Penyidikan kasus cuci uang Prince Holding Group rampung, 62 tersangka didakwa

Hari ini, Kejaksaan Distrik Taipei mendakwa 62 oknum kasus penipuan dan pencucian uang lintas negara yang melibatkan jaringan Prince Holding Group. Hasil penyelidikan menunjukkan, sindikat ini telah mendirikan belasan perusahaan di Taiwan, hasil penipuan digunakan untuk membeli rumah dan mobil mewah. Total uang ilegal yang diraup mencapai NT$10,7 miliar.

Anggota Prince Holding Group di Taiwan satu per satu memasuki pengadilan. Kejaksaan Distrik Taipei mengumumkan pada tanggal 4, penyidikan telah rampung, total 13 perusahaan dan 62 orang dituntut, termasuk beberapa warga Taiwan, juga mencakup pendiri grup Chen Zhi yang telah dideportasi pemerintah Kamboja ke Tiongkok, yang akan dituntut dengan hukuman maksimal. Selain itu, jaksa juga menuntut satu warga Kamboja dan dua warga Singapura yang telah kabur dari Taiwan.

Prince Holding Group cuci uang melalui properti luar negeri, raup NT$10,7 miliar

Prince Holding Group diduga melakukan pencucian uang lintas negara yang berbasis di Kamboja, dengan mendirikan 250 perusahaan di 18 negara sebagai akses pencucian uang, termasuk Taiwan. Mereka memanfaatkan jalur penukaran uang ilegal untuk menyalurkan hasil kejahatan, dengan total NT$10,7 miliar. Taiwan menjadi negara pertama di Asia yang berhasil merampungkan penyidikan kasus ini.