#地下匯兌
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88會館郭哲敏涉洗錢217億 法院一審判刑11年8月
|社會88會館負責人郭哲敏涉嫌非法經營地下匯兌，新北地院今（29）日一審宣判，依非法匯兌罪判刑郭哲敏11年8月、共犯張旭昇9年8月，涉嫌經營線上賭博網站則獲判無罪，全案可上訴。
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涉非法匯兌判4年 屏東議員郭再添失聯遭通緝
|地方無黨籍屏東縣議員郭再添因涉及地下匯兌案，遭判刑4年確定，原本預計23日發監，但調查局人員20日前往住家、服務處送達傳票時，完全聯繫不上本人，屏東地檢署發布通緝。
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越籍男台鐵遺失4百萬暫無法領 警調查是否涉不法
|社會台鐵拾獲史上最大筆400萬元現金，由於金額龐大，警方正在調查這筆錢是否涉及不法。經警方訪談失主，初步了解是這名越南籍胡姓移工長年工作積蓄以及借貸款項，但還有細節要調查釐清，警方暫不會將現金返還；今（9）日上午胡姓移工正常回到工作崗位，再次強調錢是他自己所有。
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赴88會館接受無償招待 高檢署檢察官黃錦秋遭判免職
|社會高檢署檢察官黃錦秋被指控在2020年間和多名警官前往88會館接受無償招待，而會館負責人就是涉入洗錢案的地下匯兌業者郭哲敏。黃錦秋被認定違反檢察官倫理規範，今（25）日職務法庭判決，免除她的檢察官職務並轉任檢察事務官；黃錦秋則表示一定會上訴。
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土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 1偵查隊長、2偵查皆50萬交保
|社會警界又爆出爭議，新北市土城分局的黃姓偵查隊長以及刑事局2名偵查正疑涉非法洗錢，被控與加密貨幣交易所共謀，在111年與112年間涉嫌利用自己的加密貨幣帳戶協助犯罪集團洗贓款，被查出有大量異常金流。經過檢方複訊3名刑警今（16）日清晨都獲50萬交保，全案朝涉犯《洗錢防制法》偵辦。 而新北市警局將黃姓隊長調到新北刑大，刑事局則回應，確定涉有不法將從嚴究辦。
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88會館案被告林秉文開庭未到 經查發現人已出境
|社會金融犯罪調查師陳梅慧生前協助檢警偵辦的88會館，負責人郭哲敏涉入的地下匯兌案件，已進入新北地院審理。不過同案被告林秉文上週開庭時沒有出現，法院一查才發現他人已經出境。
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88會館案被告林秉文開庭未到 經查發現人已出境
|社會金融犯罪調查師陳梅慧生前協助檢警偵辦的88會館，負責人郭哲敏涉入的地下匯兌案件，已進入新北地院審理。不過同案被告林秉文上週開庭時沒有出現，法院一查才發現他人已經出境。
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區塊鏈專家陳梅慧車禍離世 刑事局感念助破創意私房金流
|社會不法集團的洗錢工具首選之一就是加密貨幣，能在短時間快速交易，警方查緝上也更不容易。甚至本土交易所「幣竟」也被指控協助洗贓款，公司的張姓執行長等2人已經被檢方聲押禁見。但面對這類問題，刑事局也靠著與專家合作，持續提升調查技巧，截止11月底，執行凍結扣押的幣值已經將近100億元。今（5）日更特別感謝國內知名的區塊鏈專家陳梅慧，也是破解創意私房案件非法金流的重要推手，但日前遭遇車禍不幸離世。
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全台首例抖音幣洗錢遭判刑 夫妻檔3年非法匯兌1.7億
|社會國內一對夫妻，在蝦皮拍賣攬客從事非法兩岸地下匯兌，並從中收取手續費牟利。手法為買家下單使用台幣付款後，該對夫妻再依照約定匯率替買家儲值「抖音幣」，3年洗錢金額高達1億7千萬。一審依《銀行法》分別判丈夫7年半、妻子4年，全案還可上訴，成為全台首起利用抖音幣洗錢遭判刑的案件。
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網路社團私兌外幣違《銀行法》 來源堪慮且有假鈔風險
|社會網路上出現交流社團，提供網友私下交易。依照《銀行法》規定，非銀行不能進行匯兌，這樣的行為已經觸法，最重會面臨10年刑期。銀行局也提醒，私下換錢風險高，除了可能有假鈔疑慮，來源也是隱憂之一。
