#地下匯兌
-
赴88會館接受無償招待 高檢署檢察官黃錦秋遭判免職
|社會高檢署檢察官黃錦秋被指控在2020年間和多名警官前往88會館接受無償招待，而會館負責人就是涉入洗錢案的地下匯兌業者郭哲敏。黃錦秋被認定違反檢察官倫理規範，今（25）日職務法庭判決，免除她的檢察官職務並轉任檢察事務官；黃錦秋則表示一定會上訴。
-
土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 1偵查隊長、2偵查皆50萬交保
|社會警界又爆出爭議，新北市土城分局的黃姓偵查隊長以及刑事局2名偵查正疑涉非法洗錢，被控與加密貨幣交易所共謀，在111年與112年間涉嫌利用自己的加密貨幣帳戶協助犯罪集團洗贓款，被查出有大量異常金流。經過檢方複訊3名刑警今（16）日清晨都獲50萬交保，全案朝涉犯《洗錢防制法》偵辦。 而新北市警局將黃姓隊長調到新北刑大，刑事局則回應，確定涉有不法將從嚴究辦。
-
88會館案被告林秉文開庭未到 經查發現人已出境
|社會金融犯罪調查師陳梅慧生前協助檢警偵辦的88會館，負責人郭哲敏涉入的地下匯兌案件，已進入新北地院審理。不過同案被告林秉文上週開庭時沒有出現，法院一查才發現他人已經出境。
-
區塊鏈專家陳梅慧車禍離世 刑事局感念助破創意私房金流
|社會不法集團的洗錢工具首選之一就是加密貨幣，能在短時間快速交易，警方查緝上也更不容易。甚至本土交易所「幣竟」也被指控協助洗贓款，公司的張姓執行長等2人已經被檢方聲押禁見。但面對這類問題，刑事局也靠著與專家合作，持續提升調查技巧，截止11月底，執行凍結扣押的幣值已經將近100億元。今（5）日更特別感謝國內知名的區塊鏈專家陳梅慧，也是破解創意私房案件非法金流的重要推手，但日前遭遇車禍不幸離世。
-
全台首例抖音幣洗錢遭判刑 夫妻檔3年非法匯兌1.7億
|社會國內一對夫妻，在蝦皮拍賣攬客從事非法兩岸地下匯兌，並從中收取手續費牟利。手法為買家下單使用台幣付款後，該對夫妻再依照約定匯率替買家儲值「抖音幣」，3年洗錢金額高達1億7千萬。一審依《銀行法》分別判丈夫7年半、妻子4年，全案還可上訴，成為全台首起利用抖音幣洗錢遭判刑的案件。
-
網路社團私兌外幣違《銀行法》 來源堪慮且有假鈔風險
|社會網路上出現交流社團，提供網友私下交易。依照《銀行法》規定，非銀行不能進行匯兌，這樣的行為已經觸法，最重會面臨10年刑期。銀行局也提醒，私下換錢風險高，除了可能有假鈔疑慮，來源也是隱憂之一。
-
台商方翔遭控替中共發展組織 首開庭堅稱不清楚
|兩岸退役上尉邵維強替中共發展組織時間長達20年，還吸收陸軍上校向德恩簽下投降承諾書，最高法院依《國安法》等罪判刑12年半定讞。另外，台商方翔、冉菊夫婦也被指控替中共發展組織，更吸收蒙藏文化中心科員等人，上個月檢方依國安法起訴後，法院今（24）日首次開庭，方翔辯證對所有事都記不清楚。
-
88會館案外案 銀樓涂誠文涉洗錢疑潛逃
|社會88會館負責人郭哲敏被押解返台後，檢方清查金流，追出案外案，發現銀樓負責人涂誠文，疑似為他的合作夥伴，涉嫌透過加密貨幣交易，協助詐欺集團洗錢，經手金流高達上百億元。檢方這個月初發動搜索，有5人遭羈押，但關鍵的涂誠文目前未到案，傳出他已事先潛逃。
-
疑進「88之亂」嫌犯招待所 梁文傑駁徐巧芯看圖說故事
|政治陸委會副主委梁文傑遭質疑出入招待所，國民黨北市議員徐巧芯5日深夜發出照片指控，梁文傑10月27日和數名女子進出同一個地點。梁文傑對此回應，絕對沒有和女性不當接觸；太太民進黨立委林楚茵也發聲力挺，強調完全信任先生。至於民眾黨立委陳琬惠揭露，梁文傑在聚會上吸食加熱菸，明顯違反《菸害防制法》，衛福部長薛瑞元表示，該罰就罰沒有例外。
