#洗錢
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英國史上最大洗錢案宣判 中國主謀錢志敏遭判刑11.8年
|全球英國倫敦南華克皇家法院，11日針對該國史上金額最大洗錢案，宣判來自中國主謀錢志敏11年8個月徒刑，她在中國設立開發公司，但實際為詐騙近13萬人投資，總金額超過400億人民幣，隨後逃往英國利用比特幣洗錢，轉移在中國的犯罪所得，去（2024）年被逮捕。
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柬埔寨太子集團涉跨國詐欺洗錢 內政部：配合美方查在台協力者
|社會台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，昨（4）日先是搜索拘提25名在台涉案幹部與員工，並查扣不法資產，價值超過45億，今（5）日清晨先是聲押了二當家天旭科技人資主管辜淑雯，下午再將在台操盤手王昱堂移送複訊。內政部長劉世芳下重話，表示將配合美方追查其他在台協力者。
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柬埔寨太子集團涉在台詐騙洗錢 檢方拘提25被告、傳喚10證人
|社會柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上（10）月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，昨天搜索47處、拘提25名被告，傳喚10名證人到案，檢方訊後諭知多人分別以70萬到5萬交保，其中太子旗下天旭公司人資主管辜姓女子深移送北檢複訊後聲請羈押禁見。
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第三方支付成洗錢溫床 政院：將跨部會與產業合作防制
|社會第三方支付相當便利，也導致被不法集團利用成為洗錢的溫床。數發部今（27）日與行政院洗錢防制辦公室、法務部等跨部會以及第三方支付服務業商業同業公會共同召開記者會，希望透過跨部會結合產業自律，強化管理及共同防制洗錢的決心。
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金管會加強納管虛擬幣業者 18家遭淘汰禁營業
|生活台灣虛擬幣詐騙洗錢案件層出不窮，金管會加強納管業者，公布有9家業者完成洗錢防制登記，獲得許可，但有多達18家業者不合格，不能再經營虛擬資產服務，否則將面臨2年以下刑責。但有專家觀察，有7成消費者使用國際平台都沒有被納管，恐淪為政府打詐破口。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢遭收押 檢估不法金額達200億
|社會嘉義縣議員蔡政宜曾經因為涉入職棒假球弊案遭到判刑，近期又被檢方查出涉嫌洗錢案，前天（8/31）他正準備出境時，在桃園機場被檢警攔截到案，移送橋頭地檢署複訊。檢方懷疑，他涉嫌協助非法博奕、進行跨國洗錢，不法金額高達200億元，今（2）日橋頭地院裁定羈押禁見。
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埃及以猥褻、洗錢罪名查TikTok用戶 19歲擁940萬粉絲網紅遭逮
|全球埃及近來加強管控社群軟體TikTok，已有數十位網紅因此遭到逮捕，其中甚至還有粉絲數達940萬的19歲網紅，罪名則包括違反家庭價值觀、猥褻、洗錢等。人權律師指，埃及當局目標已擴大至宗教觀點不同者及LGBT族群。TikTok最新季度報告顯示，已有290萬支來自埃及的影片遭到刪除。
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台灣Pay買高鐵票閣大量退票 馬籍查埔涉洗錢
|台語新聞雲林警方今年6月接著檢舉，有一名42歲馬來西亞的查埔人，佇雲林高鐵站退誠濟張車票換現金，有洗錢的嫌疑，目前向法院聲押獲准。高鐵也隨檢討，對6/27開始就取消用「台灣Pay」付錢，嘛欲修改退錢的機制。另外，屏東警方也查著詐騙集團，攏走去校園內面的ATM領錢，目前有掠著17人。（新聞標題、導言為台語文）
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馬籍男大量退高鐵票換現金 警查獲詐團涉用台灣Pay洗錢
|社會雲林縣警方今（2025）年6月接獲檢舉，發現一名42歲馬來西亞籍男子在雲林高鐵站進行大量退票換取現金，涉有洗錢嫌疑，雲林地檢署偵結起訴，並聲押獲准。而高鐵也立即檢討並修正相關退票付款機制，6月27日取消「台灣 Pay」付款選項，也將修改票務退款機制。另外屏東警方也破獲黃姓男子為首的詐欺提領集團，查獲17人，這集團看準大學校園ATM密集，且大學自治來躲避警方查緝，今年1月至7月間集中在屏東多所校園犯案。
