#轉帳
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視障者連領錢都難 金融服務仍未平權
|社福人權台灣平均每十萬成年人就擁有17家銀行服務,高於全球平均15.9家,金融服務取得相對便利。但對視障者來說,不僅不便利,還障礙重重。全台無障礙語音功能ATM占比僅22%,銀行APP也不一定有無障礙版本,就連身心障礙者每人平均保單也只有0.2張。處處受限的金融服務,更可能因為視障者看不見而聽信於壞人,被暴露在詐騙風險中。金融服務的無障礙法規應該跟上建築物的無障礙法規,或者至少要從公股銀行做起,達到金融服務平權。
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日推新法防堵老人遭詐 禁操作ATM時講手機、擬設單日轉帳上限
|全球為防堵急遽增長的年長者詐騙案件,日本政府近日推出多項防詐新規,其中大阪府議會於24日通過新法,禁止65歲以上長者邊講手機邊操作ATM,並要求金融機構與業者採取防詐措施,例如為年長者設置每日轉帳額度限制等。日本警察廳也宣布,計劃修改法律,限制75歲以上長者每日只能轉帳30萬日圓。
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普洱茶投資詐騙44人逾500萬 刑事局逮16人到案
|社會刑事局接獲情資,有詐騙集團在社群媒體刊登投資知名普洱茶的廣告,用保證獲利、穩賺不賠等話術誘騙被害人匯款購買茶葉投資,並且招募人頭帳戶,利用網銀快速大量轉移贓款。警方陸續查緝16名成員到案,依詐欺罪及《洗錢防制法》移送台中地檢署偵辦。
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警破博弈網站「玖天娛樂城」 今年賭博金流高達8億元
|社會刑事局抓到一個大型的賭博犯罪集團,不只經營賭博網站,內部組織還分得很細,警方抓到包括主嫌在內,總共42名集團成員,光是今年賭博的金流就有8億元。
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防堵「約定轉帳」詐騙 金管會擬3方向最快11月底拍板
|生活詐騙手法層出不窮,現在傳出網銀「約定轉帳」也成溫床,讓詐騙集團有機會快速洗走大筆金額。金管會表示,初步研擬三大方向防堵,最快11月底前拍板。行政院長陳建仁表示,在臨櫃阻詐上已經成功阻止48億元。金管會推出的約定轉帳防詐,若能成功執行,可望減少民眾財產損失。
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以哈衝突影響國際金融市場 台股一度跌近160點
|產經以巴衝突擴大,市場憂心恐衝擊包括台股在內的全球金融市場,金管會主委黃天牧在財委會表示,金管會關心以巴衝突對國際金融和資本市場的影響,但也對台股和資本市場韌性有信心。
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疑提高轉帳額度助詐團洗錢 中信銀1行員被聲押10萬交保
|社會桃園檢方偵辦一起詐欺案件,發現中信銀行疑似有行員和詐騙集團勾結,以「提高轉帳額度」等方式協助洗錢。檢警在21日前往中信銀的雙和、北蘆洲還有江翠分行等地搜索,最終帶回5名行員和1名詐騙集團成員。訊後一名男性行員被聲押,其他5人交保候傳,而經過桃園地院庭訊,該名男性行員以10萬元交保。
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中彰詐團洗錢水房遭警破獲 假虛擬幣金流分層製造3斷點
|社會刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個詐騙集團,警方查出,不法集團將詐欺得來的贓款進行轉帳,看準虛擬貨幣交易是合法的,又同步開設虛擬貨幣帳戶,製造3層假的虛擬幣金流躲避查緝。警方逮到包括吳姓主嫌在內的20名嫌犯,金額高達上億。
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又傳行員勾結詐騙集團 中信商銀強調與營運無關
|社會中信商銀日前有行員涉嫌幫詐騙集團洗錢被起訴,結果現在蘆洲分行又傳出有行員疑似和詐騙集團勾結,提高人頭帳戶的轉帳和提款額度。新北地檢署派員搜索,今(17)日中午法院裁定行員收押禁見。中信商銀回應,本案和公司的營運無關,後續會配合調查,並提供協助。
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銀行員被詐團吸收 調高人頭戶轉帳額度逾300人被害
|社會全台首例,銀行員淪為詐騙集團內鬼,一名朱姓女銀行被詐騙集團吸收,涉嫌指導集團成員應對銀行,透過「過號」漏洞將人頭帳戶每日轉帳額度調高1000到1500萬元,有300多名被害人損失近3.5億元。