Prince Group ฟอกเงิน อัยการส่งฟ้องผู้ต้องหารวม 62 คน

วันนี้สำนักงานอัยการกรุงไทเปได้สรุปสำนวนคดีของกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติ Prince Group แล้ว โดยยื่นฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหมด 62 คน จากการตรวจสอบพบว่า Prince Group ได้จัดตั้งบริษัทในไต้หวันมากกว่า 10 แห่ง และใช้วิธีซื้อคฤหาสน์หรู รถซูเปอร์คาร์ กับเปิดบัญชีในต่างประเทศเพื่อทำการฟอกเงิน รวมมูลค่าการกระทำผิดกฎหมายสูงถึง 10,700 ล้าน

สมาชิกของ Prince Group ทยอยเดินเข้าไปในศาล โดยสำนักงานอัยการกรุงไทเปได้ยื่นฟ้องผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 62 คน จาก 13 บริษัท นอกจากคนไต้หวันจำนวนมากที่ถูกสั่งฟ้องแล้ว นายเฉินจื้อ (陳志) ผู้ก่อตั้ง Prince Group ซึ่งถูกรัฐบาลกัมพูชาเนรเทศกลับจีนไปก่อนหน้านี้ ก็ถูกอัยการไทเปยื่นฟ้องในอัตราโทษสูงสุดด้วย อีกทั้งยังมีชาวกัมพูชา 1 คน และชาวสิงคโปร์อีก 2 คนที่ถูกฟ้องเช่นกัน แต่ทั้งสามไม่ได้อยู่ในไต้หวันแล้ว

Prince Group ฟอกเงิน มูลค่าทรัพย์สินผิด กม. สูงถึง 10,700 ล้าน

Prince Group ซึ่งพัวพันกับการฟอกเงินและกลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติ มีฐานที่ตั้งอยู่ในกัมพูชา แต่ได้จัดตั้งบริษัทนอมินีในต่างประเทศถึง 250 แห่ง ใน 18 ประเทศ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงิน ซึ่งรวมถึงไต้หวันด้วย พวกเขามีการโอนเงินที่ได้มาจากการกระทำผิดผ่านการโอนเงินใต้ดิน รวมมูลค่าทรัพย์สินจากการกระทำผิดกฎหมายสูงถึง 10,700 ล้านเหรียญไต้หวัน โดยไต้หวันถือเป็นประเทศแรกในเอเชียที่เสร็จสิ้นกระบวนการสั่งฟ้องในคดีที่เกี่ยวข้องกับ Prince Group