兆豐銀涉洗錢案 北檢查無事證.全案簽結

兆豐銀行紐約分行，去年違反美國洗錢防制法，被重罰1.8億美金，相當於新台幣57億。台北地檢署偵辦後，認為只是兆豐銀行，不了解美國的洗錢防制法規，才會導致內控不佳，而違反美國法令，並沒有涉犯洗錢不法行為，今天將全案簽結。 至於遭到質疑，兆豐紐約分行和巴拿馬分行間，在103年交易45億美元，是因為紐約分行以人工計算，產生疏失，將4.91億美元，誤植為44.91億美元，另外，在去年遭行政院查出，紐約分行和巴拿馬地區，高達1萬7千多筆交易，其中可疑的174筆退匯交易，也沒查出匯回台灣的異常情形。