#洗錢防制法
-
滿堂紅麻辣鍋董座涉助詐團洗錢 18人遭檢方起訴
|社會知名麻辣鍋品牌滿堂紅的蔡姓負責人等人涉嫌和跨國詐騙集團合作，該集團詐騙總金額就超過五億，另外她透過14家公司的帳戶洗錢，也包含滿堂紅公司的帳戶。檢方追查出光是蔡嫌主導的洗錢犯罪體系，不法金流就有5200多萬，檢方依《洗錢防制法》將18人起訴，並建請法院對蔡姓負責人處以10年的刑期。
-
一週大事／WBC台灣贏南韓 政院軍購條例付委（2026.3.2-3.8）
|生活《公視新聞網》為您精選一週國內外大事，關注焦點包括：WBC台灣贏南韓、政院軍購條例付委、政院拒副署《黨產條例》等3法、太子集團洗錢案偵結、內政部擴大辦理婚育宅、伊朗控制荷姆茲海峽。
-
一週大事／WBC台灣贏南韓 政院軍購條例付委（2026.3.2-3.8）
|生活《公視新聞網》為您精選一週國內外大事，關注焦點包括：WBC台灣贏南韓、政院軍購條例付委、政院拒副署《黨產條例》等3法、太子集團洗錢案偵結、內政部擴大辦理婚育宅、伊朗控制荷姆茲海峽。
-
太子集團9被告移審法院 北院裁定30萬至500萬元交保
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙洗錢的太子集團案昨（4）日偵結，依涉犯《洗錢防治法》等罪嫌，起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人，並將9名在押被告移審法院。北院昨日晚間裁定成員王昱棠、辜淑雯等9人分別以30萬至500萬元不等金額交保。
-
太子集團洗錢案偵結 北檢起訴主嫌陳志等62人
|社會台北地檢署偵辦涉嫌跨國詐騙的太子集團洗錢案今（4）日偵結，依涉犯《洗錢防制法》等罪嫌起訴主嫌陳志、台灣太子公司負責人王昱棠共62人；其中，還包含了一名曾任北檢主任檢察官的陳姓律師，但他發聲明否認涉及不法。檢方查出太子集團是在台設立10多家公司，透過購買豪宅、超跑以及境外帳戶來漂白贓款，非法洗錢達107億；而遭到起訴的主謀陳志日前已被柬埔寨政府遣送至中國。
-
太子集團在台9年洗錢逾107億 首腦陳志遭求處最高刑度
|社會北檢今（4）日偵結太子集團洗錢案，依《洗錢防制法》、賭博等罪起訴首腦陳志等62人與13家公司，並對陳志與統籌犯罪的高層吳逸先求處法定最高刑度，另有24人獲緩起訴、1人不起訴、3人遭通緝。北檢指出，太子集團自2016年起至去（2025）年在台非法洗錢逾新台幣107億元，已扣押精品、名車、豪宅等總價值逾55億元財產。
-
詐團冒蘇姿丰名義假贈書真誘騙 長者300萬險遭騙
|社會詐騙集團盯上退休長輩，假冒AMD執行長蘇姿丰，利用贈書的名義誘騙長者投資，所幸銀行行員機警聯繫警方處理，及時救回將近300萬的積蓄。另外，警方也在台北市區查獲3名詐騙車手、現行犯，其中2人是香港籍男子。
-
雲林情侶涉組詐團騙1300萬 成員多數僅20多歲
|社會雲林縣一名楊姓男子與葉姓女友在斗六市租屋，以毒品和債務吸收年輕人擔任詐欺贓款領取車手，並組成毒品、槍砲、詐騙犯罪集團，以假租屋、假交易與高薪資工作等進行詐騙，經查被害人超過230名，詐騙金額超過1300萬元，經雲林地檢署指揮警方攻堅，查扣毒品、槍枝及子彈等證物，以共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織等將相關犯嫌共12人提起公訴，但主嫌楊男因未到案已依法發布通緝。
-
雲林情侶涉組詐團騙1300萬 成員多數僅20多歲
|社會雲林縣一名楊姓男子與葉姓女友在斗六市租屋，以毒品和債務吸收年輕人擔任詐欺贓款領取車手，並組成毒品、槍砲、詐騙犯罪集團，以假租屋、假交易與高薪資工作等進行詐騙，經查被害人超過230名，詐騙金額超過1300萬元，經雲林地檢署指揮警方攻堅，查扣毒品、槍枝及子彈等證物，以共同犯詐欺取財罪、一般洗錢罪、參與犯罪組織等將相關犯嫌共12人提起公訴，但主嫌楊男因未到案已依法發布通緝。
-
跨境集團誘騙中小企業融資 涉洗錢逾25億元被送辦
|社會刑事局中部打擊犯罪中心破獲一個跨境洗錢集團，該集團鎖定財務困難的中小企業，說可以協助代辦融資，要負責人提供帳戶給集團使用，並且和第三方支付業者簽約，再把代收款程式碼，提供給詐團或博弈網站使用。初步統計去（2025）年4月至11月間，累計洗錢金額超過25億元，警方去年底逮捕徐姓主嫌等23人，依違反詐欺、洗錢等罪嫌送辦。
