#洗錢防制法
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退休婦先後遭詐存款及房產 含主嫌共27人移送法辦
|社會嘉義市一名退休婦人,去(2024)年先遭詐騙集團騙走了500萬元存款,後來詐團又夥同不肖貸款仲介和地政士,引導被害人將不動產抵押貸款,再騙走這筆錢。刑事局查出至少有5人受騙,遭詐騙的金額達6千萬元,已陸續逮捕27名詐騙集團成員,並移送嘉義地檢署偵辦。
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「雨刷」蔡政宜涉洗錢遭收押 檢估不法金額達200億
|社會嘉義縣議員蔡政宜曾經因為涉入職棒假球弊案遭到判刑,近期又被檢方查出涉嫌洗錢案,前天(8/31)他正準備出境時,在桃園機場被檢警攔截到案,移送橋頭地檢署複訊。檢方懷疑,他涉嫌協助非法博奕、進行跨國洗錢,不法金額高達200億元,今(2)日橋頭地院裁定羈押禁見。
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涉收賄、詐領助理費 前立委陳歐珀遭求刑24年2月
|政治民進黨前立委陳歐珀在擔任立委期間,因為涉嫌利用立委職權,收賄400多萬,推動《商港法》修法,護航業者減免碼頭租金,更被查出涉嫌詐領助理費,今(28)日檢方依涉犯貪污、利用職務上機會詐取財物等罪嫌,對陳歐珀與他妻子等16人提起公訴,陳歐珀更遭到具體求刑24年2個月。
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詐團涉送精品邀高資產族群投資 被害人總財損逾1.7億
|社會除了手機軟體詐騙,刑事局破獲一個詐欺集團,主嫌透過透過申設公司藉口從事電商,實際是架設LINE創號系統,大量生成虛假帳號,並販售給境外詐騙機房使用。主嫌也和境外詐團合作,鎖定國內民眾加入投資群組進行詐騙,還對其中的高資產民眾,以送精品取信後吸引大筆投資,累計被害人財損金額超過1.7億元。
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台灣Pay買高鐵票閣大量退票 馬籍查埔涉洗錢
|雲林警方今年6月接著檢舉,有一名42歲馬來西亞的查埔人,佇雲林高鐵站退誠濟張車票換現金,有洗錢的嫌疑,目前向法院聲押獲准。高鐵也隨檢討,對6/27開始就取消用「台灣Pay」付錢,嘛欲修改退錢的機制。另外,屏東警方也查著詐騙集團,攏走去校園內面的ATM領錢,目前有掠著17人。(新聞標題、導言為台語文)
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馬籍男大量退高鐵票換現金 警查獲詐團涉用台灣Pay洗錢
|社會雲林縣警方今(2025)年6月接獲檢舉,發現一名42歲馬來西亞籍男子在雲林高鐵站進行大量退票換取現金,涉有洗錢嫌疑,雲林地檢署偵結起訴,並聲押獲准。而高鐵也立即檢討並修正相關退票付款機制,6月27日取消「台灣 Pay」付款選項,也將修改票務退款機制。另外屏東警方也破獲黃姓男子為首的詐欺提領集團,查獲17人,這集團看準大學校園ATM密集,且大學自治來躲避警方查緝,今年1月至7月間集中在屏東多所校園犯案。
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不法集團租蝦皮帳號賣假貨洗錢 警方:290名民眾遭利用也觸法
|社會警方近日接獲報案有大量假貨在台販售,一追查發現,有不法集團設立空殼公司,並以每月2000元報酬,大量向民眾租用蝦皮賣場帳戶,藉此上架販售來自中國的仿冒品,並藉此洗錢,一清查至少有290個蝦皮帳戶遭到利用,從去(2024)年1月至今,這集團的營業額就超過3億。
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詐團贓款兌換黃金走私出境 警查獲市價7700萬金條逮2嫌
|社會詐騙集團為了將詐騙贓款送出境,透過兌換成黃金並偽裝後,以走私方式來洗錢,刑事局追查半年,查獲市價約7700萬元的黃金,不過清查單據估計,詐團從去(2024)年7月至今,已經走私超過300公斤黃金出境。台中則有一位民眾想匯款200萬給乾女兒投資,所幸警方及時勸阻,保住民眾積蓄。
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防第三方支付助詐團洗錢 數發部建能量登錄制度
|生活高雄地檢署近期偵辦第三方支付公司「台灣里」和「旺沛大數位」涉嫌幫詐騙集團洗錢案,金額高達50億和60億,引發各界關注。為了遏止此類犯罪,數位發展部建立能量登錄制度,沒有完成洗錢防制、服務能量登錄不得提供第三方支付服務,並且採取三重措施,斬斷不法犯罪金流。