澳最悠久「西太平洋銀行」 涉違洗錢防制法

澳洲金融業傳出重大醜聞。相當於台灣金融監督委員會的澳洲金融交易報告與分析中心,在上星期指控西太平洋銀行,違反洗錢防制法等規範。對此,銀行高層在26號宣布,執行長將會在下週一卸任。而主席馬希德,則預定在明年上半年提前退休。除了政府的司法行動之外,預期未來將可能出現股東的求償官司。

成立至今超過200年的西太平洋銀行,是澳洲現存金融機構中歷史最悠久。同時身為四大銀行之一,西太平洋銀行曾經是相關單位眼中的金融優等生。不過這位老牌優等生,卻被發現涉嫌協助洗錢甚至國外兒童性交易。澳洲金監會執行長妮可蘿絲說:「澳洲金監會認為西太平洋銀行疏於監督其金融交易,對反洗錢與反恐的金融監管也相當差。同時該銀行沒有採取適當措施,確實調查與菲律賓及東南亞的匯兌,疏於監控涉及海外虐童的資金往來。」

根據澳洲金監會提出的指控,過去5年來透過西太平洋銀行,疑似違反洗錢防制法等規範,與海外恐怖組織或犯罪團體往來的資金,超過1950萬筆。總金額超過110億澳幣,相當於新台幣2278億元。另外,金監會也發現該銀行有十多名客戶,匯款到菲律賓等東南亞國家。有的在當地跟兒童性交易,有的則付費線上收看兒童色情影片,總金額約合新台幣1000萬元,相對少很多,但卻是金監會最關切的部分。澳洲內政部長彼得達敦表示,「我們將透過金監會和內政部所屬單位,確實將犯下重罪的人繩之以法,絕不寬貸。」

澳洲廣播公司的報導指出,光是金監會控告的案子,西太平洋就可能付出大約207億新台幣的罰款。更糟糕的是,該銀行在東窗事發之前不久的11月初,還以獲利成績亮眼為由,要求股東同意增資。結果半個多月來銀行股價暴跌一成,市值蒸發超過新台幣1200多億。因此股東未來可能的求償,加上國際信用評等降級,都是西太平洋即將面對的危機。
 
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(圖/美聯社)

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