#紐約分行
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洗錢防制初評 我明顯進步、5缺失待修正
|兩岸亞太防制洗錢組織(APG)結束為期二週的實地相互評鑑，評鑑團公布初評結果，肯定我國這二年來，在政府高層支持及公私部門的合作下，在洗錢防制有明顯進步，但也提出5項建議，希望台灣持續修正；正式評鑑報告將在明年1月出爐。 2015年兆豐銀行紐約分行，疑似洗錢遭美國紐約州金融服務署、DFS重罰，上個月底，台中檢警破獲六合彩簽賭集團，女組頭為了順利把不法所得存進帳戶，竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢存
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亞太防制洗錢組織代表團來台評鑑
|兩岸亞太防制洗錢組織APG，評鑑代表團來台進行兩週的第三輪相互評鑑。金管會主委顧立雄表示，最終評鑑結果，將在明年會員大會公佈，若有問題，在公佈之前，台灣還是有機會改善。 亞太防治洗錢組織APG，九人評鑑團正式亮相，成員來自美國、南韓、泰國等各國代表，展開現地評鑑前，行政院賴清德出席評鑑活動記者會，強調為了這次評鑑，已準備20個月，不僅成立洗錢防制辦公室，有專責機統籌負責，加速修法，洗錢防制法規與國際接
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洗錢防制法修正案三讀 擴大規範對象
|兩岸洗錢防制法修正案今天三讀通過，擴大規範對象，明訂非金融從業人員，如果違反洗錢防制，得處5萬到100萬元以下罰鍰，而金融機構違法，最高1000萬以下罰鍰。另外，過去無法可管的虛擬貨幣，也納入洗錢防制對象，未來交易平台，需負起客戶審查、申報可疑交易報告責任。 2015年兆豐銀行、紐約分行，未申報疑似洗錢可疑帳戶，遭美國紐約州金融服務署DFS，重罰57億台幣，估計得花7.2年，才能打平天價罰金。凸顯國內
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反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億
|社福人權前年兆豐銀行遭美國重罰1.8億美元，現在兆豐銀行美國三家分行、又再遭美國裁罰2900萬美元。上午兆豐銀緊急召開記者會強調，這次裁罰與洗錢無關，主要是上次裁罰未能完成所有改善措施。面對外界憂心，可能影響台灣今年底亞太防制洗錢組織評鑑。行政院表示，兆豐銀是舊案再次被罰，不會影響台灣的評鑑。 受到美國裁罰案影響，兆豐金週四股價開低走低，下挫0.05，終場收在25.85元，雖然兆豐金一早就
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反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億
|社福人權兆豐銀行又遭美國重罰，兆豐銀行位於美國的三家分行、又再度遭美國聯邦準備理事會、裁罰2900萬美元新台幣八億五千萬，對此兆豐銀緊急召開記者會強調，這次與洗錢無關，主要是延續上次裁罰、未能完成所有改善措施 搶在台北股市開盤前，兆豐金一早在證交所舉行重大訊息說明會，因為兆豐銀在美國的三家分行，因洗錢防制等缺失，再度遭美國聯邦準備理事會FED、及伊利諾州金融廳IDFPR簽署裁罰令，總共2900萬美元
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兆豐銀泰國子行 爆自家行員盜領3300萬
|社福人權兆豐銀行再次傳出內稽內控出包，兆豐銀泰國子行聘請外部會計事務所，查核今年上半年財報時，發覺銀行列帳的會計師查核費用與簽約金額有異，三名泰籍行員以盜用密碼及虛增費用等方式竊取銀行資產，從2012年9月到2017年8月累計竊取金額約台幣3,300萬。 ==兆豐銀行副總經理 蔡永義 電訪== 已經完整的跟曼谷警察局 完成報案的手續以後 我們就可以針對涉案人的一些 背景的一些調查 我們就是
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華南銀紐約分行疑違洗錢防制法 金管會令提改善
|社福人權繼兆豐銀行被裁罰57億之後，華南銀行紐約分行也傳出遭到美國紐約金融服務署盯上，疑似違反洗錢防制法，華銀董座吳當傑已經在10月初前往美國處理，華南銀行也發出兩點聲明，強調並沒有涉及洗錢，監理機關的例行檢查會虛心改善，金管會主委顧立雄也表示整起事件都有掌握。 金管會主委顧立雄表示，已全程掌握，但相關訊息因為美方認有秘密的問題，無法向媒體透露。 根據了解，華銀紐約分行是在例行的金檢中被查出不
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兆豐銀涉洗錢案 北檢查無事證.全案簽結
|兆豐銀行紐約分行，去年違反美國洗錢防制法，被重罰1.8億美金，相當於新台幣57億。台北地檢署偵辦後，認為只是兆豐銀行，不了解美國的洗錢防制法規，才會導致內控不佳，而違反美國法令，並沒有涉犯洗錢不法行為，今天將全案簽結。 至於遭到質疑，兆豐紐約分行和巴拿馬分行間，在103年交易45億美元，是因為紐約分行以人工計算，產生疏失，將4.91億美元，誤植為44.91億美元，另外，在去年遭行政院查出，紐
