自稱幣商助詐團洗錢 虛擬貨幣公開帳本成犯罪證據

警方來到吳姓嫌犯家中，大聲喝斥嫌犯不要再亂動，後續從他的房間內床底、衣櫃等處找出一疊疊的千元鈔票，當場查扣共758萬，疑似都是吳姓嫌犯協助詐騙集團洗錢。

台中市刑大偵四隊隊長林宏霖說明，「根據詐欺被害人的匯款金流層層追查，掌握一名自稱幣商的吳姓犯嫌，涉嫌協助詐欺集團將騙得的詐欺贓款，利用虛擬貨幣不需受《銀行法》規範的特性，以場外交易模式洗錢。」

警方表示，雖然虛擬貨幣有匿名性特性，但也因為虛擬貨幣有「公開帳本」，即所有人都能看到每個帳戶、每筆資金交易流向，反而成為犯罪事實證據。

全案由檢方依詐欺、《洗錢防制法》罪嫌起訴。

林宏霖表示，「在吳姓犯嫌家中查扣高達新台幣758萬餘元，另外發現吳嫌名下申辦數十家銀行帳戶，但是卻不敢將這些錢存入銀行之中，反而將錢藏匿在家中。」

警方呼籲，虛擬通貨開採、交易、電子錢包等行為雖然具匿名性，但很容易被不法歹徒利用進行詐騙行為，若民眾在進行虛擬通貨相關投資和交易時一定要謹慎，千萬不要輕信未經認證幣商，避免落入詐騙陷阱。