#金流
-
控兆基疑柬埔寨投資房地展失利 陳情民眾籲檢調追查資金流向
|生活民團質疑賴政府社宅政策從13萬戶下修為3萬戶，有「跳票」之嫌？內政部長劉世芳今（12）日重申，13萬戶的目標並未改變，3萬戶只是第一階可以做的。而包租代管龍頭兆基爆出財務風暴，其中業者寄居蟹已啟動轉銜機制，外界質疑目前政策有案件過度集中單一業者的風險，劉世芳坦言有檢討空間，日後將研議納入品保制度。兆基案陳情人今天也出面，指控當初相信政府背書而買的公司債，恐怕被拿去投資柬埔寨炒房，呼籲檢調追查資金流向。
-
滿堂紅麻辣鍋董座涉助詐團洗錢 18人遭檢方起訴
|社會知名麻辣鍋品牌滿堂紅的蔡姓負責人等人涉嫌和跨國詐騙集團合作，該集團詐騙總金額就超過五億，另外她透過14家公司的帳戶洗錢，也包含滿堂紅公司的帳戶。檢方追查出光是蔡嫌主導的洗錢犯罪體系，不法金流就有5200多萬，檢方依《洗錢防制法》將18人起訴，並建請法院對蔡姓負責人處以10年的刑期。
-
越籍男子搭火車掉400萬 檢追查發現為地下匯兌不法所得
|社會去（2025）年5月台鐵拾獲史上最大筆現金，越南籍胡姓男子把放有400萬台幣現金的袋子，遺留在台鐵區間車上，後續檢警追查出這筆錢是台越兩國地下匯兌的錢，胡男與永康一家小吃店越南老闆娘及一對台、越夫妻涉經營跨國地下匯兌牟利，檢方依違反《銀行法》起訴4人，不過胡男則於5月中出境逃亡，被台南地檢署發布通緝。
-
23GB旅客個資遭駭外洩 五福旅遊：金流資料安全無虞
|生活上櫃公司五福旅遊遭到網路駭客攻擊，導致旅客個資外洩。近日一名駭客在網路論壇發文，宣稱已公開五福旅行社高達23GB資料，並貼出竊密截圖，內容甚至涵蓋旅客資料與護照內頁等敏感個資引發關注。
-
北捷4死隨機攻擊案偵結 檢方認定張男墜樓為自殺非意外
|社會去（2025）年12月19日發生在台北車站、中山商圈等地的隨機攻擊案，北檢今（15）日宣布偵查終結，確認全案為張姓男子單獨犯案，且非政治、宗教相關恐怖攻擊；而張男犯案後墜樓屬自殺非意外。由於張男已死亡，全案所涉殺人、恐嚇公眾等8罪均不起訴處分。
-
張文作案工具皆由網拍平台購入 警方：近2年金流均來自家屬
|社會為協助在北市隨機襲擊事件的死傷者，台北市社會局最快今（23）日啟動1219扶助專案，將各界愛心捐款用於協助死傷者照顧事宜。而警方持續追蹤案件發現，嫌犯在犯案前一天，獨自一人到誠品南西店勘查動線，先是前往誠品南西店5樓，確認至5A夾層和頂樓之樓梯位置，也查到他犯罪工具都是從網拍平台購入，並到超商或是網拍店到店領取，目前掌握的監視器都只見到他一人行動，但動機仍需釐清。
-
警方揭張文金流來源 多為母親匯款、無異常收入
|社會台北市警局偵辦張文的北捷隨機殺人案，今（22）日說明最新偵辦進度，發現張文在縱火後透過脫外套變裝、穿雨衣進北捷，再脫雨衣著戰術背心犯案，多次變裝，期間騎機車及Ubike犯案，並且在北捷丟擲17個煙霧彈和3個汽油彈。至於金流上，大多用來繳房租，除了母親每季匯錢之外，沒有其他異常金流匯入。這起重大刑案發生後，至今已經有超過20起的網路恐嚇貼文，今日北捷又收到炸彈恐嚇，警方全面戒備。
-
批遊戲點數成詐騙金流工具 藍民代籲中央啟動3改革
|社會詐騙橫行，手法也相當多變，近年來「遊戲點數」成為詐騙金流漏洞，有受害者以親身經歷寫下被詐騙的狀況。民代也呼籲中央即刻啟動3大改革行動，包括訂定遊戲點數管理辦法、成立跨部會處理平台、推動平台實名制，強化洗錢防堵能力。
-
全台最大虛擬貨幣商涉勾結詐團 45間門市遭搜索查獲8千萬贓款
|社會刑事局與金管會合作，今（2）日宣布破獲全台最大虛擬貨幣商，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢。今（2025）年4、5月發動全台45間門市搜索，查獲虛擬幣與現金贓款8千多萬元，目前已有近千人受害報案。金管會則說，虛擬資產目前尚無法律禁止現金交易，但會要求公會修訂自律規範來防範。
-
桃警逮港籍「金流中繼車手」 以觀光名義入境助詐騙
|社會根據內政部警政署打詐儀表板統計，光是上個（4）月就受理1萬5961件詐騙案件，財產損失高達76億5244萬。境外車手成為新的型態犯罪趨勢，蘆竹分局日前執行「百斬計畫」，加強提領熱點巡邏，抓到來自香港的跨境「金流中繼車手」，成功攔截詐欺資金外流。
