#洗錢防制法
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詐團假冒投顧老師騙數十人投資 警逮18嫌扣押1100萬贓款
|社會投資詐騙又傳新招，刑事局南部打擊犯罪中心追查發現有詐騙集團假冒投顧老師，誘導民眾下載操作投資App，但操作前需要先面交現金進行儲值，等到後續獲利要提領，App帳號就會被凍結停用，已有數十人受騙。警方陸續查緝到18名嫌犯，扣押贓款約1100萬元。
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土城分局警涉虛擬貨幣洗錢 1偵查隊長、2偵查皆50萬交保
|社會警界又爆出爭議，新北市土城分局的黃姓偵查隊長以及刑事局2名偵查正疑涉非法洗錢，被控與加密貨幣交易所共謀，在111年與112年間涉嫌利用自己的加密貨幣帳戶協助犯罪集團洗贓款，被查出有大量異常金流。經過檢方複訊3名刑警今（16）日清晨都獲50萬交保，全案朝涉犯《洗錢防制法》偵辦。 而新北市警局將黃姓隊長調到新北刑大，刑事局則回應，確定涉有不法將從嚴究辦。
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金管會制定虛擬資產專法草案 無照虛擬幣商最重恐面臨7年刑責
|產經為防制日漸興盛的虛擬資產及相關交易業務事業淪為詐騙工具，金管會日前宣布將分4階段納管虛擬資產業者，其中第4階段即為制定虛擬資產服務之事業或人員（VASP）專法。根據草案內容，未來業者若要進行比特幣等虛擬資產買賣交易，須獲金管會核發執照後才能承作；若未經核准進行交易，恐將面臨最重7年刑責。全案預計將於今（2025）年2月邀請專家學者、VASP公會與業者召開公聽會，並於6月底前將草案呈報行政院。
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《洗防法》修正上路不到2個月 警查獲2起泰達幣非法兌幣案
|社會《洗錢防制法》在去（2024）年底修法上路，明定加密貨幣業者必須依法登記才能提供相關服務，但《洗防法》修正上路不到2個月，警方查獲至少2起泰達幣非法兑幣案件，有個人幣商藉由臉書社團宣傳，已經交易40萬顆；也有交易所單月成交300多筆，買賣金額超過2億3000萬。
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林姿妙涉貪一審判刑遭停職 今現身元旦升旗重申沒做錯事
|政治12月30日才因為涉貪案一審被判刑遭停職的宜蘭縣長林姿妙，今（1）日同樣現身宜蘭的元旦升旗典禮，重申自己正派，沒有做錯事情，人在做天在看。宜蘭縣民進黨立委陳俊宇則希望林姿妙的案件可以趕快塵埃落定，讓縣政回歸正常。國民黨則表態全力支持林姿妙爭取清白。
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涉貪案一審遭判刑12年6月 林姿妙強調沒做壞事、將提上訴
|政治宜蘭縣長林姿妙涉貪案，官司纏訟至今近3年，宜蘭地方法院今（31）日下午一審宣判，依照圖利、特殊洗錢、公務員財產來源不明等罪，判處林姿妙有期徒刑12年6月、褫奪公權6年，同時將依《地方制度法》停職，職務由副縣長代理。林姿妙親自到庭聽判，走出法庭時面色凝重，強調自己沒有做壞事，批評檢方羅織罪名，並一定會上訴到底。
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林姿妙涉嫌貪汙 一審判12年半、褫奪公權6年
|宜蘭縣長林姿妙牽涉貪汙，今仔日地方法院下晡一審宣判，依照圖利、特殊洗錢、公務員財產來源不明等罪，判林姿妙有期徒刑12年6個月、褫奪公權6年。同時也隨共停職，由副縣長林茂盛代理宜蘭縣長。林姿妙行出法庭的時，猶原強調家己「無做歹代誌」，批評檢方共安罪名，一定會上訴。（這條新聞標題、前言是臺語文。）
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《揭弊者保護法》三讀通過 適用範圍與揭弊者獎金為何？
|政治立法院今（27）日三讀通過《揭弊者保護法》，明定該法適用範圍為以公部門、國營事業、受政府控制事業先行；受理揭弊機關包含公部門政府機關內部主管、檢察機關、監察院等。因揭弊而查獲不法事實者將給予獎金，若無故洩漏揭弊者身分，最高將處5年有期徒刑、30萬元罰金。
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大馬男觀光名義來台當詐騙車手 警於鹿港逮人送辦查扣24萬
|社會外籍車手詐騙越來越多。彰化警方19日，在鹿港鎮逮捕一名馬來西亞籍的陳姓車手，並查扣24萬元，依刑法詐欺及洗錢防制法罪嫌送辦。另外在和美，也有一名曾姓女子，誤信網路股票假投資詐騙陷阱，陸續面交3次共140萬元，警方在第4次面交時逮捕車手。
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政院列10類洗錢風險高罪行 販毒、詐欺、組織犯罪居前3
|社會行政院洗錢防制辦公室今（18）日發表2024年「國家洗錢資恐及資武擴風險評估報告」，其中我國有10大犯罪類型被列為洗錢的非常高度威脅，又以毒品販運、詐欺以及組織犯罪，是威脅最大的前3名。像是檢方今日偵結的1起案件，有不肖人士提供空殼商號帳戶給詐騙集團洗錢，涉案帳戶金流高達1.8億元，只有成功攔下1500多萬元，依加重詐欺取財等罪嫌起訴7人，更具體求處15年不等刑期。
