#洗錢
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林秉文涉洗錢案受通緝 逃去柬埔寨予人銃殺
|台語新聞捌牽涉職棒假球案坐監的PGTalk負責人林秉文，牽涉88會館地下洗錢案去予檢方起訴，頂 (2025) 年棄保逃亡夆通緝，今煞傳出，昨昏 (3/23) 暗佇柬埔寨予人銃殺死亡。刑事局表示，案件詳細閣愛等柬埔寨調查。（新聞標題、導言為台語文）
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涉洗錢案棄保潛逃被通緝 林秉文在柬遭槍殺亡
|社會曾涉職棒假球案，遭判刑2年的PGTalk負責人林秉文，又在88會館地下匯兌案涉嫌洗錢，被檢方起訴，但他前（2024）年棄保潛逃，被發布通緝至今，傳出昨（23日）晚在柬埔寨西港，遭槍殺身亡。我刑事局回應，案件細節仍待柬國調查，但我駐外單位已共同協助家屬，處理後續事宜。
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假檢警騙信用卡資訊 盜刷菸酒變賣獲利逾9千萬
|社會國內有詐欺集團涉嫌用假檢警手法騙取被害人信用卡等，到共謀的超商、酒類專賣店等地，以綁定行動支付盜刷菸酒等商品，再低價變現獲利，有超過30人受害，損失9200多萬。案經警方偵辦，查出嫌犯與店家有合作關係，被控知情、協助洗錢，全案依涉犯《詐防條例》、組織犯罪等罪嫌移送後，檢方今（19）日偵結起訴9人，其中有2人更被求處18年與15年重刑。 警力破門攻堅，持槍展開搜索，抓到的多名嫌犯有餐酒館、知名超商與酒類專賣業者，涉嫌作為內應，協助詐騙集團洗錢。
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滿堂紅麻辣鍋董座涉助詐團洗錢 18人遭檢方起訴
|社會知名麻辣鍋品牌滿堂紅的蔡姓負責人等人涉嫌和跨國詐騙集團合作，該集團詐騙總金額就超過五億，另外她透過14家公司的帳戶洗錢，也包含滿堂紅公司的帳戶。檢方追查出光是蔡嫌主導的洗錢犯罪體系，不法金流就有5200多萬，檢方依《洗錢防制法》將18人起訴，並建請法院對蔡姓負責人處以10年的刑期。
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匈牙利以洗錢罪名 扣押烏國7銀行員工、2運鈔車
|全球烏克蘭和匈牙利的衝突，在兩國元首針對歐盟援助與輸油管事件相互指責之後，現在越演越烈。敏感時刻，匈牙利6日則以洗錢罪名，扣押了烏克蘭國營銀行7名員工及2輛運鈔車，當中超過8000萬美元現金與9公斤的黃金。烏國譴責匈牙利挾持人質、竊取財物，認為這些敲詐勒索是為了報復烏克蘭。
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太子集團9被告移審法院 北院裁定30萬至500萬元交保
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙洗錢的太子集團案昨（4）日偵結，依涉犯《洗錢防治法》等罪嫌，起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人，並將9名在押被告移審法院。北院昨日晚間裁定成員王昱棠、辜淑雯等9人分別以30萬至500萬元不等金額交保。
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太子集團洗錢案偵結 北檢起訴主嫌陳志等62人
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙的太子集團洗錢案今（4）日偵結，依涉犯《洗錢防制法》等罪嫌起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人；其中，還包含了一名曾任北檢主任檢察官的陳姓律師，但他發聲明否認涉及不法。檢方查出太子集團是在台設立10多家公司，透過購買豪宅、超跑以及境外帳戶來漂白贓款，非法洗錢達107億；而遭到起訴的主謀陳志日前已被柬埔寨政府遣送至中國。
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太子集團在台9年洗錢逾107億 首腦陳志遭求處最高刑度
|社會北檢今（4）日偵結太子集團洗錢案，依《洗錢防制法》、賭博等罪起訴首腦陳志等62人與13家公司，並對陳志與統籌犯罪的高層吳逸先求處法定最高刑度，另有24人獲緩起訴、1人不起訴、3人遭通緝。北檢指出，太子集團自2016年起至去（2025）年在台非法洗錢逾新台幣107億元，已扣押精品、名車、豪宅等總價值逾55億元財產。
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涉助詐團開22空殼公司洗錢 會計師事務所共36人落網
|社會近年來詐騙集團接連滲透各行各業，從地政士、律師甚至到執法人員，衍生嚴重問題，而檢警更破獲首起會計師事務所涉嫌替詐欺集團虛偽驗資，協助申辦人頭公司，還協助做假帳、偽造國稅局的收件章躲避查核，事務所的鄭姓負責人，還自稱是高雄市議員的諮詢顧問，警方則逮捕到36人，負責人遭羈押禁見。
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太子集團陳志涉跨國詐欺洗錢 在柬落網遭遣返中國
|社會太子集團被控涉及「跨國詐欺洗錢」，創辦人陳志昨（7）日在柬埔寨落網。柬國內政部聲明指出，已經將他撤銷國籍、遣返中國，柬埔寨國家銀行也宣布，集團旗下的「太子銀行」進入清算程序。而中國官媒央視，也釋出把陳志從金邊押解回中國的畫面。
