#轉帳
-
普洱茶投資詐騙44人逾500萬 刑事局逮16人到案
|社會刑事局接獲情資，有詐騙集團在社群媒體刊登投資知名普洱茶的廣告，用保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人匯款購買茶葉投資，並且招募人頭帳戶，利用網銀快速大量轉移贓款。警方陸續查緝16名成員到案，依詐欺罪及《洗錢防制法》移送台中地檢署偵辦。
-
警破博弈網站「玖天娛樂城」 今年賭博金流高達8億元
|社會刑事局抓到一個大型的賭博犯罪集團，不只經營賭博網站，內部組織還分得很細，警方抓到包括主嫌在內，總共42名集團成員，光是今年賭博的金流就有8億元。
-
防堵「約定轉帳」詐騙 金管會擬3方向最快11月底拍板
|生活詐騙手法層出不窮，現在傳出網銀「約定轉帳」也成溫床，讓詐騙集團有機會快速洗走大筆金額。金管會表示，初步研擬三大方向防堵，最快11月底前拍板。行政院長陳建仁表示，在臨櫃阻詐上已經成功阻止48億元。金管會推出的約定轉帳防詐，若能成功執行，可望減少民眾財產損失。
-
以哈衝突影響國際金融市場 台股一度跌近160點
|產經以巴衝突擴大，市場憂心恐衝擊包括台股在內的全球金融市場，金管會主委黃天牧在財委會表示，金管會關心以巴衝突對國際金融和資本市場的影響，但也對台股和資本市場韌性有信心。
-
疑提高轉帳額度助詐團洗錢 中信銀1行員被聲押10萬交保
|社會桃園檢方偵辦一起詐欺案件，發現中信銀行疑似有行員和詐騙集團勾結，以「提高轉帳額度」等方式協助洗錢。檢警在21日前往中信銀的雙和、北蘆洲還有江翠分行等地搜索，最終帶回5名行員和1名詐騙集團成員。訊後一名男性行員被聲押，其他5人交保候傳，而經過桃園地院庭訊，該名男性行員以10萬元交保。
-
中彰詐團洗錢水房遭警破獲 假虛擬幣金流分層製造3斷點
|社會刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個詐騙集團，警方查出，不法集團將詐欺得來的贓款進行轉帳，看準虛擬貨幣交易是合法的，又同步開設虛擬貨幣帳戶，製造3層假的虛擬幣金流躲避查緝。警方逮到包括吳姓主嫌在內的20名嫌犯，金額高達上億。
-
又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
|社會中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴，結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和詐騙集團勾結，提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。新北地檢署派員搜索，今（17）日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應，本案和公司的營運無關，後續會配合調查，並提供協助。
-
銀行員被詐團吸收 調高人頭戶轉帳額度逾300人被害
|社會全台首例，銀行員淪為詐騙集團內鬼，一名朱姓女銀行被詐騙集團吸收，涉嫌指導集團成員應對銀行，透過「過號」漏洞將人頭帳戶每日轉帳額度調高1000到1500萬元，有300多名被害人損失近3.5億元。
-
36家金融機構加入預警系統 民眾匯款至問題帳戶將跳警訊
|社會警政署統計，網路轉帳、臨櫃匯款，占國內詐騙案件付款管道的前兩名。也因此，原本只有5家金融機構試辦的「疑涉詐欺境外金融帳戶預警機制」，已經推動到全國36家金融機構，讓行員可以即時提醒可能受騙的民眾。
-
藝人仔仔夫妻遭保經詐騙3千餘萬 公勝保經：無此員工
|社會藝人周渝民（仔仔），近年砸大錢買儲蓄險，卻遭保險經紀人詐騙3千多萬。台北地檢署指出，馮姓犯嫌與周渝民妻子喻虹淵交好，以公勝保經公司名義，販售遠雄人壽6年期儲蓄型保單。由於險費額度高，每期要繳684萬，犯嫌以查稅容易誤認洗錢為由，建議以現金代繳，成功詐取3447萬元，全案依詐欺罪起訴馮姓犯嫌。
