收益、高獎金。台中地檢署調查發現涉嫌違法吸金，涉犯《銀行法》、《洗錢防制法》罪嫌聲押獲准，另外扣押保全金額達30億元，檢方呼籲被害民眾與司法單位聯繫。
