會計師涉嫌指導偽造報表 助詐團洗錢10多億元

專案小組一路跟監到了高雄一處大樓，待時機成熟，立即下車拘提這名嫌犯。刑事警察局南部詐欺偵查中心經過長期跟監蒐證，破獲一起組織嚴密的詐欺與博弈洗錢案件，專案小組分別在高雄市和臺中市發動2波拘提搜索，查獲潘姓主嫌與共犯共16人，包括有合法執照的會計師也參與其中。該集團由金主操控，利用網路主打精品買賣廣告，誘使多名被害人陷入「假投資」、「假網拍」的陷阱，進而匯款遭到詐騙。

刑事警察局南部詐欺偵查中心隊長鄭世興說明，「詐騙所得金額由主嫌潘女找人頭虛設公司行號，然後再勾結不肖會計師，之後再由這些人頭去將這些詐騙金額款項提領出來，然後再交給上手。」

詐騙集團會計師藉由專業知識，指導潘女和人頭公司負責人偽造不實報表，將高達十億多元的詐欺款和博弈資金包裝成合法的「貨款」和「薪資」收入，再派遣共犯到各銀行提領鉅款，從2024年2月至2025年6月間，該集團總洗錢金額高達10多億元。因為近年詐騙案層出不窮，許多民眾對於類似的網站廣告已有警覺。

民眾盧先生表示，「就知道那個是不合常理的廣告，可能就有人要接觸或網路上面，直接我就忽視掉了。」

民眾陳小姐說道，「我不會想學，就算賺很多我也不會想學，就不會被騙。」

刑事局已依《詐欺犯罪危害防制條例》、洗錢防制法及《組織犯罪防制條例》等罪嫌，將此案移送高雄地方檢察署偵辦。刑事局呼籲民眾，面對高獲利穩賺不賠的投資訊息都應有警覺，也提醒從事財經會計等專業人員遵守專業道德，勿淪為詐欺集團共犯。