#洗錢
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傅崐萁tshuā團訪香港 1團員捌涉洗錢予人掠去
|立法院國民黨團總召傅崐萁，頂個（2）月tshuā團去香港參加旅遊博覽會，毋過綴團的一个旅遊業者，入境香港的時去夆扣押，理由是25年前涉嫌一層洗錢案。咱陸委會表示，這个查某業者背景誠單純，目前已經啟動急難救助機制。（新聞標題、導言為臺語文）
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Threads虛假徵才廣告 誘騙開虛擬幣帳戶洗錢
|生活新興社群平台Threads在年輕族群之間流行，不過近期卻傳出多起案例，詐騙集團發表多則「虛假徵才廣告」誘騙年輕人，最後引導對方開設「虛擬幣帳戶」洗錢，甚至是投資詐騙，就連虛擬幣交易所也表示時常被冒名，不勝其擾。對此，人力銀行則建議應該開設檢舉專線，避免狀況擴大。
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土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 1偵查隊長、2偵查皆50萬交保
|社會警界又爆出爭議，新北市土城分局的黃姓偵查隊長以及刑事局2名偵查正疑涉非法洗錢，被控與加密貨幣交易所共謀，在111年與112年間涉嫌利用自己的加密貨幣帳戶協助犯罪集團洗贓款，被查出有大量異常金流。經過檢方複訊3名刑警今（16）日清晨都獲50萬交保，全案朝涉犯《洗錢防制法》偵辦。 而新北市警局將黃姓隊長調到新北刑大，刑事局則回應，確定涉有不法將從嚴究辦。
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《洗防法》修正上路不到2個月 警查獲2起泰達幣非法兌幣案
|社會《洗錢防制法》在去（2024）年底修法上路，明定加密貨幣業者必須依法登記才能提供相關服務，但《洗防法》修正上路不到2個月，警方查獲至少2起泰達幣非法兑幣案件，有個人幣商藉由臉書社團宣傳，已經交易40萬顆；也有交易所單月成交300多筆，買賣金額超過2億3000萬。
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林姿妙被控涉貪一審判刑12年6個月 將依法停職
|政治宜蘭縣長林姿妙被控涉貪、洗錢等4案，遭檢方求處20年刑期，相關案件共有15人列為被告。經過2年多的審理，宜蘭地方法院今（31）日下午一審宣判，林姿妙被判處有期徒刑12年6個月、褫奪公權6年，並將依《地方制度法》停職。
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政院列10類洗錢風險高罪行 販毒、詐欺、組織犯罪居前3
|社會行政院洗錢防制辦公室今（18）日發表2024年「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，其中我國有10大犯罪類型被列為洗錢的非常高度威脅，又以毒品販運、詐欺以及組織犯罪，是威脅最大的前3名。像是檢方今日偵結的1起案件，有不肖人士提供空殼商號帳戶給詐騙集團洗錢，涉案帳戶金流高達1.8億元，只有成功攔下1500多萬元，依加重詐欺取財等罪嫌起訴7人，更具體求處15年不等刑期。
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區塊鏈專家陳梅慧車禍離世 刑事局感念助破創意私房金流
|社會不法集團的洗錢工具首選之一就是加密貨幣，能在短時間快速交易，警方查緝上也更不容易。甚至本土交易所「幣竟」也被指控協助洗贓款，公司的張姓執行長等2人已經被檢方聲押禁見。但面對這類問題，刑事局也靠著與專家合作，持續提升調查技巧，截止11月底，執行凍結扣押的幣值已經將近100億元。今（5）日更特別感謝國內知名的區塊鏈專家陳梅慧，也是破解創意私房案件非法金流的重要推手，但日前遭遇車禍不幸離世。
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數發部第三方支付監理辦法上路 涉詐帳戶可延後撥款至少20日
|產經數發部2日宣布3項第三方支付強化監理辦法，針對第三方支付業者，若遇到疑似涉詐客戶，可對其帳號延後撥款或暫停服務；並要求第三方支付業者負責人不得有詐欺或洗錢等相關犯罪紀錄；另外，業者申請能量登錄時，數發部將同步啟動徵信。此3項辦法已於11月30日正式上路。
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北捷出口音樂節遭冒名徵人 警：假徵才騙帳戶洗錢
|生活台北捷運舉辦的出口音樂節將在12月初登場，近期遭到詐騙集團利用，在臉書地方社團散布徵人訊息。另外，高雄的跨年活動也出現類似徵人廣告，警方提醒此類詐騙常利用虛假招募資訊，誘導受害者提供帳戶或淪為詐欺共犯，民眾應保持警惕。
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犯罪集團勾結第三方支付洗錢 不法所得近2億
|社會刑事局查獲台中市有犯罪集團成立人頭公司，與第三方支付公司簽約，為所經營的賭博網站代收賭客儲值金。不過因為人頭公司因未支付賭客贏的錢，被賭客提告詐欺，導致第三方支付公司的帳戶遭通報警示，警方查出第三方支付公司疑似協助人頭公司洗錢。刑事局警方逮捕13名嫌犯，查扣不法所得近2億。
