#德意志銀行
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外商銀行炒匯案 德意志銀行台北分行外匯交易許可遭廢
|兩岸中央銀行今天對4家外商銀行，涉入在台糧商炒匯案祭出重懲。其中，德商德意志銀行台北分行，直接被廢止新台幣遠期外匯，及無本金交割新台幣遠期外匯交易許可，並且停止辦理所有涉及匯率的外匯衍生性商品交易2年。 6家外商銀行在台的分行，從2019年7月開始，大量受理在台8家糧商的新台幣遠期外匯交易，1年間的炒匯金額高達110億美元。中央銀行7日針對其中4家外商銀行祭出重懲，其中德意志銀行台北分行，直接
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美金融犯防局資料外洩 匯豐、渣打等銀行疑幫罪犯洗錢
|地方美國「金融犯罪防制局」要求各家銀行提報的「可疑活動報告SAR」，部份機密內容在不明原因之下外洩，揭露包括匯豐、渣打等5家跨國金融機構，涉嫌協助國際犯罪組織或是貪腐高官，以五鬼搬運的手法來洗錢。 根據美國財政部金融犯罪防制局的規定，在美國設有據點的跨國銀行，一旦發現客戶的資金有異常進出，就必須在發現之後的60天內，向主管機關提交所謂的「可疑活動報告SAR」。但外電報導指出，有的金融機構拖了幾年才提交
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德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索
|地方過去巴拿馬文件，曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢，金額超過三億歐元，德國警方大動作搜索德意志銀行，股價應聲下跌超過3%． 大約170名德國檢察官，警察和稅務調查人員，29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部，四家分行與一處相關住宅展開搜索，查獲大量書面及電子商業文件．調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工，與其他尚未確定身分的嫌疑人．他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢，光是2016年金額就高達3
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中國最大民航集團董座失足身亡
|中國最大民營航空公司海南航空集團，4號發布公司聯合創辦人，董事長王健死亡消息。57歲的王健是在法國南部，參觀一座教堂時，因為拍照不慎從十公尺高跌落，送醫不治。由於海航曾牽涉中國高層的醜聞，爆發六千億人民幣的資金危機，王健猝死，引發許多揣測。 來自法國警方的消息指出，中國海南集團董事長王健，3號在法國普羅旺斯博尼約，跟10多名同事進行商務考察，在參觀當地一座具有900年歷史的教堂時，王健想要跳上一座
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卡達主權債券 首檔在台掛牌外國政府債券
|兩岸由卡達政府發行的國家主權債券，今天上午在櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，這檔卡達主權債券，這也是第一支在台掛牌的外國政府債券。 由卡達政府發行的國家主權債券，上午同時於櫃買中心與盧森堡交易所雙掛牌，這是國內法規開放後，首檔在台掛牌的外國政府債券，也是台灣國際債券市場發行金額最大的案件。 卡達財政部次長阿布杜拉曼表示，「非常榮幸能與櫃買中心，以及各位長官嘉賓一同分享此次交易的成功，我們也相信今天的掛牌
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對抗暖化創造"碳交易" 卻衍生詐欺犯罪
|地方對抗全球暖化，1997年簽署的「京都議定書」，創造了「碳交易市場」。這個類似期貨市場的概念，讓廢氣也能賣錢，「碳交易」從環保議題變成金融,也衍生出犯罪問題。 2012年12月，德意志銀行的法蘭克福總部，發生了一場大規模的突襲行動，多達5百多的警力出動，偵辦一起「碳權」詐欺和洗錢案，因為1997年簽署的「京都議定書」，創造出「碳交易市場」，這個類似期貨市場的概念，而「碳權」就是排放二氧化碳的權
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對抗暖化創造"碳交易" 卻衍生詐欺犯罪
|地方對抗全球暖化，1997年簽署的「京都議定書」創造了「碳交易市場」。這個類似期貨市場的概念，讓廢氣也能賣錢，也吸引了投機客進場，使得「碳交易」從環保議題變成金融專業。而實施20年後，不僅溫室氣體排放大幅增加，也衍生出詐欺、洗錢等犯罪問題。 2012年12月，德意志銀行的法蘭克福總部，發生了一場大規模的突襲行動，多達5百多的警力出動，偵辦一起「碳權」詐欺和洗錢案，因為1997年簽署的「京都議定書
