德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索 | 公視新聞網 PNN

德意志銀行涉助洗錢 總部、4分行遭搜索

過去巴拿馬文件,曾經揭露德意志銀行協助客戶海外洗錢,金額超過三億歐元,德國警方大動作搜索德意志銀行,股價應聲下跌超過3%.

大約170名德國檢察官,警察和稅務調查人員,29號上午對德意志銀行在法蘭克福的總部,四家分行與一處相關住宅展開搜索,查獲大量書面及電子商業文件.調查重點是兩名年約50歲及46歲的員工,與其他尚未確定身分的嫌疑人.他們涉嫌幫客戶在避稅天堂開設帳戶洗錢,光是2016年金額就高達3.11億歐元,折合台幣超過百億。

法蘭克福檢方發言人 尼森說:「檢方的懷疑起於2018年夏天,在聯邦刑事警察局評估巴拿馬文件以及所謂的離岸洩密資料之後,這些評估指向德意志銀行正在協助客戶在避稅天堂設立離岸公司,有可疑的資金流入德意志銀行,而銀行沒有向當局通報洗錢嫌疑。」

德意志銀行表示全力配合當局調查,但當天股價應聲下跌3.39%。

德意志銀行發言人 艾建朵夫回應,「我們已經向當局提供所有跟巴拿馬文件相關的資料,當然現在也會配合法蘭克福檢方。」

國際調查記者同盟2016年公開的巴拿馬文件,揭露全球政商權貴避稅內幕的,德意志銀行也是被點名協助洗錢的金融機構之一。德銀已經在2017年因為俄羅斯洗錢計劃,被英美監管機構罰款6.3億美元,近日又坦承涉入丹麥最大銀行丹斯克銀行1500億美元洗錢醜聞,股價再創新低。

 

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