反洗錢改善不力 美再重罰兆豐銀8.57億

前年兆豐銀行遭美國重罰1.8億美元,現在兆豐銀行美國三家分行、又再遭美國裁罰2900萬美元。上午兆豐銀緊急召開記者會強調,這次裁罰與洗錢無關,主要是上次裁罰未能完成所有改善措施。面對外界憂心,可能影響台灣今年底亞太防制洗錢組織評鑑。行政院表示,兆豐銀是舊案再次被罰,不會影響台灣的評鑑。 ‭ 受到美國裁罰案影響,兆豐金週四股價開低走低,下挫0.05,終場收在25.85元,雖然兆豐金一早就召開記者會說明,兆豐銀在美國的三家分行,因洗錢防制等缺失,再度遭美國聯邦準備理事會FED、及伊利諾州金融廳IDFPR簽署裁罰令,總共2900萬美元,相當於台幣8.57億元。 ==兆豐金總經理 楊豊彥== 本行因紐約 芝加哥 及矽谷三分行的風險管理 及防制洗錢制度 未達監理機關的標準 已經在2018年1月17日 與FED及 IDFPR簽署了裁罰令 兆豐金表示,這個裁罰是2016年紐約分行、遭到紐約州金融服務署罰1.8億美元的後續,當時美國就陸續對兆豐銀在美國的四家分行進行金檢,結果只有洛杉磯分行通過、未遭裁罰;美國FED認為,兆豐銀的紐約、芝加哥及矽谷等三分行,仍有防制洗錢的法令遵循缺失,因此予以裁罰。 ==時代力量立委 徐永明== 財政部跟金管會 根本都在打混嘛 整個兆豐金的事情 鬧了一年多 不只沒有一個報告 沒有去追究 錢是人民埋單 現在又再被罰一次 ==行政院發言人 徐國勇== 這件事情是舊的一個事情 因為是美國他們的 國家制度的問題 中央地方是分別不一樣 所以這次的處罰 是他們的中央聯準會 他們中央聯準會 所進行的一個處罰 對此行政院強調,金管會已要求銀行的海外分行,都要遵守洗錢防制相關規範,而且兆豐銀行是因為舊案再度被罰,不會影響我國在今年11月、進行的亞太防制洗錢組織APG第三輪評鑑。 記者綜合報導

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