犯罪集團利用時間差盜領「泰達幣」 檢調執行第二波搜索、再約談3人
陳冠勳 陳立峰／新北報導
發布時間：
更新時間：
檢調在今年一月偵辦犯罪集團盜領泰達幣案，繼4名嫌犯遭到羈押獲准後，昨天再執行第二波搜索，約談涉案的蔡姓主嫌夫妻等3人。他們涉嫌透過國內虛擬貨幣平台，交易更新的「時間差」漏洞，盜領虛擬貨幣，換算新台幣超過一千萬元。訊後蔡姓主嫌遭聲押禁見，而他的妻子則是獲20萬元交保。
身穿綠白上衣、戴口罩，被調查局人員帶進台北地檢署複訊，他是涉嫌盜領泰達幣的蔡姓主嫌，訊後遭到檢方聲押。涉案的還有蔡姓主嫌的黃姓妻子，她跟在後頭，也遭到檢方約談，訊後獲20萬元交保。
調查局資安工作站副主任劉家榮說明，「他們經常會固定舉辦固定的交流會、研討會，來分享說彼此在有關虛擬貨幣上，如何利用搬磚的方式，來去賺取那個有關虛擬貨幣的那個價差。這個部分應該也是他利用在虛擬貨幣，去賺取這個，詐領這個虛擬貨幣的方式。」
檢調追查發現，有犯罪集團涉嫌利用國內虛擬貨幣平台，交易更新的「時間差」漏洞，在還沒付款前，就能溢領泰達幣和乙太幣等，利用假交易，再把盜領的虛擬貨幣變現轉到銀行帳戶，提領製造斷點，或是迅速轉到其他虛擬錢包，躲避追查。從去年十一月至今，犯罪所得初估超過一千萬元。
身穿綠白上衣、戴口罩，被調查局人員帶進台北地檢署複訊，他是涉嫌盜領泰達幣的蔡姓主嫌，訊後遭到檢方聲押。涉案的還有蔡姓主嫌的黃姓妻子，她跟在後頭，也遭到檢方約談，訊後獲20萬元交保。
調查局資安工作站副主任劉家榮說明，「他們經常會固定舉辦固定的交流會、研討會，來分享說彼此在有關虛擬貨幣上，如何利用搬磚的方式，來去賺取那個有關虛擬貨幣的那個價差。這個部分應該也是他利用在虛擬貨幣，去賺取這個，詐領這個虛擬貨幣的方式。」
檢調追查發現，有犯罪集團涉嫌利用國內虛擬貨幣平台，交易更新的「時間差」漏洞，在還沒付款前，就能溢領泰達幣和乙太幣等，利用假交易，再把盜領的虛擬貨幣變現轉到銀行帳戶，提領製造斷點，或是迅速轉到其他虛擬錢包，躲避追查。從去年十一月至今，犯罪所得初估超過一千萬元。
而檢調偵辦這起盜領案，早在今年一月就已經拘提和約談多人到案。這回，再抓到蔡姓夫妻檔和陳姓共犯，全案也將依洗錢、詐欺等罪嫌偵辦。
銀行局副局長黃光熙表示，「我們的規範重點，就是會要求這個虛擬貨幣的事業，他要確認執行客戶的一個身分，還有記錄的保存，還有我們說大額通貨交易申報、可疑交易申報跟建立洗防的一個內控和制度。」
其實虛擬貨幣，除了熟悉的比特幣外，泰達幣也非常搶手，名列十大貨幣之一。一枚泰達幣約等值一元美金，只是這次出現盜領虛擬貨幣的新型態犯罪，該如何防範？銀行局表示，目前正在研擬擴大管制虛擬貨幣，以防成為不法人士的犯罪溫床。
銀行局副局長黃光熙表示，「我們的規範重點，就是會要求這個虛擬貨幣的事業，他要確認執行客戶的一個身分，還有記錄的保存，還有我們說大額通貨交易申報、可疑交易申報跟建立洗防的一個內控和制度。」
其實虛擬貨幣，除了熟悉的比特幣外，泰達幣也非常搶手，名列十大貨幣之一。一枚泰達幣約等值一元美金，只是這次出現盜領虛擬貨幣的新型態犯罪，該如何防範？銀行局表示，目前正在研擬擴大管制虛擬貨幣，以防成為不法人士的犯罪溫床。
