太子集團洗錢案偵結 北檢起訴主嫌陳志等62人

突然加快步伐、用手擋出側臉，太子集團的在台成員接力走入法庭，因為北檢偵辦全案歷時140天 ，4日偵查終結，一口氣起訴62人及13家公司，其中在押的9名被告都被移審法院，正在開庭審理，決定是否遭繼續羈押。

台北地檢署襄閱主任檢察官高一書說明，「檢察官依涉犯《組織犯罪防制條例》、《洗錢防制法》和營利賭博等罪嫌，依法提起公訴，具體求處重刑並聲請法院沒收洗錢金額107億餘元。」

翻開起訴名單有多人被求處重刑，天旭國際人資長辜淑雯遭求處16年以上徒刑；集團在台的核心幹部王昱棠遭求刑15年以上徒刑；而重要高層李守禮、天旭國際財務長陳麗珊、尼爾創新登記負責人林揚茂及財務主管鄭巧枚都被求刑10年以上。

而起訴的被告之一，更有曾任北檢主任檢察官、已經離職轉任的陳姓律師，被控協助隱匿資產，但他發出聲明，強調絕無涉及不法，無奈檢察官有重大誤會。

不僅國人遭起訴，究責名單還有已被柬埔寨政府遣送中國的太子集團創辦人陳志，遭北檢求處法定刑最高刑度；柬埔寨籍的李添、新加坡籍的陳秀玲、張剛耀也被求刑12年以上到20年以上徒刑，但他們人都不在台灣。

北檢查出，涉及跨國詐欺的太子集團據點設在柬埔寨，但同步於18個國家設立250家海外公司，並持有453個金融帳戶作為洗錢工具，而台灣就在其中，藉由自創的OJBK錢包等地下匯兌方式將贓款匯入國內，購買11戶和平大苑以及限量超跑，洗白不法所得，不過部分也會透過OBU帳戶再次洗向境外。

世新大學財金系主任吳秋慧解釋，「OBU具備高度資金自由度，還有免徵利息稅、營業稅，所以這就是一個避稅。然後台灣，今天假設我說匯款到國外，我會受外匯的管制一天不能匯多少，但是OBU的帳戶就不會受到這樣的管制。」

全案的非法洗錢金額高達107億9000多萬元，北檢扣押的55億，其中名車已在2天前法拍，如今也是繼美國後，亞洲第1個對太子集團案件偵結的國家。