亞太防制洗錢組織代表團來台評鑑
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亞太防制洗錢組織APG，評鑑代表團來台進行兩週的第三輪相互評鑑。金管會主委顧立雄表示，最終評鑑結果，將在明年會員大會公佈，若有問題，在公佈之前，台灣還是有機會改善。
亞太防治洗錢組織APG，九人評鑑團正式亮相，成員來自美國、南韓、泰國等各國代表，展開現地評鑑前，行政院賴清德出席評鑑活動記者會，強調為了這次評鑑，已準備20個月，不僅成立洗錢防制辦公室，有專責機統籌負責，加速修法，洗錢防制法規與國際接軌。
賴清德說：「也要求台灣的金融單位，對國際分行要加強監理，也要求台灣的金融單位，內部的管控要提升。」
金管會主委 顧立雄表示，「希望能夠列入一般追蹤名單嘛，因為它要到明年會員大會才會正式來公布(最終結果)，那我們在這個時間，他們所發覺的問題，我們還可以有機會來改善。」
評鑑首日，受檢單位中，由勤業眾信及資誠，兩家會計公司打頭陣，另外銀行部分，則挑中兆豐與匯豐銀行，其中兆豐最受矚目，由於2015年兆豐銀行紐約分行，因疑似洗錢，遭美國紐約州金融服務署、DFS重罰。這次接受APG評鑑格外受外界矚目。
兆豐金董事長 張兆順表示，「我們就照美國的標準，（洗錢防制)一直都在執行，不是說為了這一次評鑑，我們才做不是這樣，我想我們模擬評鑑已經評鑑過很多次了，主管機關好像對我們評價還不錯。」
金管會主委顧立雄表示，兆豐銀行是國內美元清算主要金融機構，更應該做好洗錢防制工作，這些年來已投入不少人力，系統設備也進行升級，對於兆豐評鑑結果有信心。為期兩週評鑑，不僅金融機構，包括政府部門、民間金流機構，都將陸續展開評鑑，最終結果，將會明年會員大會公布。
亞太防治洗錢組織APG，九人評鑑團正式亮相，成員來自美國、南韓、泰國等各國代表，展開現地評鑑前，行政院賴清德出席評鑑活動記者會，強調為了這次評鑑，已準備20個月，不僅成立洗錢防制辦公室，有專責機統籌負責，加速修法，洗錢防制法規與國際接軌。
賴清德說：「也要求台灣的金融單位，對國際分行要加強監理，也要求台灣的金融單位，內部的管控要提升。」
金管會主委 顧立雄表示，「希望能夠列入一般追蹤名單嘛，因為它要到明年會員大會才會正式來公布(最終結果)，那我們在這個時間，他們所發覺的問題，我們還可以有機會來改善。」
評鑑首日，受檢單位中，由勤業眾信及資誠，兩家會計公司打頭陣，另外銀行部分，則挑中兆豐與匯豐銀行，其中兆豐最受矚目，由於2015年兆豐銀行紐約分行，因疑似洗錢，遭美國紐約州金融服務署、DFS重罰。這次接受APG評鑑格外受外界矚目。
兆豐金董事長 張兆順表示，「我們就照美國的標準，（洗錢防制)一直都在執行，不是說為了這一次評鑑，我們才做不是這樣，我想我們模擬評鑑已經評鑑過很多次了，主管機關好像對我們評價還不錯。」
金管會主委顧立雄表示，兆豐銀行是國內美元清算主要金融機構，更應該做好洗錢防制工作，這些年來已投入不少人力，系統設備也進行升級，對於兆豐評鑑結果有信心。為期兩週評鑑，不僅金融機構，包括政府部門、民間金流機構，都將陸續展開評鑑，最終結果，將會明年會員大會公布。
金管會表示，台灣過去曾是APG創始會員國，但2007年被列為一般追蹤名單，與越南、印尼、菲律賓同等級，2011年又被降等為加強追蹤名單，與緬甸、寮國、阿富汗等國同等級，洗錢防制績效每況愈下，這次第三輪評鑑如果再遭降評，未來企業資金匯出、金融機構海外業務，都會受到限制，甚至連個人海外投資，都將受到嚴格審查，不僅台灣國際形象受損，企業競爭力也會大幅下滑。
