華南銀紐約分行疑違洗錢防制法 金管會令提改善

繼兆豐銀行被裁罰57億之後,華南銀行紐約分行也傳出遭到美國紐約金融服務署盯上,疑似違反洗錢防制法,華銀董座吳當傑已經在10月初前往美國處理,華南銀行也發出兩點聲明,強調並沒有涉及洗錢,監理機關的例行檢查會虛心改善,金管會主委顧立雄也表示整起事件都有掌握。 金管會主委顧立雄表示,已全程掌握,但相關訊息因為美方認有秘密的問題,無法向媒體透露。 根據了解,華銀紐約分行是在例行的金檢中被查出不符合標準,第一時間有通報金管會及財政部,也提出改善計畫,就怕重演兆豐案的慘劇,這次相當積極配合美方溝通,等待美方報告。只是接連兩家公股銀行美國紐約金融服務署被盯上,立委也要求金管會提出改善方案。 顧立雄答詢時表示,「我們現在要做的就是努力讓譬如明年的第一季兆豐銀行──不只是紐約分行,所有的相關分行──都應該在明年的第一季達到這樣的監理要求。」 另外也有立委質疑,永豐金上週五開除吹哨者、前永豐金證券財務長王幗英,是否沒有落實吹哨者保護機制,顧立雄則表示,王幗英如果吹哨而被開除,依照銀行法,最重可以解除永豐金董事或監察人職務。另外吹哨者制度,將列入銀行的內稽內控制度中。 記者 韓瑩 陳昌維 台北報導

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