#洗錢
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第三方支付成洗錢溫床 政院：將跨部會與產業合作防制
|社會第三方支付相當便利，也導致被不法集團利用成為洗錢的溫床。數發部今（27）日與行政院洗錢防制辦公室、法務部等跨部會以及第三方支付服務業商業同業公會共同召開記者會，希望透過跨部會結合產業自律，強化管理及共同防制洗錢的決心。
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金管會加強納管虛擬幣業者 18家遭淘汰禁營業
|生活台灣虛擬幣詐騙洗錢案件層出不窮，金管會加強納管業者，公布有9家業者完成洗錢防制登記，獲得許可，但有多達18家業者不合格，不能再經營虛擬資產服務，否則將面臨2年以下刑責。但有專家觀察，有7成消費者使用國際平台都沒有被納管，恐淪為政府打詐破口。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢遭收押 檢估不法金額達200億
|社會嘉義縣議員蔡政宜曾經因為涉入職棒假球弊案遭到判刑，近期又被檢方查出涉嫌洗錢案，前天（8/31）他正準備出境時，在桃園機場被檢警攔截到案，移送橋頭地檢署複訊。檢方懷疑，他涉嫌協助非法博奕、進行跨國洗錢，不法金額高達200億元，今（2）日橋頭地院裁定羈押禁見。
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埃及以猥褻、洗錢罪名查TikTok用戶 19歲擁940萬粉絲網紅遭逮
|全球埃及近來加強管控社群軟體TikTok，已有數十位網紅因此遭到逮捕，其中甚至還有粉絲數達940萬的19歲網紅，罪名則包括違反家庭價值觀、猥褻、洗錢等。人權律師指，埃及當局目標已擴大至宗教觀點不同者及LGBT族群。TikTok最新季度報告顯示，已有290萬支來自埃及的影片遭到刪除。
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台灣Pay買高鐵票閣大量退票 馬籍查埔涉洗錢
|雲林警方今年6月接著檢舉，有一名42歲馬來西亞的查埔人，佇雲林高鐵站退誠濟張車票換現金，有洗錢的嫌疑，目前向法院聲押獲准。高鐵也隨檢討，對6/27開始就取消用「台灣Pay」付錢，嘛欲修改退錢的機制。另外，屏東警方也查著詐騙集團，攏走去校園內面的ATM領錢，目前有掠著17人。（新聞標題、導言為台語文）
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馬籍男大量退高鐵票換現金 警查獲詐團涉用台灣Pay洗錢
|社會雲林縣警方今（2025）年6月接獲檢舉，發現一名42歲馬來西亞籍男子在雲林高鐵站進行大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，雲林地檢署偵結起訴，並聲押獲准。而高鐵也立即檢討並修正相關退票付款機制，6月27日取消「台灣 Pay」付款選項，也將修改票務退款機制。另外屏東警方也破獲黃姓男子為首的詐欺提領集團，查獲17人，這集團看準大學校園ATM密集，且大學自治來躲避警方查緝，今年1月至7月間集中在屏東多所校園犯案。
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幣想科技詐12億逾千人受害 主嫌遭求刑25年
|社會國內的加密貨幣交易所幣想科技日前爆出涉及不法，檢方查出有黑幫背景的施姓負責人等人私下開放加盟，全國累計超過40家門店，非法提供虛擬資產服務，甚至協助詐騙集團洗錢，造成超過1500名被害人受害，受騙金額高達12.7億，如今依《詐欺危害防治條例》等罪嫌起訴14人。
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「仙塔律師」涉嫌助詐團洗錢 同案3律師遭檢起訴
|社會台北地檢署偵辦一起靈骨塔投資詐騙案，追查到網紅「仙塔律師」李宜諪等3名律師，在替詐騙集團辯護的過程，涉嫌指示其他共犯變賣名下名車、金飾，阻礙檢警追查贓款，北檢今天依洗錢等罪嫌，將3名律師提起公訴。而這起投資詐騙案中，至少6名被害人被騙了血汗錢，甚至以房產抵押借貸，損失超過1.6億元。其中更有一名被害人，因為不堪受騙、揹上龐大債務，最終選擇輕生。
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天道盟涉博弈洗錢 盟主曾盈富300萬交保
|社會天道盟盟主曾盈富、太陽聯盟副盟主洪瑞宏等人開設的公司涉及非法博弈洗錢、逃漏稅等犯行，檢方昨（19）日發動搜索，約談20多人到案，經複訊後曾盈富300萬元交保，他的弟弟曾盈進200萬元交保，洪瑞宏則是100萬元交保，3人也都被施以電子腳鐶等科技設備監控。
