Lao động Việt Nam bỏ quên 4 triệu Đài tệ hé lộ đường dây chuyển tiền chui

Vào tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông họ Hồ quốc tịch Việt Nam đã để quên túi xách chứa 4 triệu Đài tệ tiền mặt trên tàu. Qua điều tra xác định đây là số tiền thuộc hoạt động chuyển tiền chui giữa Đài Loan và Việt Nam. Người này cùng một chủ quán ăn Việt tại Đài Nam, và một cặp vợ chồng Đài-Việt bị nghi điều hành đường dây chuyển tiền phi pháp xuyên quốc gia nhằm trục lợi. Cơ quan kiểm sát đã khởi tố các đối tượng liên quan, riêng nghi can họ Hồ đã xuất cảnh bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã.

Quán ăn Việt Nam chuyển khoản lậu 230 triệu Đài tệ, 4 người bị khởi tố

Vào tháng 5 năm ngoái, một người đàn ông họ Hồ mang quốc tịch Việt Nam đáp chuyến tàu chậm của đường sắt Đài Loan đã bỏ quên 4 triệu Đài tệ khi xuống tàu. Do khoản tiền mặt quá lớn gây nghi ngờ, nên sau đó cảnh sát đã vào cuộc điều tra và hoàn tất báo cáo giám định khôi phục dữ liệu điện thoại của người đàn ông họ Hồ, ngoài ra cũng phân tích sự dịch chuyển dòng tiền, đến cuối tháng 5 cơ quan kiểm sát và cảnh sát đã tiến hành khám xét một quán ăn ở khu Yongkang thành phố Đài Nam, truy xét số tiền có liên quan đến đường dây chuyển tiền chui.

== Kiểm sát trưởng Lý Tuấn Dật // Kiêm phát ngôn viên Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam==
Tổng cộng 5 bị can gồm cả công dân Đài Loan và người Việt Nam
đã thực hiện chuyển tiền chui do người Việt tại Đài Loan ủy thác,
để thu lợi từ chênh lệch tỷ giá và phí thủ tục.
Với tổng cộng ít nhất 924 lần chuyển khoản,
tổng số tiền lên tới trên 230 triệu Đài tệ.

Bỏ quên 4 triệu, vụ chuyển tiền chui 230 triệu Đài tệ bị phanh phui

Số tiền 4 triệu bị bỏ quên này là do một người ủy thác cho một phụ nữ tên Phan Lê chủ quán ăn và người đàn ông họ Hồ, để chuyển số tiền tương đương 4 triệu Đài tệ bằng tiền Việt cho một tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó bị can họ Hồ nhận khoản tiền mặt 4 triệu Đài tệ từ người ủy thác định mang về quán ăn giao lại cho cô Phan Lê, nhưng vì người này bỏ quên túi tiền trên toa tàu nên mới làm vụ việc bị vỡ lở.

==Luật sư Dương Hạo Hựu ==
Bất kể là doanh nhân Đài Loan hay lao động di trú,
nếu thực hiện hoạt động chuyển tiền kiểu này,
thực ra là tự mình chuốc lấy rủi ro.
Điều đầu tiên là đối với đường dây chuyển tiền chui
sẽ không giống với ngân hàng thông thường,
tiền bạn đã gửi có thể sẽ bị lừa mất,
rủi ro thứ hai đó là nếu đường dây đó bị cảnh sát phát hiện,
có khả năng bạn cũng không thể đòi lại được tiền.

Khởi tố 4 bị can, trong số đó có một người đã bỏ trốn bị truy nã

Cơ quan kiểm sát đã khởi tố tổng cộng 5 bị can bao gồm chủ quán ăn và cả một cặp đôi vợ Việt chồng Đài về tội danh vi phạm Luật Ngân hàng, người đàn ông họ Hồ đã xuất cảnh khỏi Đài Loan vào tháng 5 năm ngoái bị Sở Kiểm sát Địa phương Đài Nam phát lệnh truy nã. Khoản tiền 4 triệu Đài tệ bỏ quên, vì là tang vật của đường dây chuyển tiền phi pháp nên đã bị tịch thu theo quy định của Luật Hình sự.