#金流
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批遊戲點數成詐騙金流工具 藍民代籲中央啟動3改革
|社會詐騙橫行，手法也相當多變，近年來「遊戲點數」成為詐騙金流漏洞，有受害者以親身經歷寫下被詐騙的狀況。民代也呼籲中央即刻啟動3大改革行動，包括訂定遊戲點數管理辦法、成立跨部會處理平台、推動平台實名制，強化洗錢防堵能力。
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全台最大虛擬貨幣商涉勾結詐團 45間門市遭搜索查獲8千萬贓款
|社會刑事局與金管會合作，今（2）日宣布破獲全台最大虛擬貨幣商，涉嫌與詐騙集團勾結洗錢。今（2025）年4、5月發動全台45間門市搜索，查獲虛擬幣與現金贓款8千多萬元，目前已有近千人受害報案。金管會則說，虛擬資產目前尚無法律禁止現金交易，但會要求公會修訂自律規範來防範。
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桃警逮港籍「金流中繼車手」 以觀光名義入境助詐騙
|社會根據內政部警政署打詐儀表板統計，光是上個（4）月就受理1萬5961件詐騙案件，財產損失高達76億5244萬。境外車手成為新的型態犯罪趨勢，蘆竹分局日前執行「百斬計畫」，加強提領熱點巡邏，抓到來自香港的跨境「金流中繼車手」，成功攔截詐欺資金外流。
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詐騙案件數連年攀升，打詐面臨哪些挑戰？【獨立特派員】
|社會詐騙集團手法花招百出，統計最近5年，詐騙案件數持續攀升，財損金額到2024年已經高達502億，是5年前的11倍。雖然今年1、2月有稍微下降，但詐騙問題依然是社會的嚴峻課題。去年政府三讀通過打詐新四法，詐欺犯罪最多關12年，最重罰3億元，但第一線警方，卻面臨人力不足的困境。
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柯文哲涉京華城等3案遭起訴 案情始末與北檢認定有罪關鍵一次看
|政治民眾黨主席柯文哲涉京華城弊案等3案，26日遭台北地檢署依違背圖利、職務收賄、公益侵占、背信等4罪起訴，求處28年6月有期徒刑。此3大案始末為何？北檢如何認定柯文哲等人有罪？
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區塊鏈專家陳梅慧車禍離世 刑事局感念助破創意私房金流
|社會不法集團的洗錢工具首選之一就是加密貨幣，能在短時間快速交易，警方查緝上也更不容易。甚至本土交易所「幣竟」也被指控協助洗贓款，公司的張姓執行長等2人已經被檢方聲押禁見。但面對這類問題，刑事局也靠著與專家合作，持續提升調查技巧，截止11月底，執行凍結扣押的幣值已經將近100億元。今（5）日更特別感謝國內知名的區塊鏈專家陳梅慧，也是破解創意私房案件非法金流的重要推手，但日前遭遇車禍不幸離世。
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北院認京華城案金流關鍵 裁定李文宗、朱亞虎羈押禁見
|政治北檢偵辦京華城案，檢察官認為前台北市長辦公室主任李文宗、前鼎越開發董事長朱亞虎，在京華城案扮演金流關鍵角色，向法院聲押2人。北院昨（28）日晚間召開羈押庭，裁定李文宗及朱亞虎羈押禁見。
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京華城案金流關鍵角色 檢提李文宗、朱亞虎聲押禁見
|政治北檢偵辦京華城容積率案，昨（27）日大動作指揮廉政署兵分29路搜索，約談包括前台北市長辦公室主任李文宗 、前鼎越開發董事長朱亞虎等16人到案說明，其中15人移送北檢複訊，訊後檢察官認為李文宗、朱亞虎在京華城案扮演金流關鍵角色，依涉犯《貪污治罪條例》且有串證之虞，向法院聲押禁見兩人，今晚6時50分召開羈押庭。
