ＡＴＭ的監視器中，車手領取贓款，還要一邊用手機回報，警方查到詐騙集團以網拍、和解除分期付款的手法，詐騙台灣民眾匯款到人頭帳戶，再派出車手提領詐騙贓款，並採取嚴密監控，如果發現黑吃黑，就會以私行凌虐。
台北市刑大偵七隊長 邱桂美說：「車手在ATM領錢的時候，必須要開視訊回去給他的車手頭，知道他今天領了多少錢，如果回來的時候錢有短少的話、有黑吃黑的狀況的話，就會私行拘禁然後加以毆打。」「他是開設食品公司，然後跟大陸地區會有接洽，然後方便把錢洗出去。」
警方連日追查，逮捕到葉姓主嫌，不只和車手集團合作，也找了貿易業者配合，將詐騙的贓款，洗到境外。
這個詐騙集團，先由車手提領贓款後，交給地下匯兌，業者再利用和中國出口食品貿易，以貨款抵銷方式，把贓款洗到對岸，初估一年洗錢金額將近一億，嫌犯想仿效公司的多角化經營，將詐騙贓款洗出台灣， 仍難逃警方查緝，遭到逮捕，被依違反加重詐欺和洗錢防制等罪嫌，移送地檢署偵查。
