#洗錢
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢遭收押 檢估不法金額達200億
|社會嘉義縣議員蔡政宜曾經因為涉入職棒假球弊案遭到判刑，近期又被檢方查出涉嫌洗錢案，前天（8/31）他正準備出境時，在桃園機場被檢警攔截到案，移送橋頭地檢署複訊。檢方懷疑，他涉嫌協助非法博奕、進行跨國洗錢，不法金額高達200億元，今（2）日橋頭地院裁定羈押禁見。
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埃及以猥褻、洗錢罪名查TikTok用戶 19歲擁940萬粉絲網紅遭逮
|全球埃及近來加強管控社群軟體TikTok，已有數十位網紅因此遭到逮捕，其中甚至還有粉絲數達940萬的19歲網紅，罪名則包括違反家庭價值觀、猥褻、洗錢等。人權律師指，埃及當局目標已擴大至宗教觀點不同者及LGBT族群。TikTok最新季度報告顯示，已有290萬支來自埃及的影片遭到刪除。
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台灣Pay買高鐵票閣大量退票 馬籍查埔涉洗錢
|雲林警方今年6月接著檢舉，有一名42歲馬來西亞的查埔人，佇雲林高鐵站退誠濟張車票換現金，有洗錢的嫌疑，目前向法院聲押獲准。高鐵也隨檢討，對6/27開始就取消用「台灣Pay」付錢，嘛欲修改退錢的機制。另外，屏東警方也查著詐騙集團，攏走去校園內面的ATM領錢，目前有掠著17人。（新聞標題、導言為台語文）
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馬籍男大量退高鐵票換現金 警查獲詐團涉用台灣Pay洗錢
|社會雲林縣警方今（2025）年6月接獲檢舉，發現一名42歲馬來西亞籍男子在雲林高鐵站進行大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，雲林地檢署偵結起訴，並聲押獲准。而高鐵也立即檢討並修正相關退票付款機制，6月27日取消「台灣 Pay」付款選項，也將修改票務退款機制。另外屏東警方也破獲黃姓男子為首的詐欺提領集團，查獲17人，這集團看準大學校園ATM密集，且大學自治來躲避警方查緝，今年1月至7月間集中在屏東多所校園犯案。
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幣想科技詐12億逾千人受害 主嫌遭求刑25年
|社會國內的加密貨幣交易所幣想科技日前爆出涉及不法，檢方查出有黑幫背景的施姓負責人等人私下開放加盟，全國累計超過40家門店，非法提供虛擬資產服務，甚至協助詐騙集團洗錢，造成超過1500名被害人受害，受騙金額高達12.7億，如今依《詐欺危害防治條例》等罪嫌起訴14人。
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「仙塔律師」涉嫌助詐團洗錢 同案3律師遭檢起訴
|社會台北地檢署偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，追查到網紅「仙塔律師」李宜諪等3名律師，在替詐騙集團辯護的過程，涉嫌指示其他共犯變賣名下名車、金飾，阻礙檢警追查贓款，北檢今天依洗錢等罪嫌，將3名律師提起公訴。而這起投資詐騙案中，至少6名被害人被騙了血汗錢，甚至以房產抵押借貸，損失超過1.6億元。其中更有一名被害人，因為不堪受騙、揹上龐大債務，最終選擇輕生。
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天道盟涉博弈洗錢 盟主曾盈富300萬交保
|社會天道盟盟主曾盈富、太陽聯盟副盟主洪瑞宏等人開設的公司涉及非法博弈洗錢、逃漏稅等犯行，檢方昨（19）日發動搜索，約談20多人到案，經複訊後曾盈富300萬元交保，他的弟弟曾盈進200萬元交保，洪瑞宏則是100萬元交保，3人也都被施以電子腳鐶等科技設備監控。
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美國通過《天才法案》，穩定幣將掀起金融革命！【獨立特派員】
|產經七月中旬，美國眾議院正式通過穩定幣創新與監管法案，該法案被俗稱為「天才法案」，不僅是穩定幣首部聯邦專法，也標誌著全球經融體系即將迎來顛覆性的轉變。穩定幣不再只是區塊鏈圈內人的討論話題，隨著法案通過，美國企圖藉由穩定幣進一步鞏固美元霸權，此舉不僅加快金融變革的腳步，更掀起一場波及貨幣主權的金融革命。
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遭假檢警詐騙1940萬 三峽老翁控被詐團軟禁
|社會詐騙手法多變，在新北三峽發生一起獨居長者被詐團假扮檢警，以涉及洗錢及資金調度等理由誆騙，詐騙金額高達1940萬元，過程中甚至出現受害者必須回報行蹤、被限制自由的狀況。目前警方已經成立專案小組追查當中，民代也呼籲政府應加強高齡者的保護機制。
