#組織犯罪防制條例
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退休婦先後遭詐存款及房產 含主嫌共27人移送法辦
|社會嘉義市一名退休婦人，去（2024）年先遭詐騙集團騙走了500萬元存款，後來詐團又夥同不肖貸款仲介和地政士，引導被害人將不動產抵押貸款，再騙走這筆錢。刑事局查出至少有5人受騙，遭詐騙的金額達6千萬元，已陸續逮捕27名詐騙集團成員，並移送嘉義地檢署偵辦。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢遭收押 檢估不法金額達200億
|社會嘉義縣議員蔡政宜曾經因為涉入職棒假球弊案遭到判刑，近期又被檢方查出涉嫌洗錢案，前天（8/31）他正準備出境時，在桃園機場被檢警攔截到案，移送橋頭地檢署複訊。檢方懷疑，他涉嫌協助非法博奕、進行跨國洗錢，不法金額高達200億元，今（2）日橋頭地院裁定羈押禁見。
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人蛇集團涉載越籍人士偷渡 威脅付15萬才能上岸被起訴
|社會海巡署破獲以李姓兄弟為首的人蛇集團，利用漁船載運24名越南籍人士偷渡，從宜蘭漁港入境，不法所得高達960萬元。今日檢方則以違反《入出國及移民法》、《人口販運防制法》等罪嫌，對28名嫌犯和越南偷渡者提起公訴及聲請簡易判決處刑。
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「仙塔律師」涉嫌助詐團洗錢 同案3律師遭檢起訴
|社會台北地檢署偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，追查到網紅「仙塔律師」李宜諪等3名律師，在替詐騙集團辯護的過程，涉嫌指示其他共犯變賣名下名車、金飾，阻礙檢警追查贓款，北檢今天依洗錢等罪嫌，將3名律師提起公訴。而這起投資詐騙案中，至少6名被害人被騙了血汗錢，甚至以房產抵押借貸，損失超過1.6億元。其中更有一名被害人，因為不堪受騙、揹上龐大債務，最終選擇輕生。
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詐團勾結3C業者盜刷、洗錢 22人受害財損逾2千萬
|社會刑事局電信偵查大隊第一隊偵破一名具有幫派身分的主嫌，指揮旗下成員透過盜刷高單價3C商品及變賣贓物等洗錢方式牟取不法利益，目前已知受詐騙的被害人有22名，財損超過新台幣2000萬元。
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雙胞姊妹赴柬埔寨遭軟禁已救出 GASO籲勿輕信海外工作陷阱
|在泰柬邊境衝突升溫之際，全球反詐騙組織GASO日前接獲到國人求助，一對雙胞胎姊妹輕信到柬埔寨協助開戶辦貸款就能藉此賺到佣金，沒想到因此被軟禁，經救援單位連日奔波成功把人救出，昨（24）日帶返回台。GASO也呼籲，別再輕信這樣的詐騙陷阱。
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全台最大虛擬貨幣商涉勾結詐團 45間門市遭搜索查獲8千萬贓款
|社會刑事局與金管會合作，今（2）日宣布破獲全台最大虛擬貨幣商，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢。今（2025）年4、5月發動全台45間門市搜索，查獲虛擬幣與現金贓款8千多萬元，目前已有近千人受害報案。金管會則說，虛擬資產目前尚無法律禁止現金交易，但會要求公會修訂自律規範來防範。
