支付平台台灣里遭控惡性倒閉 疑涉洗錢交易曾挨罰30萬
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台灣老牌第三方支付平台「台灣里」疑似惡性倒閉,被害人指控端午節後平台就沒法正常操作,款項無法提領,押金也無法取回。記者至台灣里的公司查看,公司早已人去樓空。而數位發展部先前也曾因台灣里違反《洗錢防制法》,開罰30萬元、限期改正,目前全案已經由司法單位偵辦中。
來到公司外發現大門深鎖,門上夾著郵件招領的通知單,按門鈴也無人應門,老牌第三方支付平台台灣里的辦公室早已人去樓空,疑似惡性倒閉。
被害人指控,有國外的客戶想要購買商品,可是端午節後平台就沒法正常操作,款項也卡在系統無法提領,5萬元押金更無法取回。
被害人/台灣美容美業職訓協會理事長林季儀表示,「我們最後一筆要請款金額是2700元,那個是客人作臉的消費金額,我們有送申請出去,但錢沒有撥下來。海外的學生要跟我們叫貨就會變很麻煩,因為只要他沒有台灣的銀行帳戶,他只能仰賴信用卡支付。」
台灣里公司成立於1999年,2年後開始提供代收代付服務,因為免年費、免設定費,只需繳交保證金即可使用,而且採週結方式,吸引不少中小型業者採用,兩度獲選經濟部示範廠商,如今發生問題。
記者致電台灣里客服以及主管電話都無人回應。而數位發展部日前,即曾因沒有確實執行客戶身分確認程序,也沒有依規定申報疑似洗錢的交易情形,依《洗錢防制法》開罰30萬元。
數位發展部長黃彥男指出,「第三方支付我們都有在查核,各方面都有在做固定查核,那查核有問題,我們就會採取罰款或者是撤銷,現在是先罰款。」
由於被害人報案提告背信及侵占錢財,警方已經受理,目前全案交由司法單位偵辦中;被害人也希望政府,能完善第三方支付的監管及稽核,避免重演。
楊宜珊/編輯