全台最大虛擬貨幣商涉勾結詐團 45間門市遭搜索查獲8千萬贓款

員警直接進入虛擬幣商位於高雄苓雅的門市搜索，這個號稱全台最大、擁有45間門市據點的虛擬貨幣商，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢。刑事局分別在4月與5月，聯合16個縣市警局發動全台大搜索，拘提有天道盟背景的公司負責人施男與多名幹部。

刑事局偵二大隊大隊長李泱輯表示，「每顆溢價都大約是8%，也就是說如果正常的投資人，他並不會去這樣的公司購買，因為他是有溢價的情形，所以他去購買的人大部分只有2種，1種是被害人、1種就是洗錢的嫌犯。」

警方表示，這間虛擬貨幣商先前為合法業者，目前正在金管會申請執照中，以合法掩護非法方式，讓詐騙集團先誘騙被害人投資，再要求到虛擬幣商門市用現金，以溢價方式兌換虛擬幣隱藏金流。

警方共查獲超過2134萬的泰達幣、比特幣與波場幣，現金6049萬多元，以及2輛高級進口車。

金管會表示，避免虛擬幣商門市等B類交易所成為不法分子洗錢詐欺工具，將要求中華民國虛擬通貨商業同業公會，6月6日前研擬修訂自律規範，客戶交易時應採用可追溯金流的方式。

金管會證期局證券商管理組長黃超邦表示，「請公會轉知所屬會員，不得接受客戶以現金進行虛擬資產交易，而應採可留存金流軌跡的方式為之，那這個要納入自律規範。」

刑事局強調，拘提到案施姓主嫌等12人，依涉犯《洗錢防制法》、《刑法》詐欺、偽造文書、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，移送士林地檢署偵辦；其中施男等3人經士林地院裁定聲押禁見獲准，其他人以10萬元至50萬元交保。

目前了解已有近千人受害報案，尚有3千多名幣商客戶可能為被害人，呼籲趕緊和警方聯繫。