破地下匯兌集團 主嫌一問三不知

檢調發動全國大搜索,兵分八路破獲一個龐大的地下匯兌集團,總共逮捕十四個人,全部的不法金額高達新台幣21億,由於專門經營人民幣匯兌,標榜速度快,匯率也優於一般銀行,因此不只是成為黑道的洗錢管道,更有許多企業和民眾,也都登門辦理匯兌業務。 調查局幹員衝進現場,主嫌還在裝傻,一問三不知,專案小組只好押著他,打開暗門,才發現別有洞天。這個地方看起來就像一般住家臥房,其實說他是個小型銀行,也不誇張,將近一千萬現金塞滿整個房間,經營地下匯兌,金額龐大,十幾名調查員光是算錢,就花了兩個多小時 這個犯罪集團龐大,在兩岸怖線,有自己地下匯率,甚至優於一般銀行,合法的匯兌,從台灣匯款到中國,至少要三到五個工作天,而他們只要民眾匯款到指定帳戶,半個小時內,就可以在對岸戶頭收到現金 就是因為匯率好,效率高,全台從北到南八個據點,不只是黑道洗錢的管道,就連一般民眾公司行號,也都喜歡上門,初估經營不到五年,營業額超過二十一億,嚴重破壞金融秩序,接下來還要循線追到中國,瓦解整個洗錢管道

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