聯邦銀行員涉勾結洗錢達千萬 2人聲押5人交保

多名聯邦銀行員工10日接連被帶回約談，在警方戒護下小跑步進到地檢署。

面對檢方提問是否有勾結詐騙集團、為何跟詐騙集團有關係，行員不發一語。

檢方發現，多名聯邦銀行員工涉嫌與詐騙集團掛勾，這回7人涉案，層級最高更到經理職。

新北地檢署襄閱主任檢察官聶眾指出，「張姓經理以及滕姓的2名主嫌犯罪嫌疑重大，所以向法院聲請羈押禁見，其餘薛姓等被告則分別以5萬元到10萬元不等交保。」

除了總部外，包含通化等多間分行通通被搜索，查扣交易憑證等物證。

全案會曝光，是由於檢警偵辦一起詐欺案，意外發現多個人頭帳戶全設在聯邦銀行通化分行，懷疑張姓經理等人協助提高轉帳提款額度，讓詐騙集團洗錢，初估高達千萬元。

聯邦銀行對此不回應，僅發重訊強調依法配合調查，對公司業務、財務沒影響。

先前爆出中信銀有行員協助詐騙集團洗錢，現在又有聯邦銀行員疑似協助犯罪，銀行局表示將強化銀行的內控機制。

金管會銀行局副局長林志吉說，「要求銀行對於員工行為異常加以注意，會不會有一些警示帳戶集中在幾個行員身上，例如他的比例比較高或筆數比較多。」

坦言銀行內控有疏失，銀行局將視後續調查情形，若違法行為明確，依《銀行法》最高開罰2000萬。