涉違洗錢法 兆豐銀遭美重罰57億台幣

兆豐金控美國紐約分行,傳出違反美國洗錢防制規定,遭美國罰57億台幣，兆豐金表示只是沒照新的法規處理所被處罰 昨晚10點30分,依舊還有上市公司發佈重大訊息,創證交所成立以來最晚紀錄!會這麼臨時,全因為兆豐金控在美國紐約分行,疑似涉入洗錢案,遭美方重罰1.8億美金,約合台幣57億,為此,兆豐金動員所有一級主管列席出面說明 ==兆豐金控副總經理 陳松興== 不涉及到任何洗錢的案子 它是今年的法規 跟之前美國聯邦 反洗錢法的法規來講 州政府這個 新的法規 應該是說嚴格的程度 提升了非常的多 所以在這方面的話 我們沒有辦法滿足 它在提升它的要求的規範 所以因此遭到這一份的處罰 兆豐金高層再三強調,絕無涉入洗錢,只是未依美方規定,通報幾筆資金流向據了解,去年一到三月期間,美國紐約金融廳對兆豐金紐約分行,進行一般業務檢查,結果發現,2012年有多筆匯款交易未通報,美方就以違反銀行保密法,及反洗錢法,重罰1.8億美元,成為首家遭美國重罰的台資銀行,由於事態嚴重,兆豐金董事長徐光曦,還專程飛到美國坐鎮指揮.而財政部認為，這樣的處罰，罰的太重。 ==財政部國庫署組長 阮清華== （兆豐金)紐約分行那邊 它沒有通報 他們就認定說 我們是在作業上是違規的 所以它這個是不是洗錢 其實還是涉及到認定的問題 為降低銀行業海外風險,財政部強調,將配合金管會強化金融監理,同時督導公股銀行海外分行,是否符合當地法令,下周最快就會邀集八大公股行庫會談，要求全面強化內部稽查，避免類似情況再發生. 記者 黃立偉 張國樑 台北報導