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政治

洗錢防制初評我明顯進步、5缺失待修正

亞太防制洗錢組織(APG)結束為期二週的實地相互評鑑，評鑑團公布初評結果，肯定我國這二年來，在政府高層支持及公私部門的合作下，在洗錢防制有明顯進步，但也提出5項建議，希望台灣持續修正；正式評鑑報告將在明年1月出爐。 2015年兆豐銀行紐約分行，疑似洗錢遭美國紐約州金融服務署、DFS重罰，上個月底，台中檢警破獲六合彩簽賭集團，女組頭為了順利把不法所得存進帳戶，竟串通在農會任職櫃台人員的姪女幫她洗錢存進人頭帳戶，2年時間存了大約2千萬的不法獲利！台灣在洗錢防制上，到底成效如何？為期2週的洗錢防制評鑑16號公布初評結果，評鑑團肯定台灣這二年來有明顯進步。行政院政務委員羅秉承表示，「他發現我們在(行政)院有成立洗防辦，這樣一個跨部會的協調機制，這非常肯定。」不過，評鑑團指出部分缺失，包括目前國內金融機構過於依賴機關發布的洗錢表徵，需再強化以風險為本的管理、金融監理應深化OBU的查核機制、強化法人及實質受益人透明度。金管會副主委黃天牧說：「實質受益人的認定其實，他是覺得這個部分可以再做的更深入，這裡面包括有一些外國的信託或是其它的機構，會繼續去努力。」評鑑團也認為，台灣在洗錢犯罪裁判，刑期偏輕而不具勸阻性及反武擴之法令尚有缺失。法務部次長陳明堂表示，「司法院在今年有建立一個叫量刑系統，針對各種類型犯罪，包括洗錢犯罪，我們這部分會再跟司法院來做溝通要求，能夠採取比較一致性，對國際上有所交代，符合國民感情跟國際交代。」評鑑團提出具體建議，台灣應繼續完成，並執行全國性防制洗錢及打擊資恐策略，特別針對毒品、走私犯罪強化特定國際合作，在這回評鑑中建立的協調機制應予機構化，而正式評鑑報告，預計明年1月下旬出爐。 2018/11/16 19:46

機制洗錢洗錢防制犯罪評鑑機制洗錢洗錢防制犯罪評鑑 ⋯

政治

亞太防制洗錢組織代表團來台評鑑

2018/11/5 12:55

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政治

洗錢防制法修正案三讀擴大規範對象

2018/11/2 19:26

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反洗錢改善不力美再重罰兆豐銀8.57億

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兆豐銀泰國子行爆自家行員盜領3300萬

2017/10/24 12:54

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華南銀紐約分行疑違洗錢防制法金管會令提改善

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