《洗防法》修正上路不到2個月 警查獲2起泰達幣非法兌幣案

大批警力聚集直搗幣商工作室，牆上掛有反詐騙看板，看似合規經營卻是涉及非法買賣。

贓證物擺滿桌，涉案業者專做泰達幣交易，短短一個月成交300多筆，買賣金額超過2億3000萬；同是兑幣服務，警方也抓到個人幣商涉嫌不法。

在臉書社團發文，有換幣需求都能聯繫，保證不是詐騙，但警方調查，涉案陳姓男子交易的40萬顆泰達幣，都是違法買賣。

刑事局偵二大隊大隊長李泱輯指出，「在現場擺放他們合法的一個法遵聲明，但事實上他們根本都沒有進行這樣的一個法遵聲明，大概會以比我們這個合法的交易所高5%的價格還進行一個買賣跟販售，兩起案件的觸法關鍵就是沒向金管會申請登記。」

去年底的《洗錢防制法》修法上路後，要求業者須登記核准才能提供服務，要是任意開辦，可處2年以下刑期併科500萬罰金。

幣特財經總編輯楊方儒說明，「不管是詐騙集團還有滿多的不法的金流確實是使用加密貨幣，不管是我們講的穩定幣USDT或者是比特幣 ，或者是以太幣來進行洗錢的部分，其實還是有一個滿大的規模。」

國內核准的加密貨幣業者目前只有26家，官方加大力道管制不讓加密貨幣一再淪為洗錢管道，只是成效如何、是否能防制不法，就待後續檢視。