#泰達幣
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詐團「關懷表」避責新招 要被害人承諾交易未違背意願
|社會228連假結束後詐騙又有所動作，3月初的這幾天單日財損都超過1億，甚至刑事局日前破獲的單起詐欺案，被害人受騙假投資陷阱，再被誘騙與特定融資公司抵押房產借貸，光是被騙的20多人損失就超過1億2000多萬。警方更發現，不法集團會提供客戶關懷表，要求被害人承諾交易沒有違背意願，企圖藉此規避責任。
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《洗防法》修正上路不到2個月 警查獲2起泰達幣非法兌幣案
|社會《洗錢防制法》在去（2024）年底修法上路，明定加密貨幣業者必須依法登記才能提供相關服務，但《洗防法》修正上路不到2個月，警方查獲至少2起泰達幣非法兑幣案件，有個人幣商藉由臉書社團宣傳，已經交易40萬顆；也有交易所單月成交300多筆，買賣金額超過2億3000萬。
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刑事局破獲博弈機房 1年不法洗錢金額超過16億元
|社會刑事局2020年9月破獲一處博弈機房，並逮捕協助洗錢的李姓嫌犯夫妻。不過警方去（2023）年9月追查另一起博弈案件時，發現李姓夫婦在假釋期間還在持續協助洗錢，光是去年3月至今（2024）年3月間，洗錢金額就高達16億多元。
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詐團稱能助申辦紓困金 民眾險寄出提款卡與存摺
|社會詐騙猖獗，台中警方近期破獲2件車手面交取款，其中1件是以現金支付、再透過電子錢包交易虛擬幣泰達幣猶如「行動洗錢機」；另外還有網路社群訊息宣稱能協助申辦紓困金，有民眾聽信一度要把提款卡與存摺寄送出去，還好被警方及時攔下。
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詐團拘禁街友要銀行帳戶洗錢 台中警逮捕17人
|社會台北有賣家涉嫌在網路上發布加密貨幣交易訊息，有被害人受朋友請託，日前帶著850萬前往面交遭設局，沒收到加密貨幣卻被要求付錢，被害人不從就被囚禁毆打，警方循線逮捕5名涉案人。另外，台中警方也破獲詐欺集團涉嫌以免費食宿為由，拐騙拘禁街友，期間把銀行帳戶當作人頭戶用來洗錢，警方發動多起行動，逮捕17人。
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涉收中國百萬泰達幣資助參選 桃園馬治薇裁定羈押禁見
|政治2024大選倒數8天的敏感時刻，桃園市第1選區無黨籍立委候選人馬治薇被檢調查出，涉嫌接受中方的虛擬貨幣泰達幣資助百萬元，今（5）日下午桃園地院依涉犯《反滲透法》裁定羈押禁見。其實馬治薇是民眾黨員，但因背景疑慮未獲黨中央提名參選，這次涉案也引發關注。
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泰達幣詐騙案11嫌無保釋放 地院多日後更裁全收押引議
|社會台南檢方偵辦泰達幣詐騙集團，11月下旬在台北、台中逮捕11人後聲押，台南地院裁定無保釋放，後檢方抗告成功，台南高分院發回更裁。台南地方法院20日晚間裁定全數羈押，並禁止接見、通信，但事隔多日也引發質疑。
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雲林網站提供大選虛擬幣下注 金額逾31萬美金
|地方隨著總統大選接近，各地檢警也陸續查獲賭盤，雲林警方網路巡邏發現，知名網站以3位總統候選人為標的，讓民眾用虛擬幣錢包預測下注，初步清查金額已超過31萬美金。另外，台南有簽賭集團在臉書招攬賭客，收取賭資後轉換成泰達幣匯出境外，也遭檢警查獲。
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台中破獲總統大選賭盤 賭客使用「泰達幣」下注
|社會台中檢警查獲6件總統選舉賭盤案件，共有10人涉案，賭金高達將近1500萬元，其中一名黃姓嫌犯為了規避警方查緝，要求賭客自行購買虛擬貨幣「泰達幣」來下注，是這次總統大選首件以虛擬貨幣投注選舉賭盤的案件。
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台版柬埔寨案第二波偵結 派出所長、律師等8人起訴
|社會台版柬埔寨案，檢方去（2022）年第一波起訴20多人，之後再抓到幕後主嫌、綽號藍道的杜承哲。同時發現前台北市寧夏路派出所長葉育忻，還有一間律師事務所的主持律師陳士綱等人，都涉嫌勾結協助犯罪。士林地檢署今（30）日第二波偵結，分別依私行拘禁致死、貪污、洩密等罪嫌，一共起訴8人，其中被告若涉及私行拘禁致死，最重可判無期徒刑。
