#洗錢
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雪茄館涉替太子集團洗錢 負責人兄弟1聲押1交保
|社會北檢偵辦太子集團跨國洗錢案，前後已有5波行動，昨（5）日再發動第6波搜索，約談台北市信義區知名雪茄館的陳姓負責人與他的哥哥到案，檢警查出他們涉嫌協助太子集團洗錢，更被控把雪茄館作為據點，但經檢方複訊後，陳姓負責人獲160萬元交保，他的哥哥則遭聲押，全案持續擴大，檢方至今已約談超過40人。
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東引快刀手負責人涉洗錢 北檢偵結起訴35人
|社會知名餐飲茗香園冰室和東引快刀手的業者等人，涉嫌用「HEROPAY」協助境外博弈集團洗錢，多年來金額高達306億，北檢今（5）日偵結起訴35人，其中羅姓負責人被具體求刑9年6月。而台中檢警也查獲陳姓主嫌成立18家人頭公司，檯面上營造合法買賣，內部卻是透過「台灣贏TWW」支付，在半年內替線上娛樂城等洗錢超過10億元。
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跨境集團誘騙中小企業融資 涉洗錢逾25億元被送辦
|社會刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個跨境洗錢集團，該集團鎖定財務困難的中小企業，說可以協助代辦融資，要負責人提供帳戶給集團使用，並且和第三方支付業者簽約，再把代收款程式碼，提供給詐團或博弈網站使用。初步統計去（2025）年4月至11月間，累計洗錢金額超過25億元，警方去年底逮捕徐姓主嫌等23人，依違反詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
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涉開發第三方支付Heropay洗錢 知名餐飲負責人不法所得逾5億
|社會第三方支付平台Heropay被查出涉嫌替境外博弈集團洗錢，從中抽取手續費獲利，2021年起4年多來的洗錢金額超過259億，業者也藉此獲利5億多元。檢警日前發動搜索，陸續逮捕35人；其中羅姓主嫌與黃姓財務，本業都是知名餐廳的負責人，如今捲入爭議，名下市值千萬的保時捷今（30）日也被執行署以865萬拍定。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢225億 遭檢方起訴求刑10年
|社會曾因職棒簽賭被判刑、被稱為雨刷的嘉義縣議員蔡政宜，2022年當選議員再度捲入重大刑案，與妻子共同經營洗錢水房協助博弈集團洗錢，經手金流達225億。檢方認為，蔡政宜試圖以議員之身分當成不法犯行的保護傘，因簽賭案出獄後仍涉不法洗錢，日前偵結起訴，建請量處10年有期徒刑。
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英國史上最大洗錢案宣判 中國主謀錢志敏遭判刑11.8年
|全球英國倫敦南華克皇家法院，11日針對該國史上金額最大洗錢案，宣判來自中國主謀錢志敏11年8個月徒刑，她在中國設立開發公司，但實際為詐騙近13萬人投資，總金額超過400億人民幣，隨後逃往英國利用比特幣洗錢，轉移在中國的犯罪所得，去（2024）年被逮捕。
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柬埔寨太子集團涉跨國詐欺洗錢 內政部：配合美方查在台協力者
|社會台北地檢署偵辦太子集團跨國詐欺洗錢案，昨（4）日先是搜索拘提25名在台涉案幹部與員工，並查扣不法資產，價值超過45億，今（5）日清晨先是聲押了二當家天旭科技人資主管辜淑雯，下午再將在台操盤手王昱堂移送複訊。內政部長劉世芳下重話，表示將配合美方追查其他在台協力者。
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柬埔寨太子集團涉在台詐騙洗錢 檢方拘提25被告、傳喚10證人
|社會柬埔寨太子集團控股公司創辦人陳志等人從事跨國詐騙，上（10）月遭美國起訴，台北地檢署分案偵辦太子集團在台詐騙洗錢案，昨天搜索47處、拘提25名被告，傳喚10名證人到案，檢方訊後諭知多人分別以70萬到5萬交保，其中太子旗下天旭公司人資主管辜姓女子深移送北檢複訊後聲請羈押禁見。
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第三方支付成洗錢溫床 政院：將跨部會與產業合作防制
|社會第三方支付相當便利，也導致被不法集團利用成為洗錢的溫床。數發部今（27）日與行政院洗錢防制辦公室、法務部等跨部會以及第三方支付服務業商業同業公會共同召開記者會，希望透過跨部會結合產業自律，強化管理及共同防制洗錢的決心。
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金管會加強納管虛擬幣業者 18家遭淘汰禁營業
|生活台灣虛擬幣詐騙洗錢案件層出不窮，金管會加強納管業者，公布有9家業者完成洗錢防制登記，獲得許可，但有多達18家業者不合格，不能再經營虛擬資產服務，否則將面臨2年以下刑責。但有專家觀察，有7成消費者使用國際平台都沒有被納管，恐淪為政府打詐破口。
