台中商銀涉勾結詐團、洗錢 金管會祭史上最重罰3200萬
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金管會今（12）日祭出銀行業史上最重罰單，台中商銀因爆發多名高階經理人，涉嫌與詐團勾結開戶與洗錢防制等缺失，金管會今日宣布重罰3200萬元，也創下金管會對銀行業裁罰金額的最高紀錄。
金管會認定，台中商銀旗下10家分行，在企業戶開戶、客戶審查、網銀額度控管及異常交易監控等環節，都出現重大內控缺失，甚至出現低資本企業戶還是核准最高交易額度等問題；就算接到165通報示警，仍以「合理交易」或「持續觀察」結案；也發生行員涉嫌長期協助詐團洗錢等弊端。
因此，除了祭出3200萬罰款，金管會也要求台中商銀聘請外部專業機構，重新校準洗錢防制機制，全面檢討主管責任，同時提高作業風險資本計提。
黃瑀喬/編輯
