#詐貸
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兆豐銀傳女行員涉嫌詐貸炒房 金額超過3億
|對2015年到2017年這三冬中間，兆豐銀行一个姓石的銀行員，牽涉著和伊的前翁通透，閣配合5个地政士－也就是代書，用厝價灌水的手段，共家己服務的銀行申請貸款，騙過手的金額，頭尾有3億。昨昏，檢察官約談了後，這个銀行員以30萬交保，伊的前翁是收押禁見。 低頭不發一語，穿深藍色外套、戴口罩，就是任職兆豐銀行，新店分行的女行員；她涉嫌跟許姓前夫，還有5名地政士，在2015到2017年間，偽造假房屋買賣
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兆豐銀傳女行員涉詐貸炒房 金額逾3億
|任職兆豐銀行新店分行的石姓女行員，涉嫌跟曾任房仲的許姓前夫以及5名地政士，聯手偽造假房屋買賣契約，灌水成交價格，三年來向兆豐銀行詐貸超過3億元。檢調昨天大動作搜索，約談石姓女行員和前夫等17人。北檢複訊後，認為許姓男子涉犯重罪，向法院聲押禁見。 低頭不發一語，穿深藍色外套、戴口罩，就是任職兆豐銀行新店分行的女行員；她涉嫌跟許姓前夫還有5名地政士，在2015到2017年間，偽造假房屋買賣契約，向兆豐
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慶富案陳慶男判25年 併科罰金1億500萬
|慶富造船承造海軍獵雷艦案，前年爆出詐貸63億多元，高雄地院經過一年半審理，董事長陳慶男重判25年、併科罰金1億零500萬元，陳慶男妻子判刑1年半，至於陳慶男兒子陳偉志去年五月棄保潛逃遭通緝，將等他到案另行審理。 慶富造船承造海軍獵雷艦案，爆出詐貸銀行63億多元，去年二月檢方依銀行法、洗錢等多項罪嫌，起訴董事長陳慶男等五人，經過一年半的審理，高雄地院一審宣判，董事長陳慶男重判25年、併科罰金1億5
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地政士事務所涉騙屋詐貸獲利2億
|中華地政士事務所負責人陳國帥，涉嫌向銀行詐貸及詐取房屋的不法情事，至少有13人受害，不法獲利超過2億元。 檢警調昨天兵分多路搜索帶回10人訊問，主嫌陳國帥未到案，士林地檢署複訊後，對4名核心成員聲押禁見，其餘4名人頭嫌犯以1萬到10萬元交保。嫌犯看準屋主自售房產不懂法律，協調與人頭買家簽立不平等買賣契約，付完2成價金辦理過戶後，立刻向民間借貸抵押，尾款卻遲未支付，原屋主才驚覺受騙。不過嫌犯否認犯案
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涉詐貸安泰銀行2億 飯店董座收押禁見
|將大稻埕古蹟打造成「台北城飯店」、闖出名號的「印象台灣飯店集團」董事長林原廣，2014年間，涉嫌偽造不實文件，佯稱要開發飯店，向安泰銀行詐貸兩億元。26號深夜，林原廣被拘提到案，檢方訊問後聲押。台北地院認定林原廣有逃亡、串證之虞，昨天深夜，裁定將他收押禁見。 新北市檢調上週針對全案，發動搜索約談，27號開始，對相關人等展開約談，除了飯店集團董事長林原廣裁定收押禁見，執行董事廖婉瑩也被諭令兩百
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印度珠寶大亨涉詐國銀18億美元 史上最大
|地方印度第二大國家銀行--"旁遮普國家銀行"被詐騙貸款18億美金，涉案的是印度珠寶生意人--莫迪，5個相關的銀行行員也被收押，被說是印度史上、最嚴重的銀行貸款詐騙案。 印度金融犯罪執法小組在印度孟買出動大批人馬，在涉入銀行詐貸案的莫迪珠寶辦公室搬走好幾箱文件和有價資產。執法人員在這一天在其他城市的39個地點同步進行搜查。珠寶公司創辦人是年僅47歲的莫迪擁有億萬身價，在印度富比世富人排行榜排名第8
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印度珠寶大亨涉詐國銀18億美元 史上最大
|地方印度爆發第二大國銀遭到詐貸18億美元，涉案人是印度珠寶大亨，在事發前已經出境，目前有5名銀行行員遭到收押。印度財政部長20日指出，這起事件暴露印度銀行體系缺乏稽核與嚴謹的管理辦法。財政部也透露，單單兩個年度，印度銀行遭到詐貸金額高達108億美元。 印度金融犯罪執法小組在印度孟買出動大批人馬，在涉入銀行詐貸案的莫迪珠寶辦公室搬走好幾箱文件和有價資產。執法人員在這一天在其他城市的39個地點同步進
