兆豐銀涉洗錢案 北檢查無事證.全案簽結

去年兆豐銀行紐約分行，爆出違反美國洗錢防制法，被重罰1.8美金，高達57億台幣，震驚金融圈，北檢介入追查，是否有銀行人員涉及幫忙洗錢，最後並沒發現任何不法情事，今天將全案簽結。 ==台北地檢署發言人 張介欽== 本案除了前鑑的調查 以參酌兆豐銀行 內部清查的結果 都沒有發現有本國人 從事洗錢行為 金管會也就 查核所得資料 函覆本署表示 尚查無事實顯示 疑似洗錢的交易 北檢在依據美國紐約金融服務署的合意命令，認為是兆豐銀行沒有了解美國洗錢防制法規，導致紐約分行內控不佳，產生嚴重缺失，至於遭到質疑，兆豐紐約分行和巴拿馬分行間，在103年入帳的交易45億美元的金額，是因為紐約分行以人工計算，產生疏失，將4.91億美元，誤植為44.91億美元，另外，在去年遭行政院查出，紐約分行和巴拿馬地區，高達17033筆的交易，也沒查出匯回台灣的異常情形。 ==兆豐銀行發言人 蔡永義== 我們銀行在紐約這一邊 應該是 對於美國的反洗錢制度 各方面規章法令 比較不熟 所以造成疏忽 沒有去申報它 他裁罰我們 應該是屬於 這方面的狀態 兆豐銀遭到美方裁罰後，身陷洗錢疑雲，兆豐金控前董事長蔡友才被查出，違法核貸，遭到起訴，兆豐銀行則是洗刷了清白，無罪脫身。