Pria Vietnam tinggalkan NT$4 juta di kereta, polisi temukan sarana transfer ilegal

Pada bulan Mei tahun lalu, seorang pria Vietnam bermarga Hu lupa membawa turun tas berisi uang NT$4 juta saat turun kereta. Dari hasil penyelidikan, polisi berhasil membongkar toko Vietnam yang terlibat kasus transfer uang ilegal dan meraup keuntungan. Kejaksaan mendakwa pemilik warung dan oknum lainnya. Sedangkan Hu yang telah melarikan diri ke luar negeri, ditetapkan sebagai buronan.

Toko Vietnam terlibat transfer uang ilegal NT$230 juta, 4 oknum didakwa, 1 diburon

Bulan Mei tahun lalu, seorang pria Vietnam bermarga Hu meninggalkan uang tunai NT$4 juta di atas kereta, mengklaim bahwa ia lupa dan langsung turun kereta. Uang sebanyak ini tentu saja mengejutkan banyak orang. Selanjutnya, polisi turun tangan dan menyelesaikan laporan identifikasi ponsel pria tersebut. Usai menelusuri aliran uang, petugas menggeledah sebuah warung makan Vietnam di Distrik Yongkang, Tainan pada akhir Mei dan menemukan bahwa uang tersebut ditransfer melalui jalur ilegal.

==Li Jun-yu // Ketua Jaksa Kantor Kejaksaan Distrik Tainan==
Total 5 oknum, mencakup warga Vietnam dan Taiwan
Yang menyedikan layanan transfer uang ilegal bagi warga Vietnam di Taiwan
(Mereka) meraup laba berupa selisih kurs dan biaya administratif
Dan melakukan proses transfer uang sebanyak 924 kali
Total uang yang ditransfer mencapai NT$230 juta

Toko Vietnam terlibat transfer ilegal NT$230 juta, kasus uang NT$4 juta pun tersibak

Uang sebesar NT$4 juta tersebut dipercayakan oleh seorang klien di Taiwan kepada Hu dan seorang wanita pengelola warung makanan bernama Pan Li. Mereka pertama-tama mentransfer dong Vietnam senilai NT$4 juta ke rekening bank di Vietnam. Kemudian, Hu mengambil uang tunai sebesar NT$4 juta dari klien untuk dibawa kembali ke warung makanan ringan dan diserahkan kepada Pan Li, namun malah tertinggal di atas kereta, sehingga kasus ini pun tersingkap secara tidak sengaja.

==Jiang Hao-you // Pengacara==
Tak peduli apakah mereka pengusaha Taiwan atau PMA
Kalau melakukan transfer uang dengan cara ini
Sebenarnya akan terpapar dua risiko
Pertama, instansi layanan transfer uang ilegal
Tidak sama dengan bank
Uang yang Anda serahkan mungkin akan ditilap
Risiko kedua, sekali instansi tersebut digerebek polisi
Anda mungkin tidak dapat menuntut ganti rugi

Terlibat raup laba dari uang yang ditransfer ilegal, 4 oknum didakwa, 1 diburon

Selanjutnya, jaksa menuntut pemilik toko dan empat orang lainnya, termasuk pasangan Taiwan-Vietnam yang melanggar Undang-Undang Perbankan. Hu melarikan diri dari Taiwan pada pertengahan Mei dan diburon oleh Kantor Kejaksaan Distrik Tainan. Sementara uang sebesar NT$4 juta tersebut merupakan “uang gelap”, maka disita oleh jaksa sesuai KUHP.