Bắt 25 người liên quan đến tập đoàn lừa đảo ở Campuchia

Người đứng đầu tập đoàn Thái Tử ở Campuchia, ông Trần Chí bị cáo buộc liên quan đến các hoạt động lừa đảo và rửa tiền xuyên quốc gia, đã bị Mỹ truy tố vào tháng trước. Do tập đoàn này thành lập nhiều công ty ma ở Đài Loan, vào hôm qua Sở kiểm sát Đài Bắc đã triệu tập 25 đối tượng liên quan để tiến hành điều tra thẩm vấn, trong đó có một người đã bị đề nghị tạm giam và cấm tiếp xúc.

Bắt giữ 25 đối tượng rửa tiền, phong tỏa 4,5 tỷ Đài tệ

Dù không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào trước ống kính, Sở Kiểm sát Đài Bắc đã có hành động quyết liệt đối với vụ án rửa tiền và lừa đảo liên quan đến "Tập đoàn Thái tử" của ông trùm Trần Chí. Trước đó, Sở Kiểm sát đã yêu cầu và được chấp thuận phong tỏa khối tài sản có giá trị lớn (như biệt thự sang trọng, siêu xe, tài khoản ngân hàng, v.v.) lên đến hơn 4,5 tỷ Đài tệ. Tiếp đó, vào ngày 4/11, cơ quan chức năng đã chia thành 47 tổ tiến hành khám xét, bắt giữ 25 đối tượng liên quan (bao gồm cán bộ cấp cao nhất của tập đoàn tại Đài Loan và người thân tín của trùm lừa đảo Trần Chí), đồng thời triệu tập 10 nhân chứng.

Thành lập nhiều công ty ma ở Đài Loan để rửa tiền

Theo điều tra được biết, Tập đoàn Thái tử của ông trùm lừa đảo Trần Chí đã lợi dụng Đài Loan làm cơ sở che giấu cho các hoạt động cờ bạc xuyên quốc gia, bằng cách thành lập các công ty ma để rửa tiền bất chính từ nước ngoài. Sau khi thẩm vấn, hầu hết bị cáo được cho bảo lãnh với số tiền từ 30.000 đến 700.000 Đài tệ. Riêng đối với một quản lý nhân sự của Công ty SKYLINE (thuộc Tập đoàn Thái tử), đã bị công tố viên ra quyết định tạm giam và cấm tiếp xúc do lo ngại người này có nguy cơ tiêu hủy chứng cứ hoặc bỏ trốn.

Nhà từ thiện trá hình bị cáo buộc lừa đảo từ Campuchia

Theo giới thiệu trên trang web chính thức của Tập đoàn Thái tử, người sáng lập tập đoàn là ông Trần Chí (Chen Zhi), sinh ra tại Phúc Kiến, Trung Quốc, được xây dựng với hình ảnh là một nhà từ thiện, nhưng hiện bị cáo buộc đã sử dụng Campuchia làm căn cứ để thực hiện các hoạt động lừa đảo xuyên quốc gia với quy mô lớn. Bên cạnh lệnh trừng phạt từ Mỹ, hiện các nước như Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc cũng đều đã đồng loạt tiến hành điều tra, mặc dù vậy, đến nay tung tích của người này vẫn còn là một ẩn số.

==Bộ trưởng Lưu Thế Phương // Bộ Nội chính Đài Loan==
Ông Trần Chí của Tập đoàn Thái tử
được ghi nhận nhiều lần xuất nhập cảnh vào Đài Loan.
Nhưng vì ông ta sở hữu nhiều quốc tịch,
nên khi ông ta nhập cảnh (vào Đài Loan)
không sử dụng quốc tịch Campuchia.
Do đó, việc điều tra và kiểm tra khi đó gặp nhiều khó khăn.

9 công ty con, 3 công dân Đài Loan bị Mỹ trừng phạt

Liên quan đến lệnh trừng phạt nhắm vào Tập đoàn Thái tử, Bộ Tài chính Mỹ trước đó đã đưa 9 công ty con tại Đài Loan và 3 công dân Đài Loan vào danh sách trừng phạt chính thức.