集團涉勾結銀行6主管洗錢36億 台中商銀：配合調查、營運正常

洪姓董座身穿灰色西裝外套，走出調查站移送地檢署。檢調調查發現，洪男的開發公司參與詐欺與博弈集團犯罪，為了洗錢勾結台中商銀6名高階幹部，金額高達36億元，23日台中地檢署偵結，將這7人起訴。

調查局航業調查處台中調查站副主任簡宇蔚說明，「發現台中商銀中部地區有多家分行涉案，總計不法洗錢金額新台幣36億4000萬餘元。本處聲請查扣這個不法集團，不法所得2億6910萬餘元。」

檢方指出，洪男滲透銀行體系，拉攏台中商銀潭子分行張姓經理、頭份分行莊姓經理、中正分行黃姓經理與陳姓襄理，以及北屯分行姚姓經理與蘇姓襄理加入。從2024年9月至2025年4月間，濫用職權替12家無實際經營的企業社開戶，只要觸發洗錢通報時，就會刻意護航掩護，延遲通報主管機關，或是協助隱匿金流。

台中地檢署襄閱主任檢察官李毓珮指出，「認洪姓被告等7人，涉犯《刑法》加重詐欺、賭博、偽造文書、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》鉅額洗錢、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，於今日起訴移審，並建請法院接續羈押。」

檢方認定7人涉犯《刑法》加重詐欺、賭博、偽造文書、《銀行法》特別背信、《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌，並查扣不法所得2.6億元。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，「最近表達我們對這個案子重視，而且我們希望高層來說明這件事情，並且去釐清相關的一些事情。」

台中商銀發布聲明，強調全力配合司法調查，此事件對銀行財務、業務皆無影響，營運一切正常。金管會則強調，會要求台中商銀高層說明，並提報銀行公會要求加強管控措施，也會依據行政程序追究相關人員責任。