假投資網站詐騙以虛擬貨幣洗錢 金額達1.4億

警方荷槍實彈，進到吳姓主嫌在宜蘭的住處，嫌犯只能乖乖就逮。另一方面，警方也前往新北一處詐騙水房搜索，逮到另一名共犯。

警方去年9月先查獲范姓主嫌的詐欺集團，和洪姓共犯以招募人頭成立公司的方式，收受假投資詐騙而取得的被害人款項，透過洗錢的方式層層轉匯，製造金流斷點。循線向上追查，在今年4月逮到集團的上游吳姓主嫌。

刑事局偵查第六大隊副大隊長賴英門說明，「經由層層人頭戶轉帳後，由旗下車手到ATM或臨櫃取款之後，來分贓。事後，該集團會在手機裡面製造假的，虛偽的借貸，對話內容。」

為了躲避查緝，嫌犯不僅虛偽對話紀錄，除了以車手提領現金，或轉換虛擬貨幣交易的方式，增加警方查緝難度。

刑事局偵查第六大隊副大隊長賴英門表示，「經過擴大追查，發現幕後的吳姓主嫌，涉嫌（經營）水房集團，經過蒐證後，又於112年4月13號展開第2波的收網行動。」

警方總共逮捕13名成員，查獲現金30多萬還有1千萬的虛擬貨幣。初步估計這個水房集團洗錢金額高達1億4千多萬，被害人143人，全案以詐欺、洗錢防制法等罪嫌送辦。