跨境詐欺機房洗錢54億 檢方近日偵結起訴10嫌
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刑事局接獲情資，有新加坡人遭詐騙，證據指向台人涉案。檢警先在台中西屯一間透天厝抓到黃男等11名詐欺機房成員，經數位採證手機等扣案物，去（2023）年查獲吳姓主嫌等人，發現吳嫌經手洗錢贓款高達54億元，警方查扣5300多萬贓款，檢方近日起訴10名嫌犯。
刑事局電偵二隊隊長王膺智指出，「專案小組在針對金流分析溯源第3層，於112年9月將吳姓金主逮捕到案，並查扣現金新台幣近5000萬，及手機、電腦等涉案贓證物一批，初步統計吳姓金主所經營之水房於112年1月至9月期間，經手洗錢總金額達新台幣54億。」
警方鋸斷鐵窗翻入屋內攻堅，在詐騙集團水房逮捕多名集團成員，檢警後續確認吳姓主嫌身分後，去（2023）年9月將他拘提到案，一共查扣5300多萬元贓款。
警方表示，這個詐騙集團以假投資、假交友等手法詐騙，清查有31名被害人，詐騙集團再將詐騙所得網轉至境外帳戶，由吳嫌與特定幣商涉嫌洗錢，將贓款兌換成泰達幣，再從中抽取6%到8%不等獲利，洗錢總金額達54億餘元。
檢方近日偵結，依詐欺、《洗錢防制法》、《組織犯罪條例》等罪嫌，起訴吳嫌等10人。
邱子綾/編輯
