幣安涉允恐怖組織轉移資金 遭美政府控多罪罰43億美元

美國司法部長賈蘭德宣布，「幣安已同意認罪，坦承故意違反《銀行保密法》、故意未註冊為匯兌平台以及故意違反《國際緊急經濟權力法》。」

美國政府針對幣安進行多年調查終於有所斬獲，司法部長21日宣布，這家全球最大加密貨幣交易所已坦承犯下反洗錢和制裁法。

幣安執行長趙長鵬原本面臨1年半的刑期，後來雙方達成和解，幣安同意付出43億美元、約合新台幣1350億元的天價罰款，同時趙長鵬也將自行下台。

幣安這次遭到重罰，主要與放任恐怖組織與違法分子透過平台洗錢、移轉資金與非法獲益有關。

美國財長葉倫表示，「幣安允許非法者自由交易，支持與兒童性虐待、非法毒品以及恐怖主義有關的超過10萬筆交易，其中包括與哈瑪斯阿克薩烈士旅巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織、蓋達組織和伊斯蘭國等恐怖組織有關的交易。」

趙長鵬出生於中國，12歲時移居加拿大。2017年他在中國成立幣安，後來將業務重心轉移到海外，產業一度蓬勃發展也讓他因此致富。

沒想到近來加密貨幣圈接連爆發醜聞，這個月初FTX執行長佛瑞德因涉嫌騙取用戶高達100億美元資金，遭紐約陪審團裁決詐欺、洗錢罪名成立，最重可處110年徒刑，FTX也因此倒閉。

• FTX創辦人佛瑞德判決出爐 詐欺等7罪名全成立

如今幣安雖然透過和解保住公司營運，但對加密貨幣產業又形成一大打擊。