Truy tố 62 đối tượng trong đường dây rửa tiền của tập đoàn Thái Tử

Viện Kiểm sát Thành phố Đài Bắc hôm nay đã kết thúc điều tra và chính thức khởi tố 62 cá nhân liên quan đến tập đoàn Thái Tử. Các nghi phạm chính bao gồm Trần Chí và Vương Dục Đường, người phụ trách tại Đài Loan. Theo cáo trạng, tập đoàn này đã lập hơn 10 công ty tại Đài Loan, dùng biệt thự hạng sang, siêu xe và tài khoản ngoại biên để tẩy trắng 10,7 tỷ Đài tệ thu nhập bất chính từ hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia.

Các thành viên của Tập đoàn Thái Tử tại Đài Loan lần lượt bị đưa ra xét xử. Vào ngày 4, Viện Kiểm sát Đài Bắc đã kết thúc việc điều tra và chính thức khởi tố 62 cá nhân cùng 13 pháp nhân liên quan đến tập đoàn lừa đảo này. Trong số các bị can, ông trùm Trần Chí, hiện đã bị dẫn độ về Trung Quốc, bị đề nghị mức án cao nhất. Ngoài nhiều đối tượng người Đài Loan, danh sách khởi tố còn có 1 công dân Campuchia và 2 công dân Singapore, tuy nhiên những người này hiện đều không có mặt tại Đài Loan.

Tập đoàn lừa đảo Thái Tử thu lợi bất chính 10,7 tỷ Đài tệ

Tập đoàn Thái Tử là tổ chức lừa đảo xuyên quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Kết quả điều tra cho thấy, tập đoàn này đã thành lập khoảng 250 công ty ma ở 18 quốc gia, bao gồm cả Đài Loan, để làm công cụ rửa tiền. Thông qua các kênh chuyển tiền ngầm, tập đoàn này đã thực hiện hành vi rửa tiền phi pháp với tổng số tiền lên đến 10,7 tỷ Đài tệ. Đài Loan cũng là quốc gia đầu tiên tại châu Á hoàn tất điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Thái Tử.