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不法集團租蝦皮帳號賣假貨洗錢 警方:290名民眾遭利用也觸法

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警方近日接獲報案有大量假貨在台販售,一追查發現,有不法集團設立空殼公司,並以每月2000元報酬,大量向民眾租用蝦皮賣場帳戶,藉此上架販售來自中國的仿冒品,並藉此洗錢,一清查至少有290個蝦皮帳戶遭到利用,從去(2024)年1月至今,這集團的營業額就超過3億。

巨大倉庫內堆滿貨品,員警一包一包仔細清點數量,裡頭物品五花八門,甚至還有時下最流行的卡通IP,員警從現場帶回上百件商品。

好幾個風格不同的網路賣場,從生活用品到精品,甚至還有違法物品穿雲劍樣樣都有,警方近期接獲多起假貨交易糾紛,向上追查,發現是不法假貨集團兩岸串聯洗錢、賣假貨。

刑事局偵查第二大隊大隊長李泱輯表示,「在這個月我們進行北中南的一個空殼公司搜索,原因是因為我們在追查仿冒品的一個案件裡面,發現有特定的公司向民眾租用蝦皮帳號,涉及到仿冒品《著作權法》,還有一些管制物品的部分。」

全案是透過主嫌張姓女子在台灣成立空殼公司,並合作另一個陳姓犯嫌成立的直銷公司,以拉下線的方式,動用親友招募普通民眾出租網路賣場帳戶,並以每個月2000元服務費和營收的2%抽成利誘,招募多達290個帳戶。全案不法所得多達3億元,台灣共犯集團獲利600萬元,其餘金額全落入遭通緝潛逃到中國的胡姓男子口袋。

刑事局偵查第二大隊第二隊長古三民指出,「收用、租用蝦皮帳號的行為,本身就是違反《洗錢防制法》第21條的蒐集帳戶罪,出租給這個集團的290個蝦皮帳號的民眾,本身事實上他也違反了《洗錢防制法》第22條的提供帳戶罪。」

這起假貨集團更與民眾簽訂三方合約,讓人無從了解帳號最終落入何人操縱,多達290個民眾帳戶通通遭利用,也被捲入《洗錢防制法》。

對此蝦皮購物回應,嚴格禁止用戶出租身分證字號及帳號,並持續強化賣家身份驗證機制,確保民眾購物安全。

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