#人頭帳戶
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涉開發第三方支付Heropay洗錢 知名餐飲負責人不法所得逾5億
|社會第三方支付平台Heropay被查出涉嫌替境外博弈集團洗錢，從中抽取手續費獲利，2021年起4年多來的洗錢金額超過259億，業者也藉此獲利5億多元。檢警日前發動搜索，陸續逮捕35人；其中羅姓主嫌與黃姓財務，本業都是知名餐廳的負責人，如今捲入爭議，名下市值千萬的保時捷今（30）日也被執行署以865萬拍定。
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Miêu Lật: Người nước ngoài nên kết toán tài khoản trước khi về nước
|越南語新聞Tại huyện Miêu Lật, lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây làm “chân rết” cho băng nhóm lừa đảo đến từ Malaysia và Việt Nam. Các đối tượng này nhập cảnh dưới danh nghĩa du lịch và đã rút trót lọt
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เหมียวลี่รณรงค์ชาวต่างชาติปิดบัญชีธนาคารก่อนกลับประเทศ
|泰語新聞เหมียวลี่จับแก๊งม้าเร็วจากมาเลเซียและเวียดนาม มีการใช้สถานะการเป็นนักท่องเที่ยวถอนเงินที่หลอกมาได้ไปได้กว่า 1.5 ล้านภายในสามวัน เทศบาลเหมียวลี่จึงรณรงค์ให้นักศึกษาฝึกงานและแรงงานต่างชาติปิดบัญชีเงินฝา
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Otoritas Miaoli imbau PMA, siswa asing tutup rekening sebelum tinggalkan Taiwan
|印尼語新聞Kabupaten Miaoli baru-baru ini berhasil mengungkap dua kasus kejahatan yang melibatkan kurir penipuan dari Malaysia dan Vietnam. Keduanya masuk ke Taiwan dengan kedok pariwisata dan dalam waktu kurang
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誤信假投資遭騙250萬元 汐止夫妻疑想不開輕生
|社會警方破獲1起翡翠詐騙案，詐團透過珠寶直播間誘騙民眾匯款投資、或是買翡翠成品，事後卻不出貨或寄送劣質珠寶，其中涉案人還包括律師。而新北汐止發生1起憾事，一對夫妻因為誤信投資詐騙被騙走約250萬元，儘管報案後警方已經抓到車手，但夫妻倆疑似因為積蓄被騙走，被發現在家輕生。
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去年青少年刑案嫌犯達4.7萬人 當人頭戶、詐團車手居排名首位
|社會去（2024）年青少年刑案嫌疑人達到4.7萬多人，創下歷年新高，尤其不少年輕車手淪為犯罪集團的免洗筷，抓了一批又被吸收一批，除了警政署點出當前少年犯罪的問題，有立委認為現行法制讓查緝難以溯源，也有立委認為目前少年矯正學校代理教師比率偏高，難以遏止問題根源。
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詐團騙自然人憑證開立人頭戶 逾10家銀行宣布暫停驗證
|社會近期詐騙集團濫用自然人憑證，開立數位帳戶的案例層出不窮。因為詐團以核貸名義，要求被害人提供自然人憑證和密碼後，大量開設人頭帳戶，直到民眾成為警示戶才察覺受騙。目前已有10多家公、民營銀行，暫停使用自然人憑證作為線上身分驗證方式。
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假投資詐騙猖狂 詐防中心警察也夆騙千外萬
|台語新聞一位50外歲的警察夆騙去投資股票，2、3個月內了上千萬，想袂到伊平常時仔是佇刑事局的「詐騙犯罪防制中心」支援行政工課。另外，第一銀行宜蘭分行有幾若个員工，涉嫌替詐騙集團開人頭口座，去夆約談。其中，副理咧複訊了後，以80萬交保。全案會向詐欺、銀行法等罪嫌偵辦。（新聞標題、導言為台語文）
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台泰警合作破獲不法集團 涉半年替博弈網站洗錢逾153億
|社會台灣與泰國警方合作破獲一起跨國洗錢案件，國內有不法集團涉嫌運用人頭帳戶，替泰國、日本、越南的非法賭博網站處理賭客儲值、點數兌現等業務，甚至經手的金流裡更包含詐騙贓款。員警調查，光是半年協助洗錢超過153億，從中賺取的不法獲利高達1.8億多元，在台嫌犯有23人落網，被依洗錢等罪嫌移送。
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詐團用名人當噱頭 誘民眾下載假投資App
|社會黃仁勳等名人又被詐騙集團濫用在假投資廣告上。警方調查，國內的兩大幫派共組詐騙集團，吸收未成年做車手，以名人當做噱頭，把人邀入LINE群，引誘下載假的投資App，只要被害人匯錢，還會送燕窩禮盒；初步清查有5位民眾受害，損失超過6000萬，甚至詐騙手法再進化。警方也提醒，QR Code的使用必須留意，無論主動掃描或是提供收款碼，都有被詐騙集團利用的風險。
